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江苏省博迁新型材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605376证券简称：博迁新材公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月23日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市海曙区石碶街道社区千钱路588号宁波市广新纳米复合材料有限责任公司（公司全资子公司）会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总王利平老先生组织，公司使用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事裘欧特老先生、江益龙先生以视频方法出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事彭家斌老先生以视频方法出席会议；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业与下属子公司、下属子公司中间担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议提案10、提案11为特别决议议案,已经获得参加当场和网上投票公司股东(含股东代表)所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：陈莹莹、夏隽杰
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格、会议表决程序流程等事项均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
江苏省博迁新型材料有限责任公司股东会
2023年5月24日
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