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上海市克来机电工业自动化有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603960证券简称：克来机电公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：企业行政楼三楼会议厅（上海市宝山区罗大道1555号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由董事长谈士力老先生上台演讲，此次会议选用当场网络投票和网上投票相结合的对决议事项展开了决议。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。上海锦天城律师事务所律师见证了此次股东会的举办并提交了法律意见书。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李南出席本次大会；企业常务副总经理曹卫红、副总严立忠、财务经理丁春香出席本次大会；企业别的管理层均与此同时出任执行董事，已列席会议，没有其他必须出席高管。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度汇报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业回购注销一部分员工持股计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关变更注册资本及修定企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会决议的议案5、提案7和议案8为需特别决议根据的议案，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权股权总量的三分之二以上根据。
未涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陆伟、叶姣
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司股东会
2023年5月24日
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