中国电信股份有限责任公司 有关竞选第八届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-023

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

由于中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）第七届职工监事任职期已期满，依据相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，经公司第二届职代会第一次联席会决议，一致同意推举张建斌老先生、关丽莘女性为公司发展第八届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。张建斌老先生、关丽莘女性将和企业股东会投票选举的3名股东代表监事所组成的企业第八届职工监事，任职期与经公司股东会投票选举的公司监事任职期一致。

特此公告。

中国电信股份有限责任公司

职工监事

二二三年五月二十三日

配件：职工代表监事个人简历

张建斌，57岁。王先生于2012年10月添加本公司监事会。王先生为高级会计师，法律硕士和高管人员工商管理学。王先生曾经在邮电部政策法规司、我国电力电信网质监总局工作中。王先生在职中国电信集团有限责任公司副总法律顾问、中国电信集团有限公司和我们公司法律部（合规部）经理。王先生在企业法务方面具有丰富的经验。目前为止，王先生拥有本企业股票1股，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

关丽莘，51岁。关女性为高级会计师、中国语言文学学土。关女性曾担任天翼云盘高新科技有限公司副总经理、总法律顾问、党委委员、上海市理想化信息技术产业（集团公司）有限责任公司执行董事，在职中国电信集团公会常务副主席。关女士在电信业拥有丰富的经营管理工作经验。目前为止，关女性未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-024

中国电信股份有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月23日

(二)股东会举办地点：香港金钟道88号太古广场中国香港港丽酒店大厅低座弥敦厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事长柯瑞文老先生上台演讲。

此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，真实有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事11人，参加11人；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、企业董事长助理李英辉老先生、整体执行董事侯选人、公司监事侯选人参加了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报（国际性/中国规格）的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于企业2022年年报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：关于企业2022本年度股东分红和股利分配宣派计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关受权董事会决定企业2023年中后期利润分配方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关2023年度外界注册会计师录用的提案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关为公司与执行董事、公司监事、高管人员选购责任险的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：关于企业第八届董事会董事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

10、有关竞选企业第八届董事会董事的议案

11、有关竞选企业第八届股东会独董的议案

12、有关竞选企业第八届职工监事股东代表监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

1、此次股东会12项提案均是普通决议提案，都已得到参加股东会股东及公司股东授权代理人所持有效表决权的二分之一之上根据。

2、此次股东会认真听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京海问法律事务所

侓师：魏双娟、徐启飞

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，此次会议集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会公司股东或股东委托代理人资质及其决议程序流程均达到相关法律法规及企业章程的相关规定，此次会议的决议结论合理。

特此公告。

中国电信股份有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-026

中国电信股份有限责任公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、职工监事举办状况

中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）于2023年5月23日以通信会议形式召开第八届职工监事第一次会议。此次职工监事的会议报告及材料已经在开会发给企业整体公司监事。此次监事会会议需到公司监事5人，实到公司监事5人，会议由过半数公司监事一同举荐韩芳女性组织，大会的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

二、职工监事决议状况

表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

企业整体公司监事一致推举韩芳女性为第八届监事长，自职工监事表决通过之日起止这届职工监事期满之日止。

竞选决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中国电信股份有限责任公司

职工监事

二二三年五月二十三日

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-025

中国电信股份有限责任公司

第八届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董事会召开状况

中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）于2023年5月23日以通信方式召开第八届股东会第一次会议。此次董事会的会议报告及材料已经在开会发给企业整体执行董事。此次会议需到执行董事12人，实到执行董事12人。会议由老总柯瑞文组织，大会的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

二、股东会决议状况

（一）准许《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

充分考虑诸位独董的学科背景、从业经历等，竞选审批委员会为：吴嘉宁老先生、杨志威老先生、陈东琪先生和吕薇女性任委员会，吴嘉宁老先生任委员会主席；竞选薪酬委员会组员为：杨志威老先生、吴嘉宁先生和吕薇女性任委员会，杨志威老先生任委员会主席；竞选候选人委员会为：陈东琪老先生、吴嘉宁老先生、杨志威老先生任委员会，陈东琪老先生任委员会主席。

以上股东会专门委员会人员分配自此次股东会表决通过之日起止公司在2026年举行的2025年年度股东大会止。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

（二）准许《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》

经公司提名委员会审批，允许竞选柯瑞文先生为董事长，聘用它为企业CEO，任职期自此次股东会表决通过之日起止公司在2026年举行的2025年年度股东大会止。

独董对聘用企业CEO的议案发布了赞同的单独建议。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

（三）准许《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

经公司提名委员会审批，允许聘用邵广禄先生为企业总裁兼首席战略官，任职期自此次股东会表决通过之日起止公司在2026年举行的2025年年度股东大会止。

独董发布了允许该提案自主的建议。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

（四）准许《关于聘任公司执行副总裁的议案》

经公司提名委员会审批，允许聘用刘桂清老先生、唐珂老先生、夏冰老先生、李英辉先生为企业高级副总裁，任职期自此次股东会表决通过之日起止我们公司于2026年举行的2025年年度股东大会止。

独董发布了允许该提案自主的建议。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

（五）准许《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审批，允许聘用李英辉先生为公司财务总监兼董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止我们公司于2026年举行的2025年年度股东大会止。

独董发布了允许该提案自主的建议。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

（六）准许《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用徐飞先生为企业证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过之日起止我们公司于2026年举行的2025年年度股东大会止。

决议结论：反对票：12票，否决票：0票，反对票：0票

特此公告。

中国电信股份有限责任公司

股东会

二二三年五月二十三日

配件：以上人员简历

柯瑞文：59岁，于2012年5月添加本董事会。柯先生为工程师，工商管理博士。柯先生曾担任江西电力管理方法副局长、江西电信网公司副总经理、我们公司和中国电信集团公司市场经理、江西电力公司经理、我们公司和中国电信集团公司人事部负责人、我们公司高级副总裁、总裁兼首席战略官、中国电信集团有限公司副总经理及经理，及其中国铁塔股份有限责任公司监事长。柯先生现担任中国电信网集团有限公司董事长。柯先生拥有丰富的管理以及电信业从业经历。目前为止，柯先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

邵广禄：59岁，于2020年5月添加本董事会。邵先生为教授级高级工程师，管理学博士。邵先生曾担任中国联合网络通信集团公司有限公司副总经理、于香港联交所创业板上市之中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司公司执行董事兼副总裁、于上交所上市之中国联合网络通信有限责任公司副总裁、中国联合网络通信有限责任公司执行董事兼副总裁、中国通信服务有限责任公司、中国铁塔股份有限责任公司及电讯盈科有限公司（均于香港联交所创业板上市）之非执行董事、开放网络慈善基金会开源项目联合会理事长、全世界移动通信技术研究会发展战略委员会委员及中国电子信息领域委员会副理事长。邵先生现担任中国电信集团有限责任公司董事兼总经理及中华共和国工信部通讯科技进步委员会主任。邵先生拥有丰富的管理以及电信业从业经历。目前为止，邵先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

刘桂清：56岁，于2019年8月添加本董事会。陈先生为教授级高级工程师，工学博士。陈先生曾担任联通湖南分公司副总经理、经理及联通江苏分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理兼总法律顾问。陈先生现担任中国电信集团公司执行董事、于香港联交所创业板上市之中国铁塔股份有限责任公司非执行董事、于香港联交所创业板上市之中国通信服务股份有限公司董事长及监事会主席、中国通信学会副会长及GSMA全球移动通信系统研究会执行董事。陈先生拥有丰富的管理以及电信业从业经历。目前为止，陈先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

唐珂：48岁，于2022年3月添加本董事会。陆先生为高级会计，经济学硕士。陆先生曾担任中国电信集团公司及本公司财务部经理、中国电信安徽分公司总经理、广东省分公司总经理等职。陆先生现担任中国电信集团有限公司副总经理、中国互联网协会副会长、北京中关村数字经济产业同盟常务委员副会长以及中国网络视听节目服务项目协会副会长。陆先生拥有丰富的会计、管理以及电信业从业经历。目前为止，陆先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

夏冰：49岁，于2023年1月添加本董事会。夏先生为工程师，经济学博士。夏先生曾担任中国移动集团青海省有限公司董事长、经理，中国移动集团有限责任公司市场经营部经理，中国移动集团北京市有限公司董事长、经理，于香港联交所创业板上市之凤凰电视台项目投资（控投）有限责任公司（旧名称“凤凰电视台集团有限公司”）的非执行董事，于上交所上市之上海浦东发展银行股份有限公司的非执行董事及于泰国的证交所发售之TrueCorporationPublicCompanyLimited的执行董事。夏先生现担任中国电信集团有限公司副总经理及中国通信企业协会副理事长。夏先生拥有丰富的管理以及电信业从业经历。目前为止，夏先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李英辉：52岁，于2023年1月添加本董事会。刘先生为正高级会计师、中国注册会计师VIP、香港会计师公会VIP，会计学硕士。刘先生曾担任中国华能集团有限责任公司（旧名称“中国华能集团公司”）会计部副主任，于上交所主板及香港联交所创业板上市的华能国际电力有限责任公司会计与预算部负责人，中国华能集团有限责任公司会计与资产管理部负责人。刘先生现担任中国电信集团有限责任公司财务主管及中国上市公司协会VIP副理事长。刘先生拥有丰富的会计、管理以及基础行业从业经历。刘先生有着上海交易所授予的董事长助理证明文件，目前为止，刘先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

吴嘉宁：62岁，于2023年1月添加本董事会。胡先生为香港执业会计师、香港从业核数师暨会计、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、美国特许公认会计师帮会杰出VIP（FCCA）、英国及巴拿马特许会计师研究会杰出VIP（FCA）。胡先生于1984年、1999年先后获得香港科技大学工商管理学士及工商管理硕士学位。胡先生1984年添加中国香港毕马威会计行，1996年起出任合作伙伴，2000年6月至2015年9月出任负责人合作伙伴，2015年10月至2016年3月出任毕马威中国副主席。胡先生在职于香港联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司公司独立董事、于香港联交所和深圳交易所上市万科企业股份有限公司公司独立董事及于香港联交所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司公司独立董事，亦曾担任于Nasdaq证交所上市房多多互联网投资有限公司独董。目前为止，胡先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

杨志威：68岁，于2018年10月添加本董事会。胡先生在职冯氏控投(1937)有限责任公司以及港股上市公司的集团公司监督及风险管控首席总裁。胡先生于法律法规、监督及合规管理等多个方面有着丰富工作经验，曾在香港证券及期货交易事务管理监察委、法律事务所以及企业出任公司、商业服务及证券律师职位。胡先生亦曾担任于香港联交所电脑主板及于上交所上市之交通出行银行股份有限公司独董、于香港联交所创业板上市之我国光大控股有限责任公司执行董事兼律师顾问、胡关李罗律师事务所合伙人，并且于2001年至2011年担任于香港联交所创业板上市之中银香港（控投）有限责任公司董事长助理，于2005年至2008年期内担任于香港联交所电脑主板及于上交所上市之我国银行股份有限公司董事长助理，于2011年4月至2015年2月担任中行（中国香港）有限责任公司高级副总裁（信贷管理）。胡先生毕业院校港大，获得人文科学学士学位证书。之后毕业院校英国法律学校，并且于澳大利亚西安大略大学法学系获得法律法规学士学位证书及工商管理硕士学位。目前为止，胡先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

陈东琪：66岁，于2023年1月添加本董事会。杨先生为经济师，中国社科院有杰出贡献青年权威专家（1997），中国经济发展50人论坛人员（1998年至今）。杨先生曾担任国家建设部经济发展研究院院长、发改委宏观经济研究院常务副院长，北京、广东、山西经济顾问。杨先生在职中国社会科学院研究生院专家教授、研究生导师，长三角一体化专家团、四川省政府权威专家委员会委员，孙冶方股票基金联合会理事。杨先生研究方向为宏观经济政策理论和现行政策。目前为止，杨先生未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

吕薇：66岁，于2023年5月添加本董事会，为国务院发展研究中心改革创新研究院研究者，国务院特殊津贴权威专家，博士研究生。吕女性1984年进到国务院发展研究中心，主要从事政策分析和咨询工作，首要研究方向为创新体系和政策、国家高新技术现行政策、科技体制改革、知识产权政策等，参加我国中远期高新科技总体规划、知识产权战略规划纲要、工业强国发展战略、执行创新驱动发展规划纲要等研究和制定。吕女性曾担任国务院发展研究中心工程经济研究院、改革创新研究院科长，第十一届、十二届、十三届全国人大常委会、财经委委员会。目前为止，吕女性未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

徐飞：41岁，管理学硕士，在职我们公司投资者互动部董事会办公室负责人兼证券事务代表。王太太于2006年添加我们公司，曾担任中国电信集团有限责任公司政策研究室董事长助理处副处长、我们公司投资者互动部股东会办公室副主任。王太太有着上海交易所授予的董事长助理证明文件，目前为止，王太太未拥有我们公司一切股权利益，与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联，不会有《公司法》及其它有关法律法规严禁就职的情况，亦不会有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。