浙江省五芳斋实业公司有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：603237证券简称：五芳斋公示序号：2023-033

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月23日

(二)股东会举办地点：浙江嘉兴市秀洲区新城街道铁桥港路677号兴耀商务接待城市广场（五芳斋总部大楼）1幢325室

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，董事长厉建平老先生组织，选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办、决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中：执行董事戴巍峨老先生、执行董事常晋峪女性、独董张小燕女性、独董钟芳女性以通信方式出席本次大会；

2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中：公司监事徐震坤老先生以通信方式出席本次大会；

3、公司独立董事侯选人2人，参加2人；

4、董事长助理于莹茜女性出席本次大会；

5、副总徐炜女性、副总马冬达老先生、副总沈燕萍女性、人力资源经理黄锦阳女性出席此次会议，总审计师厉昊嘉老先生以通信方式出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于企业2022年年报全篇以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关公司独立董事2022年度个人工作总结的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：关于变更公司注册资金及修定《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：关于企业购买房屋暨关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：关于调整一部分募资项目投资工程项目内部结构投资结构及投资额的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关2023年度申请办理金融机构综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：关于企业2023年度执行董事及高管人员薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

14、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

15、有关拆换公司独立董事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

提案9的逃避状况：关系公司股东五芳斋集团股份有限公司（拥有股权30,493,283股）、嘉兴远洋国际设计装饰工程项目有限公司（拥有股权7,331,250股）、汤黎琼（拥有股权2,123,929股）、张建平（拥有股权1,800,000股）、赵建平（拥有股权421,875股）、魏荣明（拥有股权337,500股）对该提案回避表决。关系公司股东总计持有公司股份42,507,837股，该等股权不纳入提案9列席会议全部公司股东所持有效投票权股权数量。

提案8为特别决议议案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。除了上述提案外，别的提案均是普通决议提案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所

侓师：李攀峰侓师、黄非儿侓师

2、律师见证结果建议：

企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告。

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司股东会

2023年5月24日

●手机上网公示文档

上海锦天城律师事务所有关浙江省五芳斋实业公司有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2022年年度股东大会决定

证券代码：603237证券简称：五芳斋公示序号：2023-034

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司

第九届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第八次大会于2023年5月23日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道铁桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议厅以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年5月18日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：通信方式参加执行董事3人）。

会议由老总厉建平老先生组织，企业相关负责人出席了大会。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

列席会议的董事长对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

（一）表决通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

董事会允许改选有关专门委员会委员会并改善第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会构成，详细如下：

上述情况各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会任期届满之日起计算。

战略规划委员会委员构成及任职期不会改变。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、浙江省五芳斋实业公司有限责任公司第九届股东会第八次会议决议。

特此公告。

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：603237证券简称：五芳斋公示序号：2023-035

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司

有关举办2022年度

暨2023年第一季度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年06月01日(星期四)在下午15:00-16:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心网络互动

投资人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱wfz1921@wufangzhai.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2022年年报和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度及2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年06月01日在下午15:00-16:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度及2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年06月01日在下午15:00-16:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：厉建平老先生

执行董事、经理：马建忠老先生

董事长助理：于莹茜女性

执行董事、财务经理：陈传亮老先生

独董：潘煜双女性

如遇，与会人员将根据情况调节。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年06月01日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱wfz1921@wufangzhai.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：于莹茜

手机：0573-82083117

电子邮箱：wfz1921@wufangzhai.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

浙江省五芳斋实业公司有限责任公司

2023年5月24日