下载APP
苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-059
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年5月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立子公司的议案》；
为了满足公司经营业务发展需要，优化公司战略布局，吸引全球化人才，提升技术创新和业务开拓能力，公司在上海设立子公司，并适时建立研发基地。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2023年5月31日
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-060
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在上海设立子公司，并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立子公司的基本情况
1、名称：上海瑞玛新能源科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、营业场所：上海市普陀区
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；模具销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；紧固件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、法定代表人：陈晓敏
上述拟设立子公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准。
二、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目的及对公司的影响
为了满足公司经营业务发展需要，优化公司战略布局，吸引全球化人才，提升技术创新和业务开拓能力，公司在上海设立子公司，并适时建立研发基地，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2023年5月31日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号