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湖南景峰医药有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-022
湖南景峰医药有限公司
2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决、增加或减少。
2、股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
2023年5月30日(星期二)14日召开现场会议:30；
网上投票时间：2023年5月30日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月30日90日，通过互联网投票系统投票:15-15:00。
2、贵州景峰注射剂有限公司会议室：贵州省贵阳市乌当区高新路158号
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
7、股东出席会议：
股东出席的总体情况：
11名股东通过现场和网上投票，代表126、205、187股，占上市公司总股份的14.3452％。
其中，3名股东通过现场投票代表125、068、334股，占上市公司总股份的14.2160％。
8名股东通过网上投票，代表1、136、853股，占上市公司总股份的0.1292％。
中小股东出席的总体情况：
9名中小股东通过现场和网上投票，代表12、220、222股，占上市公司总股份的1.3890％。
其中：1名中小股东通过现场投票代表11083369股，占上市公司总股份的1.2598％。
8名中小股东通过网上投票，代表1、136、853股，占上市公司总股份的0.1292％。
8、公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员出席会议。北京天元律师事务所指定律师出席股东大会见证。
二、提案审议和表决
1、2022年董事会工作报告；
总表决：
99.8071同意125、961、687股，占出席会议所有股东持股份的99.8071％；
反对53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席会议的中小股东所持股份为0.4394，反对53700股％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
2、监事会2022年工作报告；
总表决：
99.8071同意125、961、687股，占出席会议所有股东持股份的99.8071％；
反对53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席会议的中小股东所持股份为0.4394，反对53700股％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
3、2022年财务决算报告；
总表决：
同意125、068、834股，占出席会议所有股东持有的99.096股份％；
反对94653股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11083869股90.7010股％；
反对946、553股，占出席会议的中小股东持有的7.7458股份％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
4、《2022年利润分配议案》；
总表决：
99.8071同意125、961、687股，占出席会议所有股东持股份的99.8071％；
反对53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席会议的中小股东所持股份为0.4394，反对53700股％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
5、2022年年度报告全文及摘要；
总表决：
同意125、068、834股，占出席会议所有股东持有的99.096股份％；
反对94653股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11083869股90.7010股％；
反对946、553股，占出席会议的中小股东持有的7.7458股份％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
6、《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决：
99.8071同意125、961、687股，占出席会议所有股东持股份的99.8071％；
反对53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席会议的中小股东所持股份为0.4394，反对53700股％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
7、《公司及其子公司2023年申请综合授信并提供相应担保的议案》。
总表决：
同意125、068、834股，占出席会议所有股东持有的99.096股份％；
反对94653股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；
弃权189800股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.1504％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有11083869股90.7010股％；
反对946、553股，占出席会议的中小股东持有的7.7458股份％；
弃权189800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.532股份％。
投票结果：通过。
此外，公司独立董事在股东大会上作了2022年度报告。
三、律师法律意见摘要
公司委托北京天元律师事务所见证股东大会。北京天元律师事务所任命李苗苗律师、李静娴律师视频见证股东大会，并出具了《北京天元律师事务所关于湖南景丰医药有限公司2022年股东大会的法律意见》，由该公司负责人朱晓辉确认。律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事签字确认；
2、《北京天元律师事务所关于湖南景丰医药有限公司2022年股东大会的法律意见》。
特此公告
湖南景丰医药有限公司董事会
2023年5月31日
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