力合科技(湖南)有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：300800 简称证券:力合科技 公告编号：2023-032

力合科技(湖南)有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

2022年5月29日，力合科技(湖南)有限公司(以下简称“公司”)2022年股东大会(以下简称“本次会议”):00在公司会议室通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的在线投票平台，结合现场投票和在线投票。

股东出席的总体情况：12名股东通过现场和网上投票，代表135、978、500股，占上市公司总股份的57.0380％。其中：8名股东通过现场投票代表96、110、000股，占上市公司总股份的40.3146％。4名股东通过网上投票，代表39、868、500股，占上市公司总股份的16.7234％。

中小股东出席的总体情况：2名中小股东通过现场和网上投票，代表193500股，占上市公司总股份的0.0812％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。2名通过网上投票的中小股东代表193500股，占上市公司总股份的0.0812％。

会议由公司董事会召开，由副董事长聂波先生主持。公司的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开和投票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场和网上投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案；

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》；

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告的议案》；

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》；

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》；

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《关于2023年董事薪酬和独立董事津贴的议案》；

6.01关于公司2023年董事的工资

张广胜、聂波、邹雄伟、侯亮等相关股东回避表决

表决结果： 同意占出席会议所有股东持有的99.5219股份的40股、275股和000股％；反对193500股，占出席会议所有股东持有的0.4782股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6.02关于公司2023年独立董事津贴

表决结果： 出席会议所有股东持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》；

投票结果：同意135、785、000股，占出席会议所有股东持股份的99.8577％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于2023年监事工资的议案》；

邹辉、李安强等相关股东回避表决。

投票结果：同意135、485、000股，占出席会议所有股东持有的99.8574股份％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1426股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

投票结果：同意135、785、000股，占出席会议所有股东持股份的99.8577％；反对193、500股，占出席会议所有股东持有的0.1423股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％；反对193、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

湖南庐山律师事务所周宇、梁宏辉律师现场见证了公司股东大会，并出具了《湖南庐山律师事务所关于李和科技（湖南）有限公司2022年股东大会的法律意见》。根据法律意见，“公司2022年股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定；2022年股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；2022年股东大会的表决程序和结果合法有效。”

四、备查文件

1、《力合科技(湖南)股份有限公司2022年股东大会决议》；

2、《湖南庐山律师事务所关于力合科技(湖南)有限公司2022年股东大会的法律意见书》。

力合科技(湖南)有限公司董事会

2023年5月29日