中通国脉通信有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告号:2023-042

中通国脉通信有限公司

关于股票交易异常波动的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，中通国脉通信有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续三个交易日下跌12%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查，书面咨询公司控股股东和实际控制人：公司、控股股东和实际控制人不涉及公司应披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在规划阶段，公司没有重大事项。

● 2023年4月28日，公司发布了《中通国脉通信有限公司关于公司股票实施其他风险预警和停牌的公告》(公告号:2023-038)，并向会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2022年内部控制审计报告》。根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告([2023]第320A016847号)，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负，最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司可持续经营能力不确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.第一条第(三)项和第(六)项规定，公司股份自2023年5月4日起实施其他风险警告。

1、股票交易异常波动的具体情况

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，公司股票收盘价连续三个交易日下跌12%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

鉴于公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人和相关人员核实了相关问题。现就相关情况说明如下：

(一)生产经营情况

公司于2023年4月28日发布了《公司2022年年度报告》及相关公告，并向会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了内部控制审计报告，以强调事项的保留意见和否定意见。

经公司自查，除上述情况外，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策变化不大，公司内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项

经公司自查，并书面咨询公司控股股东和实际控制人。截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；公司应披露但未披露的其他重大信息，包括但不限于重大资产重组、股权发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，公司在规划阶段不存在重大事项。

(3)媒体报道、市场传闻、热点概念

公司没有发现需要澄清或回应的媒体报道或市场谣言，也没有发现公共媒体最近报道可能或对公司股票交易价格产生重大影响的未披露的重大信息。

(4)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，公司股票收盘价连续三个交易日下跌12%以上。请关注二级市场交易风险，做出理性决策，谨慎投资。

(二)生产经营风险

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告(致同审字[2023]第320A016847号)，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-28、407.88万元，2022年归属于母公司的净利润为-15、184.47万元。上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-14,488.94万元，公司持续经营能力不确定，存在一定程度的经营风险和财务风险。

(三)公司实际控制人及其一致行动人股份冻结风险

2023年2月16日，公司发布《中通国脉通信有限公司关于冻结实际控制人及其一致行动人股份的公告》(临2023-013)。公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生共持有上市公司股份13.331.00股，占公司股份总数的9.30%。由于长春荣迅互联网科技有限公司向长春绿园区人民法院申请财产保全，部分实际控制人及其一致行动人持有的公司股份被冻结，其中张显坤被冻结1758700股，占100%，李春田被冻结177000股，占100%，张丽岩被冻结793500股。张秋明被冻结793500股，占其持股比例的100%。王世超和孟奇持有的股份未被冻结。上述股东冻结的股份总数为5、115、700股，占其持股比例的38.37%，占公司总股本的3.57%。冻结不会改变公司的控制权，也不会影响公司的日常经营和治理。冻结不会改变公司的控制权，也不会影响公司的日常经营和治理。公司将密切关注事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。

(四)公司股票实施其他风险预警的风险预警

《2022年内部控制审计报告》致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司发表否定意见。此外，会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告（[2023]号。320A016847)显示，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负，最新会计年度财务会计报告审计报告显示公司可持续经营能力不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.第一条第(三)项和第(六)项规定，公司股份自2023年5月4日起实施其他风险警告。

《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.根据第二条的有关规定，公司股票自2023年5月4日起实施其他风险预警。在风险预警板交易中，股价日涨跌限制为5%。公司股票实施其他风险预警后，公司经营状况不会发生重大变化。

详见公司2023年4月28日发布的《中通国脉通信有限公司关于公司股票实施其他风险预警和停牌的公告》(公告号:2023-038)。

二级市场交易受多种因素影响，股票波动风险较大。请注意二级市场交易风险，做出理性决策，谨慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司未按照上海证券交易所股票上市规则或规划、谈判、意向、协议等相关规定披露，董事会未了解上海证券交易所股票上市规则等相关规定，可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响。

公司郑重提醒投资者，上海证券交易所网站上有关公司信息 (www.sse.com.cn)以指定信息披露媒体发布的相关公告为准，请投资者合理投资，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告号：2023-043

中通国脉通信有限公司

其他关于股票交易风险警告的事项

的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8，中通国脉通信有限公司(以下简称“中通国脉”或“公司”)2022年内部控制发布否定意见审计报告.第一条第(三)项规定，公司股票自2023年5月4日起受到其他风险警告。

公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负，最近会计年度财务会计报告的审计报告显示，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司持续经营能力存在不确定性.第一条第(六)项规定，公司股票自2023年5月4日起受到其他风险警告。

详见《中通国脉通信股份有限公司股票交易实施其他风险警示及公司股票停牌提示公告》(公告号:2023-038)

● 《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.第四条规定，公司将每月披露其他风险预警相关事项的进展情况，并提示相关风险。

一、公司实施“其他风险警告”相关情况

公司2022年内部控制发布否定意见审计报告；最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负，最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力不确定，导致公司股票风险警告如下：

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司2022年财务报告内部控制审计机构。致同事务所对公司2022年财务报表内部控制有效性进行审计后，出具否定意见的《中通国脉通信有限公司2022年内部控制审计报告》(致同审字(2023)第320A016842号)。

由于一致行动协议、一致行动股份冻结、业绩不佳、连续三年亏损等相关影响，中通流动性突然恶化，导致大量债务逾期、案件诉讼、银行账户冻结、员工拖欠工资、人事调整和员工辞职。上述多种不利因素的叠加对相关业务的发展和可持续经营产生了重大不利影响，导致内部控制在以下领域存在重大缺陷：

(1)供应商管理和成本控制

2022年，中通国脉相关管理部门未能就供应商的选择和管理履行分公司的监督职责。分公司在选择、签订合同(订单)、结算定价、项目计划成本编制审核、进度管理、完成结算、外包支付等环节的内部控制制度流程未能有效运行，导致项目成本控制不到位，实施偏差大。

与供应商管理和成本控制相关的财务报告内部控制运行失败。

(二)物料库存管理

在中通国脉年终盘点和审计监督过程中发现了大量盘点差异。此外，中通国脉部分涉及在施系统集成项目的材料管理混乱，收发控制松散，数控系统材料的入库信息、线下库存账户和实际出库情况不一致，导致部分项目合同履约成本的核算和计量不准确。

与物料库存管理相关的财务报告内部控制运行失效。

(三)工程审批管理

项目决算审批流程是与应收账款收款密切相关的重要项目管理流程之一。由于中通国脉缺乏项目审批管理，管理层无法控制和了解项目的审批和审批。虽然根据管理层确定的具体收入确认方法，项目审批不作为收入确认的依据，但可能会影响结算收款进度，甚至形成坏账或资本时间价值损失。

项目竣工验收完成后，根据甲方的要求，应提交验收证书、决算文件、竣工报告、竣工图纸等相关文件进行审核。但管理层对中通国际所有项目是否完成审核、审计状态等信息没有进度管理和分类账统计，对闭环进度和应收项目资金回收产生不利影响。

上述工程审批管理相关财务报告内部控制运行失败。

二、解决措施和进展情况

针对公司2022年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视。经董事会研究决定，成立内部控制整改小组(以下简称“整改小组”)，任命董事长郭庆宁为组长，副总经理兼董事会秘书王楠为副组长，其他高管为组员。根据整改小组的讨论和研究，形成了中通国脉通信有限公司内部控制整改计划，制定了明确的整改内容和时间表，相关部门逐一检查整改内容，反思相关问题，提出有效的解决方案，制定可行的整改措施。

同时，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指南第一组织结构》、《企业内部控制应用指南第7号采购业务》、《企业内部控制应用指南第8号资产管理》、《企业内部控制应用指南第11号工程项目》等法律法规要求首先调整组织结构，明确职责。

(1)供应商管理和成本控制

运营管理部明确负责供应商的选择、评估和审计。同时，完善供应商管理平台和评价体系。引入竞争机制，遵循开放、公平、公正的原则，采取适当的方式选择供应商。

(二)物料库存管理

明确综合管理部负责施工材料管理，统计整理各城市项目库存采购、销售、库存清单，重新库存库存，进出仓库登记。同时，根据岗位不兼容的原则，明确运营管理部负责材料采购的审批和验证。

(三)工程审批管理

工程管理部明确负责工程审批，直接安排专职人员收集各地市的工程审批验收资料。同时，根据项目审批内容做好台账登记工作，后期继续跟踪应收账款回收管理。运营管理部负责审批相关资料的检查、应收账款的验证和评估。

目前，公司已完成组织结构调整，高度重视内部控制报告中反映的否定问题。下一步，公司将从内部控制体系建设、人员管理、内部控制实施等方面进行全面自检整改，梳理现有制度，填补空白，严格遵守企业内部控制基本规范，完善制度实施，全面加强控制，确保公司在各方面保持有效的内部控制。

三、公司股票实施其他风险警告的说明

截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将每月发布提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。请注意投资风险。

《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,相关公司信息以公司在上述指定媒体上发布的公告为准。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告号：临2023-044

中通国脉通信有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司副董事长张秋明先生和副总经理孟琪女士提交的书面辞职报告。张秋明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孟琪女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规和中通国脉通信有限公司章程，上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效，公司现任董事人数由9人变更为8人。张秋明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。上述人员的辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作。

公司及公司董事会对张秋明先生、孟琦女士在任职期间对公司经营发展的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中通国脉通信有限公司董事会

二〇二三年五月三十日