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安徽万朗磁塑有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号：2023-057
安徽万朗磁塑有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月29日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公楼201会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长万和国先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、公司章程和其他法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
董事：万和国、刘良德、张芳芳、叶圣、杜鹏程、陈矜；
出席通讯的董事：陈雨海；
2、在职监事3人，出席3人，均为现场出席；
3、董事会秘书张小梅、首席财务官丁芳出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司续聘审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司董事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于确认公司监事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订和启用新的〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本法案审议通过后，公司将启用章程。
10、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本法案审议通过后，公司将启用章程。
(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准，其中议案9、议案11、提案12是一项特别决议，出席股东大会的股东和代理人持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
股东大会除审议上述提案外，还听取了《安徽万朗磁塑有限公司2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：颜彬，韩彬
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽万朗磁塑有限公司董事会
2023年5月30日
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