瑞康医药集团有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002589 证券简称:瑞康医药 公告编号：2023-027

瑞康医药集团有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团有限公司(以下简称“公司”)、2023年5月22日，《瑞康医药》第五届董事会第一次会议通知书面发布。2023年5月26日上午，在烟台市芝罘区凤鸣路103号楼会议室举行现场和通讯表决。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。会议经有效表决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事长的议案》

与会董事一致同意选举韩旭先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

二、审议通过《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会科学高效的决策，实现对公司业务活动的有效监督，充分发挥公司内部控制度的有效性和独立性，保护全体股东和利益相关者的权益，公司设立了董事会审计委员会、董事会薪酬考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会成员的选举结果如下：

1、董事会审计委员会

主席:刘喜军(独立董事)

委 成员:王吉法(独立董事) 李喆(董事)

2、董事会薪酬与考核委员会

主席:刘喜军(独立董事)

委 成员:李哲(董事)，王吉法(独立董事)

3、战略委员会董事会

主席:韩旭(董事)

委 成员:孙考祥(独立董事)、刘喜军(独立董事)

4、董事会提名委员会

主席：王吉法（独立董事）

委 员工：刘喜军（独立董事）李哲（董事）

上述委员任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘请韩旭先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理。任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。

独立董事就此事发表独立意见，全文发表在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

四、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书周云女士不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司的其他职务。为保证公司董事会的日常运作，根据深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，在董事会秘书空缺期间，董事会同意指定董事会秘书职责，自董事会批准之日起，最长不超过三个月。

独立董事就此事发表独立意见，全文发表在巨潮信息网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

详见超潮信息网公司的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》(公告号:2023-029)

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会总裁提名、董事会提名委员会审核后，董事会同意聘请冯云女士为公司财务总监，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。

独立董事就此事发表独立意见，全文发表在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团有限公司章程》，同意聘请王秀婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

特此公告。

瑞康医药集团有限公司

董 事 会

2023年5月29日

附件简历：

韩旭先生:中国国籍，无海外永久居留权，1965年出生，学士学位。曾任烟台二运公司职业高中教师、烟台二运公司企业管理科员、山东瑞康药业有限公司董事长、山东瑞康药业配送有限公司董事长，现任董事长、总裁。

李哲先生：中国国籍，无海外永久居留权，1986年出生，硕士学位。曾任加拿大永明金融蒙特利尔分行财务顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分行基金管理 上海国金证券承销保荐分公司投资银行项目专员、项目经理，现任公司资金管理部总经理、董事。

李哲先生、上市公司或其控股股东、实际控制人和其他董事、监事 管理人员没有相关关系；未持有上市公司股份；未受中国证监会等证监会影响 对证券交易所有关部门的处罚和处罚。《公司法》中没有公司法、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员。经最高人民法院网查询，李哲先生不属于“不诚实被执行人”。

冯云女士：中国国籍，无海外永久居留权，1970年出生，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任烟台长城工业发展总公司会计师、天元全会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、部门经理、合伙人，现任公司财务总监。

冯云女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关；未持有上市公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员。经最高人民法院网查询，冯芸女士不属于“失信被执行人”。

王秀婷女士：中国国籍，无海外永久居留权，1987年出生，学士学位。曾任山东瑞康制药有限公司证券事务助理，现任证券事务代表，2013年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王秀婷女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关；未持有上市公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。经最高人民法院网络查询，王秀婷女士不属于“不诚实被执行人”。

证券代码：002589 证券简称:瑞康医药 公告编号：2023-028

瑞康医药集团有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2023年5月22日书面发布，2023年5月26日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室举行。会议由陶春芳女士主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经与会监事审议，形成下列决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，股份有限公司应当设立监事会，监事会设立主席。张燕女士被选为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议批准之日起至监事会任期届满之日止。

该提案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得批准。

特此公告。

瑞康医药集团有限公司

监 事 会

2023年5月29日

附件：

监事会主席候选人简历：

张燕女士：中国国籍，无海外永久居留权，1986年出生，学士学位。曾任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团有限公司管理经理、投资管理经理、资本管理经理，现任烟台凤翔别墅服务中心总经理。

张燕女士与控股股东、董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东无关联或持有公司股份；未受到中国证监会及其派出机构及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在不诚实的被执行人。

证券代码：002589 证券简称:瑞康医药 公告编号：2023-029

瑞康医药集团有限公司

关于指定董事代表董事会秘书职责的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，完成董事会更换；2023年5月26日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下:

1.指定董事代表董事会秘书的职责

公司原董事会秘书周云女士不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司的其他职务。为保证公司董事会的日常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，董事会同意自董事会批准之日起至少三个月。李哲先生参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书后，董事会将按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，尽快完成董事会秘书的正式聘任，并及时公布。

二、李哲先生的联系方式

李哲先生的联系方式如下：

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼

电子邮箱：dongmi@realcan.cn

三、原董事会秘书届满

截至本公告披露日，原董事会秘书周云女士直接持有公司股份55.51万股，离职后将继续严格遵守深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减少股份实施细则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南10股份变更管理等相关法律法规和规范性文件。

周云女士在任职期间勤勉认真履行职责，在规范公司运营、信息披露和投资者关系管理方面发挥了重要作用。公司和公司董事会在任职期间对周云女士发挥了重要作用 衷心感谢您对公司发展的贡献！

特此公告。

瑞康医药集团有限公司

董 事 会

2023年5月29日