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荣盛房地产开发有限公司关于筹划发行股份购买资产和停牌的公告
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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告号：2023-054号
荣盛房地产开发有限公司
关于筹划发行股份购买资产和停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
荣盛房地产开发有限公司计划以发行股份的形式购买控股股东荣盛控股有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股权。由于此事仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价产生重大影响，公司申请后，公司股票于2023年5月26日上午开盘停牌。
本次筹划发行股份购买资产，仍存在较大不确定性，请投资者理性决策，注意投资风险。
1、停牌原因及工作安排
荣盛房地产开发有限公司(以下简称“公司”或“荣盛开发”)计划以发行股份的形式购买荣盛盟固利新能源科技有限公司(以下简称“荣盛控股”)持有的控股股东荣盛控股有限公司(以下简称“联盟固利”)68.38%的股权。联盟主要从事新能源汽车锂离子动力电池、储能锂离子电池和锂离子电池关键材料的研发和产业化。本次收购将有助于公司向多元化方向发展。
由于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价产生重大影响，根据深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所上市公司自律监管指引6停牌，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：荣盛发展，自2023年5月26日(星期五)上午开市以来，股票代码:002146)停牌。
公司预计将在不超过10个交易日内披露交易计划，即在2023年6月9日前按照《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准》第26号上市公司重大资产重组的要求披露相关信息。
经核实，公司认为目标公司盟固利符合发行股份购买资产的有关规定。如果公司未能在上述期限内召开董事会审议和披露交易计划，公司将于2023年6月9日恢复交易，终止规划相关事项，披露主要工作、进展、对公司的影响和后续安排，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少一个月内不再规划重大资产重组。
二、本次筹划事项的基本情况
(一)标的资产的情况
公司名称：荣盛盟固利新能源科技有限公司
注册地址：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号
法定代表人：吴宁宁
注册资本：48500万元人民币
统一社会信用代码：91101147344
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：电池生产、技术开发、企业自身产品和技术的出口业务、机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(二)交易对方的情况
公司名称：荣盛控股有限公司
注册地址：河北省廊坊开发区春明路北侧
法定代表人：张志勇
注册资本：64400万元人民币
统一社会信用代码：911310007415
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:投资建筑、工程设计、房地产、建材制造、金属制造、卫生、金融、保险、采矿。
(三)交易方式
公司计划通过发行股份购买荣盛控股持有的68.38%联盟固利股权。目前，本次交易仍存在不确定性。具体交易方式和交易方案以后续公告的重组计划或重组报告披露的信息为准。
(4)本次交易的意向协议
公司已与交易对手签订《发行股份购买资产意向协议》，同意公司计划通过发行股份购买荣盛控股持有的68.38%联盟固利股权。主要内容如下:
甲方：荣盛房地产开发有限公司
乙方：荣盛控股有限公司
经友好协商，甲乙双方就资产重组合作达成初步意向，主要协议如下：
第一条甲方拟以发行股份购买资产的方式取得荣盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股权。
第二条双方应当坚持互利共赢的原则，按照法律、合规的原则进行资产重组，并根据有关事项的进展和交易安排进一步明确具体的合作方式。
第三条由于双方资产重组可能构成相关交易，甲乙双方保证依法履行相关内外部决策和审批程序，确保合作事项符合上市监管要求，依法保护上市公司股东的合法权益。
第四条本协议签订后，双方将通过市场选择中介机构，组建工作团队，包括但不限于财务审计、资产评估、法律尽职调查等。
第五条本协议仅为双方的初步合作意向，具体合作事项以双方正式订立的重组协议或者其他具有约束力的法律文件为准。本协议一式两份，各方持有一份，具有同等法律效力。
第六条本协议自各方签字盖章之日起生效。
上述交易意向协议是各方就本次交易达成的初步意向。本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易方另行协商，并签署正式交易文件确定。
三、停牌期间的安排
公司将按照有关规定，积极开展工作，履行必要的审批程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估中介机构，督促中介机构加快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露文件。
四、风险提示
交易目前正处于规划阶段，具体交易计划仍在讨论和论证中，仍存在一定的不确定性。同时，交易仍需履行必要的内部决策程序，经主管机构批准后才能正式实施。批准或批准的时间是否不确定，相关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。请投资者合理投资，注意投资风险。
五、备查文件
（1）上市公司重大资产重组暂停申请表由董事长签字并由董事会盖章；
(二)本次交易的意向协议；
(三)交易对手没有《上市公司监管指引》 7 第十二条上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的说明文件。
特此公告。
荣盛房地产开发有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十六日
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