证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-029
德展大健康有限公司
公司股份回购结果及股份变动公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
德展健康有限公司(以下简称“德展健康”)、“公司”)于2022年4月29日召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份计划的议案》。2022年5月9日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份计划的议案》。2022年5月26日公司 2022 今年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统使用自有资金回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股份,回购股份取消减少公司注册资本,回购资金总额不低于1.78亿元,不超过3.45亿元,回购价格不超过5.40元/股。回购期限自股东大会批准股份回购计划之日起12个月内。详见公司于2022年5月27日在指定信息披露媒体上发布的《德展大健康有限公司回购报告》。
截至2023年5月25日,公司股份回购计划已经实施。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号的规定,公司股份回购结果公告如下:
一、股份回购实施情况
2022年9月6日,公司首次通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份4、100、301股,占当时公司总股本(2、232、788、132股)的0.18%,最高成交价为3.34元/股,最低成交价为3.28元/股,总成交额为13、625、626.32元。
回购期间,公司于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露回购股份进展公告。详见公司披露的《回购公司股份进展公告》(公告号:2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025)、《关于回购公司股份1%及回购进度的公告》(公告号:2023-007)、《回购公司股份比例2%的进展公告》(公告号:2023-027)。
截至2023年5月25日,公司股份回购期已届满。通过回购专用证券账户,公司累计回购52、913、582股,约占公司总股本的2.38%,最高成交价为3.88元/股,最低成交价为2.94元/股,总成交金额 180元,258元,296.81元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购股份计划中回购资金总额的下限,未达到回购资金总额的上限。
二、二。股份回购实施与股份回购计划无差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、股份回购数量、回购实施期限与董事会和股东大会批准的股份回购计划没有区别。回购符合有关法律法规的要求,符合既定的股份回购计划。
三、回购股份对公司的影响
回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响,不会导致公司控制权的变化,也不会改变公司上市公司的地位。回购实施后,公司股权分配仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购计划之日起至本公告之日前一天内,不得买卖公司股份。
5.股份回购实施的合规性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第九号第十七条、第十八条、第十九条的有关规定,公司回购股份数量和集中竞价交易的委托期限。具体如下:
1、公司未在下列期间回购股份。
(一)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内因特殊原因延迟公告日期的,自原预约公告前十个交易日起计算;
(2)公司季度报告、业绩预测、业绩快报公告前十个交易日内;
(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者决策过程中依法披露之日起;
(四)中国证监会规定的其他情形。
2、公司股票首次回购事实发生之日(2022年9月6日)前5个交易日累计成交量为4832.19万股。2022年9月6日至2023年5月25日,公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日累计成交量的25%(即1208.05万股)。
3、公司通过集中竞价回购股份,符合下列要求。
(1)委托价格不得限制公司股票当日的交易涨幅;
(2)股份回购不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内和股价无涨跌限制的交易日内委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
截至本公告之日,公司回购的股份数量为52、913、582股,全部用于注销和减少公司注册资本。根据本公告披露之日公司股本结构计算,上述股份注销后,公司总股本将从2、226、394、464股减少至2、173、480、882股。预计股份变动如下:
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7.回购股份的后续安排
根据回购计划,公司回购的所有股份将被取消,以减少公司的注册资本。注销前,股份存放在公司回购的专用证券账户中,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转股本、配股、质押等权利。公司将按照有关规定办理股份回购注销手续,及时办理工商变更登记手续,并根据后续进展及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-030
德展大健康有限公司
关于公司董事长辞职的公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康有限公司(以下简称德展大健康有限公司) 2023年5月25日,“公司”)董事会收到公司董事长张红女士提交的书面辞职报告。张红女士因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务,同时辞去公司第八届董事会战略与发展委员会主席职务。辞职生效后,她将不再担任公司的任何其他职务。截至本公告披露日,张红女士未持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程,张洪女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,也不会影响董事会的运作和公司的正常运作。张洪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司独立董事检查了张洪女士的辞职情况,认为张洪女士辞职的原因与实际情况一致。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将尽快完成董事补充和董事长选举。
张红女士在规范公司法人治理结构、加强董事会合规履行职责、提高公司治理水平、促进公司高质量发展等方面发挥了重要作用,做出了积极贡献,公司和董事会对张红女士的努力和突出贡献表示衷心感谢!
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-031
德展大健康有限公司
关于监事会主席辞职的公告
公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
德展健康有限公司(以下简称“德展健康”)、2023年5月25日,监事会收到公司监事会主席张强先生提交的书面辞职报告。张强先生申请辞去公司第八届监事会主席和监事职务,因为他已经达到了法定的退休年龄。辞职后,他将不再担任公司的任何其他职务。截至本公告披露日,张强先生未持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程,张强辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常发展,辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快完成监事补选和监事会主席选举。
张强先生在任职期间勤勉尽责。公司和监事会衷心感谢张强先生对公司发展的贡献!
特此公告。
德展大健康有限公司监事会
二〇二三年五月二十七日
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