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上海雅运纺织化工有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-033
上海雅运纺织化工有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
(二)股东大会地点:上海雅运公司会议室，上海嘉定区金园六路388号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，董事长谢兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程玉清先生出席了股东大会；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年公司综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年公司与子公司之间相互提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会通过了上述所有议案，结合现场投票和网上投票。
2、股东大会第六、8、9、对中小投资者单独计票的十项议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：陈晓敏、王雅清
2、律师见证结论：
本所认为，公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2023年5月27日
● 报备文件
1、上海雅运纺织化工有限公司2022年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-034
上海雅运纺织化工有限公司
关于实际控制人延长一致行动协议有效期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅云纺织化工有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人谢兵、顾哲栋、郑怡华的通知。经协商，三人于2023年5月26日签署了《一致行动协议补充协议》，延长了《一致行动协议》的有效期。具体情况现公告如下:
一、原《一致行动协议》的签署和履行
2018年5月30日，谢兵、顾哲东、郑怡华签署了原一致行动协议，协议主要约定原一致行动人作为公司股东，在行使股东大会提案权、表决权等股东权利时保持一致。协议约定的有效期为协议签署生效至公司首次公开发行人民币普通股(a股)并上市后36个月。经中国证券监督管理委员会批准，经上海证券交易所批准，公司股份于2018年9月12日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期至2021年9月11日。
2021年9月12日，谢兵、顾哲东、郑怡华续签《一致行动协议》，确认同时担任公司董事时，将继续采取一致行动，在公司董事会上以同样的意思表达一致行动；在持有公司股份期间，将继续采取一致行动，在公司股东大会上以同样的意思表达一致行动，但提案权、表决权等股东权利的行使和一致行动的实施，应当以不损害中小股东利益为前提。续签后，《一致行动协议》有效期至2024年9月11日。
在原《一致行动协议》和上述续签期间，上述一致行动人在约定的一致行动事项上充分遵守了一致行动协议，未违反协议。
二、签署《一致行动协议补充协议》及主要内容
2023年5月15日，公司实际控制人顾哲栋通过大宗交易将公司3、827、200股股份转让给谢兵，占公司总股本的2%。转让后，谢兵、顾哲栋、郑怡华的总持股数量和持股比例保持不变，仍为115、067、160股，占公司总股本的60.13%。详见上海亚运纺织化工有限公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于实际控制人通过大宗交易转让股份的提示公告》(公告号:2023-030)。
为保证公司的可持续稳定发展和对公司未来发展的信心，谢兵、顾哲东、郑怡华于2023年5月26日签署了《一致行动协议补充协议》，将《一致行动协议》有效期延长至2027年9月11日三年。签署后，谢兵、顾哲东、郑怡华建立了一致行动关系，三人仍是公司的实际控制人。
本次签署的《一致行动协议补充协议》主要内容如下：
“第一条 一致行动协议的有效期
各方同意将《一致行动协议》有效期延长3年，即2027年9月11日。
第二条 其他条款
1、本补充协议作为一致行动协议的组成部分，与一致行动协议具有同等效力；本补充协议约定的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以一致行动协议为准。
2、本协议自各方签署之日起生效。”
三、签订《一致行动协议补充协议》对公司的影响
本次签署《一致行动协议补充协议》，延长《一致行动协议》有效期后，公司实际控制人未变更，仍为谢兵、顾哲栋、郑怡华。本协议的补充协议有利于实现公司实际控制权的稳定，保持发展战略和管理政策的一致性和稳定性，对公司的日常经营管理没有不利影响或损害中小投资者的利益。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2023年5月27日
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