公司董事会收到董事李福利先生的辞呈。由于中国中化党组的统筹安排，李福利先生需要在中国中化改革发展上投入更多精力，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、根据《上市公司标准化经营指南》和《公司章程》，李福利先生辞去董事职务不会导致董事会人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常经营。李福利先生提交的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职生效后，李福利先生将不再在公司担任任何职务。李福利先生没有持有公司股份。李福利先生在担任董事期间勤勉尽责。公司董事会衷心感谢李福利先生在任期内的贡献！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈茜女士、刘兴先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至董事会届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于2023年公司第二次临时股东大会的提案》。

公司2023年第二次临时股东大会同意于2023年6月12日14:30在北京凯晨世贸中心会议室召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见临2023-029号《中化国际关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中化国际(控股)有限公司董事会

2023年5月27日

董事候选人简历：

陈茜女士：

女，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士学位。曾任化工部星火化工厂硅胶车间技术员、研究所助理工程师、农化部销售员、投资部项目经理、中国化工进出口总公司投资部项目经理、中国中化集团战略规划部战略管理部经理、科技管理部助理、科技管理部副总经理、创新战略部副总监、沧州大华集团有限公司董事。现任中国中化控股有限公司战略投资部副总监、克劳斯玛菲有限公司董事、沈阳化工研究院有限公司董事、中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事。

刘兴先生：

男，汉族，1977年1月出生，中共党员，硕士学位。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展总监、中化兴中石油转运（舟山）有限公司人力资源科技工作负责人、中化石油有限公司招聘经理、中化石油山西有限公司总经理助理、中化集团人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限公司人力资源部副总监、中化集团财务有限公司董事。

证券代码：600500 简称证券:中化国际公告编号：2023-029

中化国际(控股)有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月12日 14点 30分

地点：北京凯晨世贸中心会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月12日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票一执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。详见公司2023年5月27日及《上海证券报》。、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续：符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请到公司董事会办公室办理登记手续；

1.1 个人股东应持有股票账户卡和身份证；委托代理人出席会议的，应当持有委托人股票账户卡、委托人和代理人身份证、授权委托书（见附件1）；

1.2 法人股东持有的股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证登记手续；

1.3 异地股东可在登记截止日期前通过信函或传真将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、注册地点：上海浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼董事会办公室

3、注册时间:2023年6月6日(上午8日)：30-11：30，下午13：00-16：00）

六、其他事项

1、联系电话：021-31768523

联系地址：上海浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

邮政编码：200125

2、根据有关规定，与会股东自行承担交通和住宿费用。

3、出席会议的股东和股东授权代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并携带登记材料原件签到。

特此公告。

中化国际(控股)有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月12日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)：受托人签名：

客户身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中有500票表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”中有200票表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

责任编辑：肖晓晨

THE END

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