第一届监事会第十一次会议决议公告龙芯中科技有限公司

证券代码：688047 简称证券:龙芯中科 公告编号：2023-017

龙芯中科技有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月25日，龙鑫中科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议在公司会议室现场召开。会议通知及相关材料于2023年5月19日以邮件形式送达公司全体监事。

会议由监事会主席杨梁先生主持。会议应出席3名监事和3名实际监事。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《龙芯中科监事会议事规则》披露。

(二)审议通过《关于修订的》〈监事会印章管理办法〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

龙芯中科技有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码：688047 简称证券:龙芯中科 公告编号：2023-019

龙芯中科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月16日召开日期 14点00分

地点：北京市海淀区北京五矿君兰酒店

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次股东大会还将听取《2022年独立董事报告》。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议或第一届监事会第十一次会议审议通过。2023年4月26日，2023年5月27日，上海证券交易所网站发布相关公告（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露2022年年度股东大会会议资料。

2、特别决议：5、10-13

3、中小投资者单独计票的议案:5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

北京中科算源资产管理有限公司应回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议和列席对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，出席股东大会的股东和股东代表应提前登记确认。

(一)登记时间

2023年6月13日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00

(二)登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼

(三)登记方式

拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者邮件登记：

1、法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法定股东单位法定代表人/执行事务合伙人出具的书面授权委托书（详见附件1）原件和法定股东账户卡原件到公司登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应当持有效身份证原件和股东账户卡原件到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持有有效身份证原件、股东授权委托书原件（见附件1）和股东账户卡原件到公司登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明及其委托书（见附件1）原件；投资者为个人的，还应当持有有效身份证原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件。

4、股东可以通过电子邮件登记。电子邮件登记以收到电子邮件的时间为准。请提供必要的联系人和联系方式。请注明“股东大会”字样，并通过电话与公司确认后视为成功登记。出席会议时，应携带原登记材料。

注：会议登记时所有原件均需复印件。

六、其他事项

(一)本次会议结束后，公司董事长、总经理胡伟武先生将分享《自主CPU发展道路》报告。

(二)现场会议出席者自行承担住宿和交通费用。

（3）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(四)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯工业园2号楼 龙芯中科董事会办公室

会议联系人：李晓钰、李琳

电话：010-62546668

邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

龙芯中科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688047 简称证券:龙芯中科 公告编号：2023-018

龙芯中科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为适应新监管规定的要求，进一步完善公司治理结构，提高标准化经营水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件，龙鑫中科技有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年5月25日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了修订〈龙芯中科技有限公司章程〉该议案仍需提交公司股东大会审议。

修订的具体情况如下：

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本次修订将根据新条款或删除条款对原条款序列号、援引条款序列号、目录页码进行修订，不涉及条款内容的实质性变更。除上述条款修订外，本章程的其他条款保持不变，修订后的章程同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和公司章程备案，授权范围包括向登记机关提交申请文件，根据登记机关的要求，在不改变股东大会决议的前提下，部分调整、修改和补充相关文件，以满足登记机关的要求。上述变更最终以市场监督管理部门批准的内容为准。

特此公告。

龙芯中科技有限公司董事会

2023年5月27日