贵州中益达股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

A股证券代码：600610 a股证券简称:中毅达 公告编号：2023-030

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B股证券

贵州中益达股份有限公司第八届

董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月25日，贵州中意达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应当参加7名董事和7名董事的表决。

董事长余宙斯先生召集并主持了会议，公司监事夜文燕、李泉、葛娜和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审查公司发行股份购买资产并筹集配套资金的议案》

2023年3月31日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）关于公司发行股票购买资产和筹集配套资金申请审计通知：公司因申请文件中记录的财务信息已过期，需要补充提交，根据上海证券交易所上市公司重大资产重组审计规则，上海证券交易所暂停公司发行股票购买资产审计。

鉴于公司的加期审计和申请文件更新已经完成，公司计划按照有关规定向上海证券交易所申请恢复重组。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票；相关董事已回避投票。

(二)审议通过《关于批准本次交易加期审计报告和备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买瓮福(集团)有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权，募集配套资金(以下简称“本次交易”)。由于本次交易相关文件中的财务数据已过期，本次交易的财务报告审计基准日调整为2022年12月31日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为满足中国证监会和上海证券交易所的相关要求，维护公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)要求的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对标的公司进行了加期审计，并出具了《瓮福(集团)有限公司2020年、2021年、2022年审计报告(天职业字[2023]26379号)》和《贵州中义达有限公司2022年合并财务报表备考专项审计报告(天职业字[2023]26379-5号)》。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票；相关董事已回避投票。

(三)审议通过《关于贵州中益达股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行登记管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第26号上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司根据最新的审计报告、考试准备报告等相关信息，对本次交易的前期重组报告及其摘要进行了修订和更新，并编制了《贵州中意达股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)》及摘要。

具体内容见贵州中益达股份有限公司同日披露的资产发行股份 并筹集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)及其摘要。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票；相关董事已回避投票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第二十三次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第八届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见；

4、第八届董事会审计委员会审计意见。

特此公告。

贵州中益达股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十五日

A股证券代码：600610 a股证券简称:中毅达 公告编号：2022-033

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B股证券

贵州中益达股份有限公司关于贵州中益达股份有限公司发行股份购买

筹集配套资金和关联交易

修订报告书(草案)(修订稿)

说明的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月25日，贵州中意达股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《贵州中意达股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》等相关交易议案。

近日，公司和中介机构更新补充了申请材料有效期届满的财务数据，并经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过。

贵州中意达股份有限公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易报告（草案）（修订）（以下简称“重组报告（修订）”）主要修订如下（如无特别说明，本公告的缩写或解释与重组报告（修订）中“解释”的词语或缩写具有相同的含义）：

■

特此公告。

贵州中益达股份有限公司

董事会

2023年5月25日

A股证券代码：600610 a股证券简称:中毅达 公告编号：2023-031

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B股证券

贵州中益达股份有限公司

第八届监事会第十八届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月25日，贵州中意达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决的形式召开。会议应当参加3名监事的表决，3名监事亲自参加。

监事会主席夜文彦先生召集并主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审查公司发行股份购买资产并筹集配套资金的议案》

2023年3月31日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）关于公司发行股票购买资产和筹集配套资金申请审计通知：公司因申请文件中记录的财务信息已过期，需要补充提交，根据上海证券交易所上市公司重大资产重组审计规则，上海证券交易所暂停公司发行股票购买资产审计。

鉴于公司的加期审计和申请文件更新已经完成，公司计划按照有关规定向上海证券交易所申请恢复重组。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于批准本次交易加期审计报告和备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买瓮福(集团)有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权，募集配套资金(以下简称“本次交易”)。由于本次交易相关文件中的财务数据已过期，本次交易的财务报告审计基准日调整为2022年12月31日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为满足中国证监会和上海证券交易所的相关要求，维护公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)要求的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对标的公司进行了加期审计，并出具了《瓮福(集团)有限公司2020年、2021年、2022年审计报告(天职业字[2023]26379号)》和《贵州中义达有限公司2022年合并财务报表备考专项审计报告(天职业字[2023]26379-5号)》。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过《关于贵州中益达股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行登记管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第26号上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司根据最新的审计报告、考试准备报告等相关信息，对本次交易的前期重组报告及其摘要进行了修订和更新，并编制了《贵州中意达股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)》及摘要。

具体内容见贵州中益达股份有限公司同日披露的资产发行股份 并筹集配套资金及相关交易报告(草案)(修订稿)及其摘要。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州中益达股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十五日

A股证券代码：600610 a股证券简称:中毅达 公告编号：2023-032

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B股证券

贵州中益达股份有限公司向上海证券交易所申请恢复审计公司发行

股份购买资产，筹集配套资金

项目的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中益达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的形式购买中国信达资产管理有限公司等10家交易对手持有的瓮福（集团）有限公司100%股权，并筹集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023年3月2日，公司收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)发布的《关于接受贵州中益达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上海证券交易所)〔2023〕2)，上海证券交易所按照有关规定核对公司提交的发行股份购买资产和筹集配套资金的申请文件，认为申请文件齐全，符合法定形式，依法受理和审查决定。2023年3月28日，公司收到上海证券交易所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易申请文件的审核问询函》(上海证券上审(并购重组)〔2023〕6)(以下简称“审计询价函”)，上海证券交易所审计机构审核公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易申请文件，形成询价问题。公司及相关中介机构将按照审计询价函的要求，及时组织相关材料，在规定的期限内披露审计询价函的答复，并向上海证券交易所提交相关文件。2023年3月31日，公司收到上海证券交易所审计通知：公司因申请文件中记录的财务信息有效，需要补充提交，根据上海证券交易所上市公司重大资产重组审计规则第五十一条的有关规定，上海证券交易所暂停公司发行股份购买资产审计。详见公司于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司的延期审计和申请文件的更新已经完成。经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过后，公司计划向上海证券交易所申请恢复审查重组事项。

公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易仍需上海证券交易所批准并报中国证监会注册。是否批准、完成注册、最终批准和完成注册的时间仍不确定。公司将根据该事项进行调查及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关公司信息以上指定媒体披露的公告为准。请注意投资风险。

特此公告。

贵州中益达股份有限公司

董事会

2023年5月25日