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广州海格通信集团有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告号：2023-031号
广州海格通信集团有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月24日，广州海格通信集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通信召开。2023年5月19日，公司董事会通过书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他出席人员召开会议。公司9名董事全部参加表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经认真审议，与会董事对以下事项进行了表决，董事会决议如下：
一、审议通过了《全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
公司董事会同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）以自有土地使用权、建设项目、建设项目房地产权为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，为海格天腾信息产业基地项目建设，具体贷款金额、期限、利率以最终与银行签订的合同为准。同时，授权天腾产业管理层全权办理抵押贷款相关事宜。
投票结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年5月26日披露的公司。（www.cninfo.com.cn）全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告。
特此公告。
广州海格通信集团有限公司
董 事 会
2023年5月26日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告号：2023-032号
广州海格通信集团有限公司
全资子公司以自有资产抵押
向银行申请贷款的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月24日，广州海格通信集团有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请自有资产抵押贷款的议案》，同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司(以下简称“天腾产业”)以自有土地使用权向商业银行申请海格天腾信息产业基地项目建设不超过15亿元的贷款，具体贷款金额、期限、利率以最终与银行签订的合同为准。同时，授权天腾产业管理层全权办理抵押贷款相关事宜。同时，授权天腾产业管理层全权办理抵押贷款相关事宜。具体情况公告如下：
1.资产抵押概述
公司第五届董事会第三十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》，同意公司全资子公司天腾产业投资约20.8亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧建设海格天腾信息产业基地。建设集“研发、智能制造、测试、模拟培训”为一体的无人信息产业基地和具有航空飞行培训能力的专业培训基地。
为有序推进海格天腾信息产业基地建设，天腾产业计划根据项目进度和资金需求，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，具体贷款金额、期限、利率以最终与银行签订的合同为准。
天腾行业以自有资产抵押向银行申请贷款，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与拟申请贷款的商业银行无关。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项不需要在公司董事会审批权限内提交股东大会审议。
二、抵押人的基本情况
1.公司名称：广州海格天腾工业发展有限公司
2.统一社会信用代码:91440101MA9YAMK149
3.法定代表人：余青松
4.企业类型:有限责任公司(法人独资)
5.成立日期:2022年2月18日
6.注册资本：90000万元
7.住所:广州市增城区宁西街香山大道2号(增城经济技术开发区核心区)
8.业务范围：工程技术研究与试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、知识产权服务、物业管理、住房租赁、土地使用权租赁、非住宅房地产租赁、技术中介服务、创业空间服务。
三、抵押资产情况
抵押资产是天腾工业于2022年9月在广州市增城区朱村街广汕公路北侧购买的土地使用权、建设阶段在建项目和竣工项目资产。土地使用权、在建项目和竣工项目资产的实际抵押金额，经商业银行批准确定。
除抵押外，上述房地产权没有抵押、质押或其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也没有查封、冻结等司法措施。
四、对公司的影响
天腾产业向银行申请自有资产抵押贷款，满足海格天腾信息产业基地项目建设资金需求，有助于充分保障项目建设过程。公司生产经营稳定，财务收支稳定，偿债能力好，资产抵押贷款风险可控。
本事项不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
五、备查文件
1．第六届董事会会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团有限公司
董 事 会
2023年5月26日
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