宝泰隆新材料有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2023-030号

宝泰隆新材料有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月25日

(二)股东大会地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长焦云先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、会议合法有效地规定了公司章程。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席7人，董事李清涛先生因个人原因未能出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘欣女士出席了会议，公司副总裁兼安全总监边兴海先生出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：公司2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、提案名称：公司2022年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司聘请2023年财务审计机构和内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

■

8、提案名称：公司2023年银行融资计划

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司2023年日常经营供销计划

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

10、选举董事的议案

■

11、选举独立董事的议案

■

12、关于选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决

■

(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(五)关于议案表决的有关说明

无

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：黑龙江宏昌律师事务所

律师：蒋迎春、张淇雅

2、律师见证结论：

本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票方式、程序和结果合法有效。

四、网络文件

黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

宝泰隆新材料有限公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司董事会

2023年5月25日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-031号

宝泰隆新材料有限公司

第六届监事会职工监事公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》，宝泰隆新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满。、公司章程、2023年5月25日，公司在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司综合楼会议室召开工会委员会第三届职工代表大会第四次会议。会议由工会主席王官军先生主持，本次会议符合《公司法》、会议合法有效，《工会法》和《公司章程》的有关规定。

经与会全体员工代表表决，冯凡女士一致同意选举为公司第六届监事会员工代表监事。冯凡女士将与2022年5月25日召开的2022年年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会，任期三年，从2023年5月25日至2026年5月24日。冯凡女士的简历详见附件。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司监事会

二二二三年五月二十五日

附件：

冯凡，女，汉族，出生于1991年8月，中国国籍，无海外居留权，中共党员，毕业于黑龙江科技大学材料科学与工程专业，工程硕士学位，荣获七台河“女工创新工作室”荣誉称号，七台河“第八届青年科技奖”、七台河市新兴区“优秀共产党员”。自2016年7月毕业以来，一直在7台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司工作，2016年7月至2017年1月，7台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司物理法石墨烯试验车间主任工程师，2017年2月至2018年5月，2018年6月至2019年12月担任七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司技术副经理，2020年1月至今担任七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司总经理，2018年4月至今担任宝泰隆新材料有限公司员工监事。

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-032号

宝泰隆新材料有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

2023年5月25日，宝泰龙新材料有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在黑龙江省七台河市新兴区宝泰龙路16号公司五楼会议室举行。公司共有9名董事，实际上有9名董事。全体董事同意豁免会议通知期限，公司监事和高级管理人员出席会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十项议案。会议和投票人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由全体董事主持。在事先与董事充分讨论议案内容的基础上，最终形成以下决议：

1、审议通过了《聘请焦云先生为公司名誉董事长》的议案

焦云先生被任命为公司名誉董事长，根据公司业务发展的需要。焦云先生作为宝泰龙创始人、实际控制人、全国人民代表大会代表，先后担任公司董事长，带领公司专注于煤化工，坚持产业导向、持续创新变革，坚持更强、可持续发展战略，为公司长期健康发展奠定坚实基础，董事会聘请焦云先生为公司声誉董事长，继续为公司发展提供指导和帮助，更好地促进公司的高质量发展，以更好的业绩回报股东和社会。

名誉董事长不是公司董事，不享有董事的有关权利，也不承担董事的有关义务。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、焦强先生是公司第六届董事长，审议通过了“选举”的议案；

鉴于公司第六届董事会董事成员已完成2022年年度股东大会选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会全体董事决议，选举焦强先生为公司第六届董事会董事长，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效三年。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《焦岩岩女士选举公司第六届董事会副董事长》审议通过

鉴于公司第六届董事会董事成员已完成2022年年度股东大会选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会全体董事决议，公司第六届董事会副董事长焦岩岩女士自董事会批准之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案

根据《公司法》，鉴于公司第六届董事会董事成员已于2022年年度股东大会选举结束、公司章程及中国证监会、上海证券交易所有关规定，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体人员名单如下：

■

自2023年5月25日至2026年5月24日，公司第六届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《聘任秦怀先生为公司总裁》的议案

根据《公司法》，鉴于公司第五届业务团队任期届满，、根据公司章程的有关规定，公司董事长焦强先生提名后，董事会聘请秦怀先生为公司总裁，自董事会批准之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《聘请常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的议案

根据《公司法》，鉴于公司第五届业务团队任期届满，、公司章程、根据《总裁工作细则》的有关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘请常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会批准之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《聘请李剑峰先生为公司总工程师》的议案

根据《公司法》，鉴于公司第五届业务团队任期届满，、公司章程、根据《总裁工作细则》的有关规定，公司总裁秦怀先生提名后，董事会聘请李建峰先生为公司总工程师，自董事会批准之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《聘任刘欣女士为公司副总裁兼董事会秘书》的议案

根据《公司法》，鉴于公司第五届业务团队任期届满，、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、公司章程、根据《总裁工作细则》的有关规定，公司董事长焦强先生提名，董事会任命刘欣女士为董事会秘书；公司总裁秦怀先生提名后，董事会任命刘欣女士为公司副总裁，自董事会批准之日起三年生效，2023年5月25日至2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监》的议案已经审议通过

根据《公司法》，鉴于公司第五届业务团队任期届满，、公司章程、根据《总裁工作细则》的有关规定，董事会聘请边兴海先生为公司副总裁兼安全总监，自董事会批准之日起生效，任期三年，自2023年5月25日起生效到2026年5月24日。边兴海先生简历见附件。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《聘请高文博女士为公司证券事务代表》的议案

根据《公司法》、根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《公司章程》，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘请高文波女士为公司证券事务代表(简历见附件)，自董事会批准之日起生效，任期三年，2023年5月25日至2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、网络文件

宝泰隆新材料有限公司独立董事关于聘请公司高级管理人员的独立意见。

四、备查文件

宝泰隆新材料有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司董事会

二二二三年五月二十五日

附件：简历

边兴海，男，汉族，出生于1973年9月，中国国籍，无境外居留权。齐齐哈尔大学化学工程与工艺、学士学位、高级工程师毕业于中国共产党党员。1997年8月至2000年7月担任中煤龙化甲醇生产车间副、主操、班长；2000年7月至2004年6月担任中煤龙化甲醇生产车间技术员；2004年6月至2005年4月担任中煤龙化甲醇生产技术科科长；2006年4月至2008年3月担任宝泰龙新材料有限公司全资子公司七台河宝泰龙甲醇有限公司总工程师；2008年3月至2019年11月担任宝泰龙新材料有限公司全资子公司七台河宝泰龙甲醇有限公司总经理；2019年11月至2020年5月担任宝泰龙新材料有限公司安全总监，自2020年6月起担任公司副总裁兼安全总监。

高文博 女，汉族，出生于1992年4月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，2023年2月获得上海证券交易所第一届董事会秘书任前培训。2018年1月至2022年6月担任公司证券部证券事务代表助理，2022年6月至今担任公司证券部副部长。

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-033号

宝泰隆新材料有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宝泰龙新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月25日发布会议通知，公司第六届监事会第一次会议于2023年5月25日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰龙路16号公司五楼会议室举行。公司共有3名监事和3名监事参加了会议。经全体监事一致同意，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了会议。

二、会议审议情况

本次会议共有议案。会议和参加会议表决的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由全体监事王伟舟先生主持。在事先与监事充分讨论议案内容的基础上，会议最终形成以下决议：

审议通过了《选举王维舟先生为公司第六届监事会主席》的议案

鉴于公司第六届监事会监事成员已于2022年年度股东大会和公司职工代表大会选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经第六届监事会全体监事讨论决定，选举王伟舟先生为第六届监事会监事会主席，自监事会批准之日起生效，任期三年。2023年5月25日至2026年5月24日。

投票结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议宝泰隆新材料有限公司。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司监事会

二二二三年五月二十五日