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青海盐湖工业有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-043
青海盐湖工业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30
2.地点:盐湖股份有限公司1号楼1601会议室，青海省格尔木市黄河路28号
3.召开方式：股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式
4.召集人:公司八届董事会
5.主持人:董事长云红卫先生
6.本次股东大会的召开和召开符合《公司法》要求、公司章程和上市公司股东大会规则的有关规定。
二、会议出席情况
出席股东大会的股东(及代理人)共有352人，代表2、426、626、656股，占公司表决权股份总数的44.6656股％。其中：
1.共有14名股东(及代理人)出席股东大会现场会议，代表987、301、088股，占公司表决权股份总数的18.1727%；
2.共有338名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，代表1、439、325、568股，占公司总投票权的26.4929。％；
3.共有349名中小投资者通过现场和网络参加会议，代表股份1.037、050、612股，占公司总投票权的19.0884。％；
一些董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。
三、审议议案
会议结合现场书面投票和网上投票，审议通过了以下议案：
1.审议2022年年度报告全文及摘要；
2.审议2022年董事会工作报告；
3.审议2022年监事会工作报告；
4.审议2023年董事和管理层年薪的议案；
5.审议2022年不分配利润的议案；
6.审议2022年财务决算报告和2023年财务预算报告；
7.审议2023年日常关联交易预期议案(青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工行金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行有限公司青海分行、青海银行有限公司回避表决)；
8.审议2023年关于使用自有资金购买金融产品及相关交易的议案(青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工行金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海分行、青海银行股份有限公司回避表决)；
9.审议使用自有资金进行证券投资的议案；
10.审议增加公司八届董事会非独立董事的议案；
10.01 陈胜男；
10.02 王凌；
11.审议增加公司八届董事会独立董事的议案；
11.01 卫俊；
12.审议增加公司八届监事会监事的议案；
12.01 朱睿；
四、议案表决情况
股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
■
其中，中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:
■
五、会议律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
(二)律师姓名:王占瑾、安瑞
（3）结论意见：公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、根据公司章程的有关规定，会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议经与会董事签字确认；
2、本次股东大会青海竞帆律师事务所法律意见书。
特此公告。
青海盐湖工业有限公司董事会
2023年5月29日
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