2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表会议提案行使表决权。

委托人名称：客户身份证号：

客户证券账户：委托人持股的性质和数量：

受托人姓名：受托人身份证号：

对股东大会提案的投票意见指示：

■

(如果没有明确的投票指示，应注明受托人是否被授权按照自己的意见投票。)

授权委托书签发日期：年月日

授权委托书有效期：

客户签名(或盖章)：

■

贵州轮胎有限公司

第八届董事会第十七届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日通过专人送达、电子邮件等方式向董事发出第八届董事会第十七次会议通知。会议于2023年5月29日在公司办公楼三楼会议室召开，7名董事应出席会议。实际出席会议的董事7人（包括董事刘建东先生、独立董事杨大和先生、黄跃刚先生通过沟通参加和投票），全体监事、其他高级管理人员、相关候选人和董事会秘书出席会议，符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

会议由董事长黄戈戈先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成以下决议：

第一，《关于选举第八届董事会副董事长的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

根据公司章程等有关规定，公司董事、总经理王坤先生同意选举为公司董事会副董事长，任期至董事会届满。

二、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，经第八届董事会推荐和提名委员会审查，提名张艳君女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至董事会届满。经股东大会批准，张艳君女士的董事将同时担任第八届董事会战略与发展委员会委员。

补选完成后，董事会高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半，符合公司章程及有关规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

由于公司经营管理的需要，根据公司章程等有关规定，经总经理提名提名委员会审核，同意聘请张燕军女士为公司副总经理、财务总监，聘请贾李先生为公司副总经理，任期至董事会任期届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

第四，《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容见《中国证券报》同日。、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附:王坤先生、张艳君女士、贾力先生简历

贵州轮胎有限公司董事会

二二二三年五月三十日

附件：

个人简历

王坤：男，1973年3月出生，毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业，具有工商管理硕士学位和工程师学位。公司前四分公司厂长助理、设备动力部副主任、主任、储运部长、生产设备部长、公司总经理助理、副总经理、贵州前进新材料有限公司法定代表人、执行董事。现任公司董事、总经理。

王坤先生目前持有公司58.8万股(来自公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中39.6万股未解除限制)，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》、《公司章程》不得担任公司董事，不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所纪律处分，也不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查。经查询核实，王坤先生并非失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》等有关规定的资格。

张艳君:女，1974年11月出生，毕业于北京林业大学会计专业，大学学历，高级会计师。曾任公司成本会计处副处长、财务部副部长，现任公司总经理助理、财务部部长、贵州前进新材料有限公司控股子公司财务负责人。

张艳君女士目前持有公司股份33万股(来自公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中21万股未解除限制)，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》、《公司章程》不得担任公司董事、高级管理人员，不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所纪律处分，也不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或者中国证监会调查。经查询核实，张艳君女士并非失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》等有关规定的资格。

贾丽:男，1974年4月出生，毕业于西安工业学院机械电子工程专业，工程师。曾任载重子午胎分公司工程部维修经理、助理总监、制造部主任、副总经理、副总经理、前进轮胎（越南）有限公司总经理、法定代表人等职务。现任公司总经理助理、贵州前进轮胎投资有限公司副总经理、炼胶分公司总经理。

贾力先生目前持有公司股份35.4万股(来自公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中24万股未解除限制)，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员，不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所纪律处分，也不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查。经查询核实，贾力先生不是不诚实的执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》等有关规定的资格。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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