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2022年上海天永智能装备有限公司年度股东大会决议公告
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证券代码：603895 简称证券:天永智能 公告编号：2023-022
上海天永智能设备有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月29日
（2）股东大会地点：上海嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱安达先生因身体原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈公司2022年董事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈公司2022年监事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认2022年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认2022年公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于确认2022年公司监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司及全资子公司向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述提案均为普通表决事项，出席会议的股东或股东代表持有有效表决权的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：周洁、沈怡芸
2、律师见证结论：
本所认为，公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海天永智能设备有限公司董事会
2023年5月30日
● 网上公告文件
上海广发律师事务所关于上海天永智能装备有限公司2022年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
2022年上海天永智能装备有限公司股东大会决议
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