欧克科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议

证券代码：001223 简称证券:欧克科技 公告编号：2023-029

欧克科技有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的召开和出席

2023年5月18日，欧克科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议通过通讯发出会议通知，并于2023年5月29日现场和视频举行。会议应出席6名董事，实际出席6名董事，其中黄利平、雷建民、冷庆辉以视频形式出席。会议由董事长胡建生先生主持，全体监事和高级管理人员出席会议。会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《欧克科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定召开。

会议采用记名投票的方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、提案审议情况

(一)审议通过了《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的议案》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了验证意见。

《证券时报》详见《证券时报》关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的公告、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

(二)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《证券时报》详见《关于补选非独立董事的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

(三)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

《证券时报》详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议的独立意见》；

3、《安信证券有限公司关于欧克科技有限公司变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的验证意见》

欧克科技有限公司董事会

2023年5月29日

证券代码：001223 简称证券:欧克科技 公告编号：2023-030

欧克科技有限公司

第一届监事会第十七届会议决议

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的召开和出席

欧克科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年5月18日通过通信发布，并于2023年5月29日在公司一楼会议室举行。所有监事都出席了会议，董事会秘书也出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，并一致形成以下决议：

二、提案审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的议案》。

经核实，监事会认为：公司变更部分募集项目资金使用、实施主体和地点，符合公司实际经营，不违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定，不损害股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，全体监事同意了《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮信息网发布的《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体及地点的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

二、备查文件

1、欧克科技有限公司第一届监事会第十七次会议决议。

欧克科技有限公司

监事会

2023年5月29日

证券代码：001223 简称证券:欧克科技 公告编号：2023-028

欧克科技有限公司关于部分筹资项目资金的变更

用途、实施主体和地点的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月29日，欧克科技有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的议案》，上述议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。以上事项不构成相关交易，新项目仍需履行政府项目备案。

一、募集资金的基本情况和使用情况

(一)募集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于批准欧克科技有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕2872号)，公司首次公开发行股票，并在深圳证券交易所上市。公司公开发行人民币普通股(a股)1.668.00万股，发行价65.58元/股，募集资金总额109、387.44万元。公司募集资金净额为101、106.29万元，扣除发行费用8.281.15万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2022〕2-41号）。

(二)使用募集资金。

截至2023年5月29日，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金的使用如下：

金额单位：人民币万元：

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二、变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的详细情况

(一)“生活用纸智能设备生产建设项目”改为“新能源设备生产建设及生活用纸智能设备扩建项目”

1、变更资金使用情况

(1)项目变更及变更原因

“生活用纸智能设备生产建设项目”的原建设内容是在项目期间完成工厂建设、办公及配套设施建设，完善人员配置。原项目实施后，每年增加100套生活用纸智能设备的生产能力。

新能源设备是公司发展的重要方向，部分新能源设备订单已经形成并交付。同时，由于生活用纸智能设备和新能源设备可以共享生产平台，为了提高募集资金的使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，公司经过仔细研究、分析和论证，调整了原项目的建设内容，将“生活用纸智能设备生产建设项目”改为“新能源设备生产建设和生活用纸智能设备扩建项目”。公司计划在以下项目建设内容中使用未投入使用的募集资金余额40000元、901.80万元（包括利息和现金管理收入等）。募集资金余额不足的项目投资部分，由公司自筹资金解决。

■

项目建设完成后，生活用纸智能设备扩建项目主要包括生活用纸智能设备和配套包装用纸智能设备。新能源设备生产建设包括新能源锂电池隔膜生产线和新能源锂电池正负极片生产线。

(2)项目变更背景

造纸业是一个重要的基础原材料产业，与国民经济和社会事业的发展密切相关。纸板和纸板的消费水平是衡量国家现代化和文明水平的标志。造纸设备作为造纸行业中游领域的重要细分市场，其技术水平与行业的整体发展水平有关。

锂电池设备国产化前景广阔，全球锂电池出货量快速增长，带动锂电池隔膜行业加速扩张。近年来，得益于全球新能源汽车、储能、消费电子产业的快速发展，全球锂离子电池产业蓬勃发展，锂离子电池出货量快速增长。中国已成为全球隔膜供应的核心力量，锂隔膜产业的重点不断向中国转移。经过多年的发展，中国的隔膜产业已逐渐从技术落后、产能不足转变为全球隔膜供应的核心力量。根据EVTank数据，2022年中国锂电池隔膜出货量达到133.2亿平方米，同比增长65.3%，全球中国隔膜企业出货量占80%以上。目前锂电池隔膜行业面临供应不足的市场发展趋势，未来锂电池湿式隔膜行业优质产能将相对短缺。

根据上述情况，公司计划在江西省九江市修水县建设新厂房，主要用于生产新能源设备和生活用纸智能设备扩建项目。

2、实施主体和实施地点的变更

九江欧克新材料有限公司是“新能源设备生产建设及生活用纸智能设备扩建项目”的原实施主体。项目建设内容变更后，变更实施主体为欧克科技有限公司；原实施地点为九江市修水县宁州镇修水工业园柯龙公路南侧，现变更地点为修水县绿色食品科技产业园。

“新能源设备生产建设和生活纸智能设备扩建项目”变更实施主体和实施地点是根据公司实际发展需要和项目实施和谨慎决定，可以确保募集项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常运营和募集项目的实施产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

3、分析变化的必要性和可行性

(1)必要性分析

1)项目建设符合国家产业发展政策的需要

“新能源设备生产建设和生活用纸智能设备扩建项目”建设属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的鼓励。因此，从可持续发展的概念出发，依托科技手段，对支持各行业的发展具有非常重要和长期的现实意义。

2)符合市场需求的发展趋势

以结构调整为主线，优化设备制造产品和产业结构。重点开发具有自主知识产权的重大技术设备和重要智能设备。

3)“新能源设备生产建设和生活用纸智能设备扩建项目”的提出是提高企业竞争力的需要，符合企业整体发展壮大的战略理念

“新能源设备生产建设和生活用纸智能设备扩建项目”运营后，不仅可以给企业带来利润，还可以增加地方财政收入，在促进地区就业压力和地方经济增长方面发挥积极作用。

(2)可行性分析

1)项目选址优越

位于九江市修水县绿色食品科技产业园，隶属于江西省九江市，三个省会城市(长沙、武汉、南昌)中心点，公路运输网络发达。其地理位置和周边产业可以满足生产基地的日常运营需求。

2)项目实施是可行的

《江西省十四五智能制造发展规划》提出了四项主要建设任务。根据我省产业现状和规模优势、配套优势和部分领域的先发优势，从基础材料、部件、共性和关键技术、智能制造标准体系等智能制造基础领域、关键功能部件和设备、高端成套设备和短板设备，协作创新中心、工业应用软件、互联网平台、智能制造诊断服务和系统解决方案供应商、中小企业转型升级、大型企业综合应用、行业基准企业示范指导系统规划，明确了我省促进智能制造发展的切入点和突破。“新能源设备生产建设和生活用纸智能设备扩建项目”响应了政府关于智能制造发展的规划，项目实施是可行的。

3)技术共性优势

作为生活用纸智能设备领域的领导者，公司掌握了虚拟调试技术、柔性伺服压力和半折叠应用技术、超宽包装薄膜抗皱技术、自动薄膜接收技术等核心技术。公司现有的造纸设备在原理和结构上与市场上主流的锂电池隔膜生产线非常相似，这将是一个项目为顺利进行提供有力的技术支持。

4、项目投资计划

“新能源设备生产建设及生活用纸智能设备扩建项目”变更后的总投资为4.5万元(其中40万元、901.80万元为募集资金，剩余资金为企业自筹资金)，建设周期为24个月，预计2025年3月31日前完成。投资估算如下:

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5、变更后的项目效益分析

项目投资回收期为4.62年(不含建设期)，建设期为2年。项目正式投产后，预计年平均营业收入为6万元，年平均利润为18万元，116.82万元。（预计营业收入和总利润不代表公司的利润预测和经营业绩承诺。能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、国家产业政策调整等因素，存在较大的不确定性。）

6、项目风险及对策

(1)土地竞拍失败的风险

欧克科技有限公司与江西省九江市修水县政府签订了《新能源设备生产建设及生活用纸智能设备扩建投资意向协议》，明确了土地供应和投资。但上述募集项目涉及的地块尚未进行“招标、拍卖、挂牌”程序，厂房尚未开工建设，募集项目实施地点变更不确定。

对策：公司将按照有关规定向国家有关部门履行土地招标程序和项目涉及的其他审批程序，并根据项目进度履行决策程序和信息披露义务。

(2)项目人才风险

公司是一家高端设备制造企业。科研人才和核心技术人员是公司持续研发能力和保持核心竞争优势的关键。如果关键技术人员变化较大，将对公司的生产经营和新产品研发产生一定的影响。

应对措施：公司将进一步增加科技投资，提高科研人员待遇，完善研发激励机制，不断稳定现有人才队伍，吸引高素质专业技术人才，提高研发能力和技术水平。

(3)项目实施风险

在实施过程中，项目可能会受到市场环境变化、产业政策变化、审批进度、施工进度、设备供应等不确定因素的影响，导致项目实际实施与公司预测不同，面临无法达到预期效益的风险。

应对措施：公司将密切关注新能源设备市场的变化，统筹安排项目投资建设，加快项目建设进度，努力尽快实现生产，实现预期效益。

(二)改变“技术研发中心建设项目”的实施地点

1、“技术研发中心建设项目”项目变更的原因

公司决定将修水县工业园芦塘项目区改为修水县绿色食品科技产业园，实施“技术研发中心建设项目”。

公司变更“技术研发中心建设项目”研发工作的实施地点，是基于实际情况，综合考虑公司的总体规划和布局，有利于加强研发中心和新能源设备制造的整体配套设施，合理高效配置资源，优化新能源设备建设布局，有利于发挥内部协同作用，顺利推进投资项目建设，提高公司的管理效率和整体运营效率。

2、募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响

本项目变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点，是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资、用途或实施方式的变更，不改变项目建设内容、总投资和实施主体，不会对募集资金投资和其他损害股东利益的情况产生重大不利影响。募集项目的实施地点变更有利于募集项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司未来的长期发展规划。公司将严格遵守募集资金使用的有关规定，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金使用的合法性和有效性。

三、本次变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的审批程序

(一)董事会审议

本事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，部分募集项目的资金使用、实施主体和地点的变更是公司根据募集项目实施情况进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策审查程序合法，符合《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等法律法规、规范性文件和《公司章程》、符合公司实际情况和发展规划的《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进募集项目的实施，不会对公司的经营管理和募集项目的实施产生重大不利影响，也不会损害公司和股东的权益。因此，独立董事一致同意部分募集项目资金的使用、实施主体和地点的变更。

(三)监事会意见

经核实，监事会认为：公司变更部分募集项目资金使用、实施主体和地点，符合公司实际经营，不违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定，不损害股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，全体监事同意了《关于变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的议案》。

(四)保荐机构意见

经核实，赞助商认为，欧克科技变更部分募集项目的资金使用、实施主体和地点已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过。独立董事已就此事发表同意，并履行了相关的审批程序。公司变更部分募集资金的使用、实施主体和地点，是根据募集项目实施情况进行的合理调整，不影响募集资金投资计划的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的审议程序、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)等相关规定。

综上所述，保荐机构对欧克科技变更部分募集项目的资金使用、实施主体和地点无异议。

四、备查文件

(一)公司第一届董事会第十九次会议决议；

(二)公司第一届监事会第十七次会议决议；

(三)公司《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议的独立意见》；

(四)《新能源设备生产建设及生活用纸智能设备扩建项目可行性研究报告》；

（5）《安信证券有限公司关于欧克科技有限公司变更部分募集项目资金用途、实施主体和地点的验证意见》。

特此公告。

欧克科技有限公司

董事会

2023年5月29日

证券代码：001223 简称证券:欧克科技 公告编号：2023-026

欧克科技有限公司

关于补选非独立董事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、错误记录 导性陈述或重大遗漏。

欧克科技有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理霍勇先生提交的辞职报告。由于个人原因，霍勇先生申请辞去公司副总经理、第一董事会董事职务。辞职后，他不在公司或控股子公司担任任何职务。辞职申请自送达董事会之日起生效。霍勇先生截至本公告披露日均未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，霍勇先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，也不会对公司的日常运作产生重大影响。

鉴于霍勇先生辞职，公司于2023年5月29日召开了公司第一届董事会第十九次会议，以完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，做好公司生产经营管理工作：

一、关于非独立董事补选的议案

经董事会推荐和董事会提名委员会审查，陈涛先生提名为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。此事仍需提交股东大会审议。

公司董事会兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

详见陈涛先生简历附件。

特此公告。

欧克科技有限公司

董事会

2023年5月29日

附件：董事候选人简历：

陈涛先生，1981年出生，中国国籍，2000年9月至2004年在陕西科技大学学习，轻工程专业，大学学士学位；2004年7月至2010年7月，兴鹏鞋厂高级产品开发总监，2010年7月至2017年7月，负责公司代理品牌的产品开发业务；2018年1月至2019年2月担任广州马克杜克时尚品牌运营管理有限公司营销经理；2019年3月至今担任欧克科技有限公司营销副总监，负责国外营销业务。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份。陈涛先生与公司实际控制人胡福生先生有关系。此外，陈涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的其他股东没有关系。陈涛先生不得担任《公司法》、《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第1号-主板上市公司标准化经营第3.2号.第二条第一款规定的，不得提名为董事、高级管理人员；未被中国证监会确定为市场禁止，未解除；未受到中国证监会、深圳证券交易所的处罚和处罚；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员，期限未届满；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人。

证券代码：001223 简称证券:欧克科技 公告编号：2023-027

欧克科技有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、错误记录 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：2023年5月29日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。股东大会的召开和召开符合有关法律、法规、部门、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席或授权书（委托书见附件1）委托他人出席现场会议并行使表决权；（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能在现场投票或网上投票中选择一种表决方式，不能重复投票。一次表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、会议日期和时间:(1)现场会议时间:2023年6月14日(星期三)下午14日:00；(2)网上投票时间:2023年6月14日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年6月14日9月14日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15~15:在任何时间。

6、股权登记日:2023年6月6日(星期二)

7、出席对象：

(1)截至2023年6月6日(星期二)下午15日:00收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点:欧克科技一楼会议室，江西省九江市修水县工业园区芦塘项目区。

二、会议审议事项

股东大会审议属于公司股东大会的职权范围，不违反有关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

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上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过。详见2023年5月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

1、注册地点:欧克科技证券事务部办公室，江西省九江市修水县工业园芦塘项目区

会议常设联系人：李志辉：

联系电话：0792-7332288

电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮编：332400

2、注册时间：2023年6月13日上午9日:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

（1）法定股东应由法定代表人或法定股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应当持有股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证原件、法定代表人证明书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东账户卡/持股凭证、代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章，附件一)办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应当持有股东账户卡/持股凭证、身份证原件，并提交身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持有股东账户卡/持股凭证、身份证复印件、身份证原件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可以通过上述相关文件现场、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。2023年6月13日下午17日，请认真填写《股东登记表》（附件2）及上述相关信息:00前送达或邮件至公司证券事务部，并通过电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件原件到会场办理登记手续，拒绝按会议登记方式预约。

(2)会议为期半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http地址）://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网上投票时具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第十七届监事会会议决议。

附件一：授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件3：参与网上投票的具体操作流程。

特此公告。

欧克科技有限公司董事会

2023年5月29日

附件一：

授权委托书

欧克科技有限公司：

本人(委托人) 现持有欧克科技有限公司(以下简称“欧克科技”)股份 股票占欧克科技股本总额 %。

兹授权委托 先生/女士代表公司（我）出席2023年6月14日召开的欧克科技有限公司第一次临时股东大会，代表公司（我）行使会议表决权，并签署股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

委托人授权受托人的表决如下。

■

特别说明:请“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下方框中填写投票数，同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两项以上指示的，对同一审议事项的表决无效。

委托人对上述事项没有明确表决意见的，委托人是否自行决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人(签字或法定代表人签字盖章)：

客户证券账户卡号：

委托人持股数：

委托人的持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

委托日期：2023年 月 日

附件二：

欧克科技有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

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附件三：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：361223

2、投票简称：欧克投票

3、填写表决意见：股东大会提案为非累积投票提案，填写表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

5、同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤销。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月14日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月14日(现场股东大会当天)，互联网投票系统开始投票:2023年6月14日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅规则指导栏。

3 、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票进行系统投票。