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扬州亚星巴士有限公司第八届董事会第二十五届会议决议公告
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证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-027
扬州亚星客车有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)2023年5月21日，董事会会议通知和议案材料以书面和电子邮件的形式送达全体董事。
(三)董事会会议于2023年5月26日通讯召开。
(四)董事会会议应当参加9名表决董事，9名实际表决董事。
(五)董事长董长江先生主持董事会会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
扬州亚星客车有限公司董事会
二Ｏ二三年五月二十七日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-028
扬州亚星客车有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月16日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月16日 14点 00分
召开地点:扬州市汉江汽车工业园潍柴大道2号公司316会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年4月28日，上述议案1-12披露，披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9、12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11
潍柴(扬州)亚星汽车有限公司应回避表决的关联股东名称
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记方式
1、法定代表人出席会议，持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、身份证登记手续；法定代表人代理人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以通过信件或传真登记，出席会议时应携带原件。
(二)登记地点:公司办公室:
(3)注册时间:2023年6月14日8日：30一11：30、13：00一17：00。
(4)联系人:姚丽娟:
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、其他事项
1、会议期限为半天，所有参加会议的股东应自行承担住宿和交通费。
2、公司地址：潍柴大道2号，江苏省扬州市汉江汽车工业园
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车有限公司董事会
2023年5月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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