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浙江海德曼智能装备有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-019
浙江海德曼智能设备有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事长高长泉先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、公司章程、法律、法规和规范性文件的规定，如《公司股东大会议事规则》和《上市公司股东大会网上投票指引(试行)》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐英以通讯方式出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林素君出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配方案议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司董事、监事年薪执行及2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合信用额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、会议议案11为特别决议议案，出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上审议通过。
2、本次会议议案5、6、7、8、9、10是出席会议的股东或股东代表持有的表决权的1/2以上审议通过，中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师:汤明亮，等呆敏
2、律师见证结论：
浙海德曼股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能设备有限公司董事会
2023年5月27日
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