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上海复星医药(集团)有限公司关于召开2022年股东大会和2023年第一次a股股东大会的通知
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证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2023-064
债券代码：143422 债券简称:18复药01
上海复星医药(集团)有限公司关于召开2022年股东大会和2023年第一次a股股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示(简称同文)
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会类型及次数:2022年股东大会、2023年第一次A类股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 13点00分
地点：上海虹许路358号上海天禧嘉福普提客酒店
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集:不适用
二、会议审议事项
(一)2022年股东大会审议议案及投票股东类型
■
注1：上述议案中的“本公司”为上海复星医药(集团)有限公司，下同
注2：上述议案中的“本集团”，即本公司及控股子公司/单位，下同
注3：股东大会将听取2022年独立非执行董事的报告
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提案1至提案19已获公司第九届董事会第二十四次会议(定期会议)和/或第九届监事会第一次会议(定期会议)审议批准。详见公司于2023年3月28日在《中国证券报》上发表。、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案16、17、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、10、15、16、17、18、19
4、涉及利益关系的股东回避表决的议案：议案7、8、10、13
议案7、8应避免投票的股东名称/姓名：吴一芳先生、王可欣先生、关晓晖女士、文德勇先生等与本案有利害关系的法人或自然人（如有）。
提案10应避免表决的股东名称/姓名：与本提案有利害关系的吴一芳先生、梅静平女士、冯荣丽女士和其他法人或自然人（如有）。
在审议股东大会议案13时，与本议案有利害关系的法人或自然人（如有）应避免表决。
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
(二)2023年a股股东大会第一次审议议案及投票股东类型
■
上述提案均为特别决议事项，必须经有表决权的a股股东持有的股份总数的三分之二以上批准。
三、a股股东投票注意事项
（1）公司a股股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：https://vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）a股股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。持有多个股东账户的，可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票同一意见。
(三)股东投票超过其所持票数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
(一)公司股东
1、公司a股股东
股权登记日收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的a股股东有权出席2022年股东大会和2023年第一次a股股东大会（详见下表），并可书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
2、本公司H股股东
详见香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）公司股东周年大会、2022年H股股东大会第一次公告及通信。
(二)董事、监事、高级管理人员
(三)本公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)a股股东出席现场会议的登记办法
1、a股股东在线预约：
A股个人股东：2023年6月27日，请提前准备预约材料:00至16:在00期间，扫描下面的二维码完成预约。预约材料包括：身份证、股东账户卡、个人股东代理登记材料包括：身份证、客户身份证或复印件、客户签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡或复印件。
■
2023年6月27日下午，a股法人股东:00前，将相关预约材料发送至公司指定的邮箱（ir@fosunpharma.com）预约参会。预约材料包括：股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东登记证、法人授权委托书（加盖公章）（见附件）和出席人身份证。
预约参加会议的a股股东和股东代理人可以提交与会议相关的问题（如有），公司将在会议上回答股东普遍关注的问题。
2、现场参会登记
无论是否已完成网上预约，如拟出席本次股东大会：
(1)2023年6月28日(周三)中午，a股个人股东或其代理人应为12:30-13:00期间，持a股个人股东签到材料（身份证、股东账户卡）或个人股东代理人签到材料（身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的委托书、委托人股东账户卡或复印件）在会议现场登记。
(2)2023年6月28日(周三)中午，a股法人股东的代理人应为12:30-13:00期间，持有a股法人股东签到材料(股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东注册证明(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证)在会议现场登记。
(二)H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席股东大会现场会议的登记办法详见香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）公司股东周年大会、2023年H股股东大会第一次公告及通信。
六、其他事项
(一)出席会议的股东和股东代理人应自行承担住宿和交通费。
(2)联系方式:
联系部门：董事会秘书办公室
地址：上海宜山路1289号A座9楼
邮编：200233
电话：021-33987870
传真：021-33987871
邮箱：ir@fosunpharma.com
特此公告。
上海复星医药(集团)有限公司董事会
2023年5月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复星医药(集团)有限公司:
兹委托 先生(女士)(身份证号码: ）代表本单位(或本人)(身份证号码: ）出席贵公司2022年股东大会和2023年第一次a股股东大会，并代表2023年6月28日行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
(一)2022年股东大会审议案
■
(二)2023年a股类股东大会第一次审议案
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.请用正楷填写委托人和受托人的全名。
2.请填写股东名下注册的a股股份数。未填写股份数的，授权委托书视为贵公司以贵公司股东名义注册的全部a股。
3.凡有权出席股东大会并在会议上投票的A股股东，均可授权委托代理人。
4.注意:如果您想投票赞成任何议案，请在“赞成”栏中添加“？？”号。如果你想投票反对任何议案，请在“反对”栏中添加“？？”号。如果您想在任何议案中投弃权票，请在“弃权”栏中添加“？？”号。在计算议案表决结果时，投弃权票不计入本次会议表决赞成或反对的票数，但计入投票总数。如果您想投票与本授权委托书有关的部分a股份的数量，请在相关栏中注明正确的a股股份的数量，而不是“”号。在相关栏添加“在相关栏”“表示本表所代表的所有a股股票的投票权将以这种方式表决。如果没有明确的投票指示，受托人有权酌情投票。
5.本授权委托书必须由注册A股股东及其书面授权的授权人签署。股东为法人的，授权委托书另行加盖公章，由法人法定代表人（或正式授权人）签字。
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