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昆山沪光汽车电器有限公司关于变更经营范围、修订公司章程、办理工商变更登记的公告
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证券代码：605333 证券简称:沪光股份 公告编号：2023-022
昆山沪光汽车电器有限公司
变更经营范围，修订《公司章程》
并办理工商变更登记公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
昆山沪光汽车电器有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日收到持有15.00%股份的实际控制人金成先生发布的《关于增加昆山沪光汽车电器有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提议将变更业务范围和修改〈公司章程〉并提交公司2022年年度股东大会审议，办理工商变更登记的议案。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟根据公司实际情况和业务发展需要，变更公司经营范围，修订公司章程，在现有业务范围内增加“汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、塑料制品制造、电力电子元件制造、电力电子元件销售、新能源汽车电子配件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术转让、技术推广”。修改内容以工商登记机关批准的内容为准。修改内容以工商登记机关批准的内容为准。具体情况如下：
变更前的经营范围：“依法登记后，公司的经营范围为：汽车线束设计、开发、加工、生产、销售；销售汽车零部件；经营自主产品和技术的出口业务和机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有房屋租赁；道路普通货物运输（按许可证核定）。（上述经营项目法律、行政法规定的前许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
拟变更后的经营范围：“依法登记后，公司经营范围为：汽车线束设计、开发、加工、生产、销售；销售汽车零部件；经营自主产品和技术的出口业务和机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有房屋租赁；道路普通货物运输（按许可证核定）。（上述经营项目法律、行政法规定的前许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、塑料制品制造、电力电子元件制造、电力电子元件销售、新能源汽车电子配件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术转让、技术推广（营业执照除外）
二、修订《公司章程》
根据上述变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，进一步提高公司标准化经营水平，完善公司治理结构，拟修订《公司章程》的相关规定。具体修订如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
变更公司经营范围和修订公司章程，仍需提交2022年年度股东大会审议。公司董事会将要求股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记备案。授权的有效期：自股东大会批准之日起至有关工商变更登记和公司章程备案完成之日止。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门批准的内容为准。
三、备查文件
1、昆山沪光汽车电器有限公司章程。
特此公告。
昆山沪光汽车电器有限公司董事会
2023年5月25日
证券代码：605333 证券简称:沪光股份 公告编号：2023-021
昆山沪光汽车电器有限公司
2022年年度股东大会临时增加
提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月6日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人:股东金成成先生:
2.提案程序说明
公司于2023年5月13日宣布股东大会召开通知。2023年5月23日，单独或共持有15%股份的股东金成先生提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
本临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定媒体披露的《关于变更经营范围和修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记公告
除上述临时提案外，2023年5月13日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
召开日期：2023年6月6日 下午2点0分
地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月6日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月6日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年4月26日，上海证券交易网站提案1-14（www.sse.com.cn）披露公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；该提案于同日在上述披露媒体上披露。
2、特别决议和议案：议案7、议案13、议案15
3、对中小投资者单独计票的提案：全部
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案10、议案12
应避免表决的相关股东名称：成三荣先生、金成成先生、成峰先生、成磊先生、成国华先生、陈靖雯女士
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
昆山沪光汽车电器有限公司董事会
2023年5月25日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
昆山沪光汽车电器有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月6日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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