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益丰大药房连锁加盟有限责任公司 有关聘用高管人员的通知
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证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）因业务发展要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司老总高毅老先生候选人、股东会提名委员会大会及第四届董事会第二十三次会议审议根据，允许聘用张朝旭先生为企业高级副总裁。
一、股东会决议状况
公司在2023年3月30日举行的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，允许聘用张朝旭先生为企业高级副总裁，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满日止。
张朝旭老先生现阶段未持有公司股份，与董事、公司监事及高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。其任职要求及强烈推荐程序流程合乎《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、独董自主的建议
经核查，企业决议聘用的高管人员，其个人简历、教育经历、工作经验具有了对应的认知水平经营管理能力，不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关限定出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，具备出任公司高级管理人员的任职要求。此次聘用公司高级管理人员的候选人、聘用程序流程及决议结论合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意企业聘用张朝旭先生为企业高级副总裁。
张朝旭老先生个人简历详见附件。
特此公告
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
股东会
2023年3月31日
配件：
张朝旭老先生个人简历
张朝旭，男，中国籍，无永久性境外居留权，1973年8月出世，管理学硕士。曾担任葛兰素(我国)集团有限公司交易保健产品业务流程中国地区人力资源经理，华夏幸福有限责任公司大城市拓展业务集团公司人力资源管理经理，内蒙蒙牛公司集团股份有限公司人力资源管理高级副总裁，北京市瑞蕾医疗管理有限公司总经理。在职企业高级副总裁。
证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-013
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
第四届董事会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
整体执行董事均亲身出席本次股东会。
无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。
此次股东会所有提案均获经过。
一、股东会会议召开状况
益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月27日以邮件方法传出第四届董事会第二十三次会议报告，大会于2023年3月30日在湖南省长沙金洲大道68号益丰药业物流园区五楼会议厅以当场加通信方式举办，应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，监事和高管人员出席了大会，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
二、董事会会议决议状况
此次会议由老总高毅老先生集结并组织，选用记名投票方法，决议并通过了如下所示提案：
1.《关于聘任高级管理人员的议案》
依据首席总裁候选人，提名委员会表决通过，聘用张朝旭先生为公司高级管理人员（高级副总裁），任职自股东会表决通过日起至企业第四届董事会期满日止。
决议状况为：9票允许，0票抵制，0票放弃。
独董对该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与企业特定的信息披露新闻媒体公示《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-014）
特此公告
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
股东会
2023年3月31日
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