下载APP
孚日集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
字体：
小
中
大
股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-018
债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债
我们公司及董监高全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-015）。为了进一步维护广大投资者的合法权利，便捷企业诸位公司股东履行股东会投票权，现就企业有关举办2022年度股东大会的事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、股东会的召集人：董事会
企业第七届股东会第二十四次会议于2023年4月17日审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开的时间也：
现场会议时长：2023年5月9日（星期二）在下午2:30；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月9日早上9:15—在下午15:00的随意时长。
5、大会的举办方法：
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年5月4日（星期四）
7、参加目标
（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；
于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件二）。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师。
8、会议地点：高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能会议室
二、会议审议事宜
1、此次股东会决议的提案名字
2、有关提议具体内容客户程序公司在2023年4月18日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：临2023-010）、《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公示序号：临2023-016）。公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。
3、特别提醒：
提议第1至9项为股东会普通决议事宜，在其中提议7是日常关联交易事宜。
提议10、11、12为累积投票提议，第八届股东会非独立董事应取总数6人，第八届股东会独董应取总数3人，第八届监事会监事应取总数2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
企业将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）决议独立记票，独立记票结论将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：
（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持有个人身份证、营业执照副本复印件（盖章）、个股账户申请办理登记；授权委托人参加的，须持身份证、法人授权委托书、营业执照副本复印件（盖章）、受托人个股账户申请办理登记。
（2）自然人股东亲身列席会议的须持身份证、个股账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人个股账户和身份证补办登记。
（3）外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（信件或发传真在2023年5月8日16:30前送到或发传真至证券事务部）。
2、备案时长：2023年5月8日，早上9:00-11:30，在下午13:00-16:30。
3、备案地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券事务部（邮政编码261500）
4、手机联系人：孙晓伟、王大伟
手机：0536-2308043
发传真：0536-5828777
详细地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券事务部（邮政编码261500）
5、大会花费：参会人员吃住及交通等费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、第七届股东会第二十四次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司股东会
2023年5月5日
附件一：
一、网上投票程序
1.网络投票编码：362083
2.网络投票通称：孚日网络投票
3.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事（如提议10，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董（如提议11，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事（如提议12，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日早上9:15，截止时间为2023年5月9日在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加孚日集团股份有限公司2022年度股东大会，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。
此次股东会提议决议建议实例表
授权委托公司股东姓名盖章：法人代表签名：
有效身份证营业执照号码：
授权委托公司股东拥有股票数：受托人股票账号：
受委托人签字：受委托人身份证号：
授权委托时间：授权委托有效期限：
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号