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歌尔股份有限公司 第六届股东会第五次会议决议公示
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证券代码：002241证券简称：歌尔股份公示序号：2023-025
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第五次大会（下称“此次会议”）通告于2023年4月21日以邮件方法传出，于2023年4月23日在公司会议室以当场加通讯表决方法举办。公司董事长姜滨老先生上台演讲，此次会议应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。此次会议合乎相关法律法规、法规和《歌尔股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。监事冯朝气蓬勃老先生、徐小凤女性、魏文滨老先生出席了此次会议。
经与会董事对此次股东会下列提案决议表决，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《歌尔股份有限公司章程》及《歌尔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经老总姜滨老先生候选人，允许聘用徐大朋老先生（个人简历附后）出任企业董事长助理，其任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会任期届满之日起计算。徐大朋老先生任公司董事长助理后，辞去企业证券事务代表。
决议结论：允许：6票；抵制：0票；放弃：0票
《歌尔股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详细信息公开新闻媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔股份有限公司股东会
二○二三年四月二十三日
配件：
徐大朋，男，中国籍，无境外居留权，1984年11月出世，人民大学管理学硕士，湖南师范大学经济学学士。2015年添加我们公司，依次任职于企业市场营销体系、证券事务部，列任销售总监、证券事务代表。徐大朋老先生拥有深圳交易所《董事会秘书资格证书》。其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司章程》等的相关规定。
徐大朋老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事、监事会和高管人员的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经查看，徐大朋老先生并不属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
证券代码：002241证券简称：歌尔股份公示序号：2023-026
歌尔股份有限公司
关于变更董事长助理的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关董事长助理离职的状况
歌尔股份有限公司（下称“企业”或“歌尔股份”）股东会前不久接到贾军安先生书面离职报告，贾军安先生因工作计划必须辞掉企业高级副总裁及董事长助理职位，另有任用。
截至本公告日，贾军安先生立即持有公司股份800,000股。卸任后，其持有的公司股权将根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规以及相关服务承诺进行监管。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《歌尔股份有限公司章程》等有关规定，贾军安先生的辞职申请自送到董事会生效日起效。
股东会对贾军安先生在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、有关聘用董事长助理的现象
2023年4月23日，公司召开第六届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长姜滨老先生候选人，董事会允许聘用徐大朋老先生（个人简历附后）为董事长助理（辞去企业证券事务代表），任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会任期届满之日起计算。
徐大朋老先生已经取得深圳交易所所授予的《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司章程》等的相关规定。
公司独立董事对此次聘用企业董事长助理事宜都已发布了赞同的单独建议。
三、董事长助理联系电话
办公地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
办公室电话：0536-3055688
发传真：0536-3056777
电子邮件：ir@goertek.com
四、备查簿文档
1、离职报告；
2、企业第六届股东会第五次会议决议；
3、独董有关第六届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
歌尔股份有限公司股东会
二○二三年四月二十三日
配件：
徐大朋，男，中国籍，无境外居留权，1984年11月出世，人民大学管理学硕士，湖南师范大学经济学学士。2015年添加我们公司，依次任职于企业市场营销体系、证券事务部，列任销售总监、证券事务代表。徐大朋老先生拥有深圳交易所《董事会秘书资格证书》。其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司章程》等的相关规定。
徐大朋老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事、监事会和高管人员的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经查看，徐大朋老先生并不属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
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