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富时厦门私募资金转移疑云：3000万隐秘流向曝光 法人争夺战升级
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近日，富时（厦门）私募基金管理有限公司（下称“富时厦门基金”）被曝出前高管团队涉嫌通过复杂关联交易转移资金逾3000万元，引发行业震动。与此同时，公司法人身份争夺战持续升级，行政与司法程序的激烈碰撞，再次将私募行业的合规问题推向风口浪尖。
资金暗流：关联交易链条浮出水面
多方信源证实，富时厦门基金原管理团队许京钟、章川等人通过实际控制的杭州京华合创科技有限公司，以“咨询服务费”名义分批次转移资金。关键关联企业法定代表人余有浩在回应调查时承认，该笔资金实为支付推荐客户的佣金，且相关合同未如实披露真实用途。
这一操作与富时厦门基金2024年8月的自查报告高度吻合。税务稽查显示，此类通过“咨询费”超额列支佣金、偷逃所得税的手法在业内屡见不鲜，而本案更叠加了高管利用关联交易套取资金的嫌疑。目前，公安机关已介入资金流向溯源，税务部门同步对涉案企业启动穿透式稽查。
控制权博弈：公章争夺引发行政争议
事件另一焦点在于公司控制权的反复争夺。2024年8月，控股股东林日志通过股东会罢免章川总经理职务，但后者拒绝移交公章，并以“证照遗失”为由补办营业执照，导致法人变更程序停滞。
2025年初，厦门市同安区市场监督管理局以“公章与备案不符”为由，撤销林日志的法人登记，重新将法人身份授予章川。这一决定引发法律界担忧：“若行政认定与司法程序持续冲突，公司资产恐面临二次转移风险。”富时厦门基金已正式要求撤销该决定，并通过信用公示系统实时披露关键经营数据。
值得关注的是，林日志作为实际控制人曾向市监局重新申请变更营业执照，但市监局以“缺失营业执照”为由拒不办理。据知情人士透露，林日志已事先提交股东会决议并履行通知义务，但市监局在明知存在股东争议的情况下，未将营业执照交还合法股东方，反而将其移交章川团队。此举直接导致股东权利的平衡被行政机关打破，进一步激化矛盾。
行业地震：隐秘操作与监管滞后困局
此次事件暴露出私募行业长期存在的“台面下”操作模式。业内人士透露，部分机构惯于将经纪人佣金、超额分成等未能在税前扣除的敏感支出包装为“咨询费”，既逃避税收监管，又掩盖真实资金流向。
“这绝非个案，而是行业治理失序的缩影。”一位私募合规专家指出，当内部人控制与外部监管滞后叠加，各方权益极易受损，富时厦门基金3000万元资金能否全额追回仍存变数。
危机应对：企业自救与监管升级
面对困局，富时厦门基金采取双重策略：一方面通过法律途径追责，另一方面承诺“关键决策24小时内公开”，试图重建市场信任。与此同时，监管层动作频频——税务部门对涉案企业账目展开全面稽查，公安机关正深入追查资金流向。 业内呼吁，需建立动态监测机制，对资金流向和关联交易实施穿透式监管。
尾声：合规化进程的生死考验
此次事件或成私募行业合规转型的分水岭。若资金追讨无果、法人争议久拖不决，不仅投资者信心受创，更可能诱发同类案件效仿。
“黑箱既已打开，就不能再轻易闭合。”一位资深投资人直言。当隐秘操作暴露在阳光下，行业是选择刮骨疗毒，还是继续游走灰色地带？答案将深刻影响中国资本市场的未来格局。（本文基于企业公告、监管部门文件及交叉信源采写，关键事实以官方结论为准）
编者按：私募行业的健康发展离不开透明化运营与刚性监管。富时案揭示的不仅是企业内控失效，更是整个行业从野蛮生长向规范经营转型的阵痛。唯有打破潜规则、筑牢合规防线，方能真正守护投资者利益与市场秩序。
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