久盛电气有限责任公司 有关应用一部分超募资金永久性填补 周转资金的通知

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第五届股东会第九次会议第五届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用1,191.00万余元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.98%，符合公司近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%的相关规定。本事宜尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]2625号）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股40,412,353股，每股面值1元，每一股发行价金额为15.48元，募资总额为62,558.32万余元，具体募资净收益金额为50,809.27万余元。以上资产于2021年10月18日所有及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当天对资金到位问题进行检审，并提交了信大会师报字[2021]第ZF10959号汇算清缴报告。

企业按规定对募资展开了专用账户存储系统,募资到帐后立即所有储放至了募资重点账户中。公司和承销商、储放募资银行签订了募资三方监管协议。

二、募投项目基本概况

结合公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公布，此次发行新股募资拟投资新项目概況如下所示：

企业：万余元

在扣减以上募集资金投资项目要求后，企业超募资金金额为3,973.27万余元。

三、应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定，企业近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%。为提升超募资金利用效率，减少企业销售费用，结合工作实际生产经营情况，公司拟应用1,191.00万余元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.98%。该事项尚要递交企业股东大会审议，自股东大会审议根据后才可执行。

四、企业有关此次超募资金应用规划的有关说明和服务承诺

此次应用一部分超募资金永久补充流动资金不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

公司承诺：（一）用以永久性补充流动资金金额，每十二个月内总计不能超过超募资金总额30%；（二）企业在补充流动资金后十二个月内不得使用股票投资、衍生品交易等高风险投资及为子公司之外的目标给予财务资助。

五、有关决议程序流程及审查建议

1、股东会决议状况

公司在2023年4月21日举办第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，股东会允许企业使用超募资金1,191.00万余元永久性补充流动资金，该事项尚要递交企业股东大会审议，自股东大会审议根据后才可执行。

2、职工监事决议状况

公司在2023年4月21日举办第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经决议，职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形；根据企业本身具体生产经营情况，为提升超募资金利用效率，减少企业销售费用，职工监事一致同意企业使用超募资金1,191.00万余元永久性补充流动资金，以适应企业日常运营必须。

3、独董建议

审核确认，独董觉得：此次企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜决议程序合法合理，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的相关规定；公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业流通性要求，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向，不存在损害公司及公司股东，尤其是众多中小型股东利益的情形；因而，一致同意此项提案。

4、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议，以上事宜尚要递交企业股东大会审议准许后才可实行。该事项的具体内容决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司募资资金管理办法的相关规定。

综上所述，本承销商对久盛电气此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第九次大会相关事项自主的建议；

4、招商合作证券股份有限公司有关久盛电气有限责任公司应用一部分超募资金永久性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-026

久盛电气有限责任公司关于企业

2023本年度对分公司担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》，独董发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

为保证控股子公司浙江省久盛橡套电缆有限责任公司（下称“分公司”）生产运营稳定，提升分公司担保融资办理高效率，根据企业及分公司现阶段信用额度及预测分析2023年运营必须，拟为分公司给予总额不超过1.5亿的股权融资担保额度。以上担保额度的使用年限为提案经股东大会审议根据的时候起12月，该信用额度在上述时间内可重复利用。在这里信用额度范围之内，企业将不会再就每一笔贷款担保事项再行递交股东会、股东大会审议。

实际信用额度预估如下所示：

企业：rmb万余元

二、被担保方基本概况

1、企业名字：浙江省久盛橡套电缆有限责任公司

2、注册资金：16000万余元

3、成立日期：1994年8月26日

4、公司注册地址：浙江省兰溪市溪山街道社区白沙岭1号

5、法人代表：张建华

6、业务范围：生产和销售电缆线、电缆线；金属加工机械生产制造，电工器材维修；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务；运营本公司所需要的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件和技术的进口业务（我国限制公司运营和明令禁止进出口贸易的产品和技术以外）；运营进料加工和“三来一补”业务流程；五金配件、电工器材、金属复合材料销货。

7、控制关系：企业拥有分公司100%股权。

8、最近一年财务状况：截至2022年12月31日，浙江省久盛橡套电缆有限责任公司资产总额27406.85万余元，总负债27169.66万余元，资产总额237.19万余元，2022本年度实现营业收入53380.88万余元，资产总额1979.16万余元，纯利润1633.68万余元。之上财务报表均经审计。

9、经查看，浙江省久盛橡套电缆有限责任公司个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

有关担保协议并未签定（往日协议书仍在有效期内以外），实际担保协议主要内容会由企业以及相关分公司和业务利益相关方一同共同商定，担保期内任一时点担保余额将不会超出此次授予担保额度。股东会申请办理股东会受权老总以及相关受权工作人员按照实际生产经营情况的需求，在担保额度内申请办理相关事宜。

四、股东会建议

股东会允许为分公司申请办理银行信贷公司担保，预估2023本年度担保额度不超过人民币1.5亿人民币，此次担保额度预估有效期限自2022年年度股东大会决定根据的时候起12月。股东会认为该分公司近些年运营平稳，近三年及一期都处于赢利情况且稳中向好。该分公司个人信用稳步增长，并不属于失信执行人，总体严控风险。此次贷款担保符合公司长远发展必须，有益于协助提升分公司贷款融资效率，可以为分公司发展趋势给予支持。此次贷款担保不会有与证监会有关规定及《公司章程》相悖的现象，符合公司和各位股东权益，不容易危害公司与中小投资者权益。

五、独董公开发表单独建议

经决议，对于我们来说：企业为子公司提供担保，有利于处理其市场开拓的融资需求，符合公司整体利益。企业以上贷款担保事宜的具体内容决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小型股东利益的情形。

六、职工监事建议

职工监事觉得：企业为分公司浙江省久盛橡套电缆有限责任公司股权融资公司担保，预期2023年担保额度为不超过人民币1.5亿人民币，有益于达到分公司资金需求，提升分公司融资效率，降低贷款利率，此次担保风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次贷款担保事宜。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布之时，上市企业对子公司担保额度总额=11400\#“#,##0“\*MERGEFORMAT11,400万余元（没有此次）,公司担保总账户余额=11400\#“#,##0“\*MERGEFORMAT11,400万余元，占公司最近一期经审计归母资产总额10.64%；上市企业及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总账户余额0万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额0.00%。除了上述贷款担保事宜外，公司及分公司没有其他对外担保状况，不存在贷款逾期贷款担保或涉及到诉讼贷款担保、因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况，亦潜山公司股东、控股股东和关联企业公司担保的现象。

八、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

执行董事会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-019

久盛电气有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举行的第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月15日举办企业2022年年度股东大会（以下简称“此次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、股东会举行的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、股东会举办日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月15日14:00

（2）网上投票时长：2023年5月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月15日09:15至15:00。

5、会议召开方法

此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月8日。

7、大会参加目标：

（1）截至2023年5月8日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会及参与会议表决；因事不可以列席会议股东能够书面通知授权委托人（法人授权书理应标明的具体内容详见附件1）列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议召开地址：浙江湖州经济开发区雪云路1088号久盛电气有限责任公司三楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号

2、之上提案早已企业第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第八次会议审议根据，并同意提交给企业2022年度股东大会决议，主要内容详细发表于证监会创业板指数定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关公示。

3、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等条件，企业将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布。公司独立董事将于2022年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案等相关信息

1、请对符合条件的出席会议目标于2023年5月12日（早上9:00-11:00，在下午1:00-4:30）到浙江湖州经济开发区雪云路1088号久盛电气有限责任公司三楼证券事务部申请办理列席会议资质登记，外地公司股东可以使用发传真或信件的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。发传真或信件需在2023年5月12日在下午16:30前送到或发传真至企业证券事务部。信件请注明“股东会”字眼，拒绝接受手机备案。

2、法人股东备案：对符合条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡或股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书（文件格式详见附件1）和个人身份证。

3、公司股东备案：对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡影印件(盖章)或股东账户卡影印件（盖章）、出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人授权委托书（文件格式详见附件1）和个人身份证。

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理每日签到办理手续。

四、参与网上投票操作流程

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（网上投票的实际操作步骤详见附件2）。

五、其他事宜

1、参与现场会议股东吃住、交通等费用自理。

2、本企业地址：浙江湖州经济开发区雪云路1088号

手机联系人：张欢欢

联系方式：0572-2228297

发传真：0572-2228166

邮政编码：313099

六、备查簿文档

1、《久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《久盛电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、深圳交易所标准的其他资料。

配件：

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

配件1：

久盛电气有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

久盛电气有限责任公司：

自己/本公司（受托人）已拥有久盛电气有限责任公司股权_______股，兹交由__________老先生∕女性（受委托人身份证件码：________________）意味着自己∕本公司参加久盛电气有限责任公司2022年年度股东大会，并且对递交该次会议审议的下列全部提案履行投票权。自己/本公司对讨论事宜未做实际标示的，委托代理人□有权利/□没有权利依照自己的意愿决议。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

特别提示事宜：

1、受托人对受委托人指示，对非累积投票提议在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人身份证号或法人代表营业执照编号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“351082”，网络投票称之为“久盛网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月15日（当场股东会举办当天）早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件3：

久盛电气有限责任公司

2022年年度股东大会公司股东出席会议申请表

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-025

久盛电气有限责任公司

有关聘任立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司发展

2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2021年经营收入45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币，上市公司审计收费标准7.19亿人民币。

2022本年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，同业竞争上市公司审计顾客42家。

2、投资者保护水平

截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分1次、监管对策24次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者63名。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：陈小编

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：倪金林

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：王克平

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。）

二、审计费用

1、审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2、审计费同比变化状况

注：2023年度审计报告花费将于2022年费用前提下按照实际业务开展情况作出调整，董事会报请股东会受权公司管理人员依据2023年公司具体经营规模、所在领域市场行情以及公司年报审计需要使用的内审人员数量及资金投入工作量等具体情况，与众华共同商定其年度审计报告酬劳事项并签订相关协议。

二、拟聘用会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

经公司董事会审计委员会决议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，具有证劵、期货交易业务审计资格，能够满足企业2023年度审计报告相关工作的质量标准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有助于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益。大家一致同意向股东会建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第五届股东会第九次会议审议。

2、独董的事先认同状况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供2022年度审计报告服务项目的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了财务审计有关工作。此次聘任会计事务所有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护公司及公司股东权益特别是中小投资者权益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。此次聘任会计事务所合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。为了保持企业内控审计的持续性和安全性，公司独立董事同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东会决议。

3、独董自主的建议

独董觉得，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备期货业务从业资格证，具有上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，为公司发展开具的历期财务审计报告客观性、公平，拟同意再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、股东会决议状况

公司在2023年4月21日召开第五届股东会第九次大会，表决通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织。

5、职工监事决议状况

公司在2023年4月21日召开第五届职工监事第八次大会，表决通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织。

6、生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、独董关于企业聘任2023年度审计报告机构事先审批单独建议；

4、独董关于企业第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

5、企业审计委员会有关聘用2023年度审计报告机构决定文档；

6、拟聘用会计事务所企业营业执照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-018

久盛电气有限责任公司

第五届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第八次大会于2023年4月21日在公司会议室以实地方法举办。会议报告已经在2023年4月8日以即时通信软件、电话等方法送到整体公司监事。此次会议由监事长汤春辉老先生集结并组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

此次会议工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，此次监事会会议决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

2022年，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》等公司规章制度的相关规定，勤勉尽责，很好地依法履行公司及公司股东授予职工监事的各种岗位职责。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度监事会工作报告》。

2、表决通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

公司监事会经决议觉得：企业2022年年报编制与审批的程序流程合乎有关法律法规，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2022本年度运营的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

3、表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，职工监事觉得：企业《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

4、表决通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

职工监事允许企业以截止到2022年12月31日总市值161,649,410股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb2.00元（价税合计），总计发放股利rmb=32329882\#“#,##0.00“\*MERGEFORMAT32,329,882.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股，剩下盈余公积结转成本下一年度。若是在分配原则实施后，公司股本如出现变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年度利润分配的公告》。

5、决议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

6、表决通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》。

7、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

企业根据相关规定的需求储放、使用和管理方法募资，并制订了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

职工监事觉得，公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》属实地体现了公司内控的具体情况。企业设立了较为成熟的人事制度和比较完善的内控制度，企业内控制度有较强的目的性、科学性和实效性，而且获得了比较好的落实与执行，公司内控不存在较大的薄弱点和重大缺陷。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

10、表决通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

因为本提案涉及到整体公司监事，因而，整体公司监事回避表决，本提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

11、表决通过《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

审核确认，公司本次记提信用减值和资产减值损失合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，根据充分、决议程序合法。本次记提信用减值和资产减值损失后能够更公允价值地体现财务状况及其经营业绩，允许公司本次记提信用减值和资产减值损失。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

12、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

公司监事会在决议后一致认为：企业2023年第一季度报告编制和审批的程序流程合乎有关法律法规，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2023年第一季度运营的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第一季度报告》。

三、备查簿文档

久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

职工监事

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-017

久盛电气有限责任公司

第五届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第九次例会于2023年4月21日在公司会议室以当场加通讯表决相结合的举办。会议报告已经在2023年4月8日以即时通信软件、电话等方法送到整体执行董事。此次会议由老总张建华老先生集结并组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。整体执行董事均亲身参加了此次会议。

此次会议工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，此次股东会会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

股东会觉得2022本年度企业以经理为代表高管高效地实施了股东会的各种决定，该报告客观性、真切地体现了高管2022本年度主要工作内容。

2、表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

2022年，董事会严格执行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》等公司规章制度的相关规定，认真贯彻执行股东会根据的各种决定，勤勉尽责，很好地依法履行公司及公司股东授予股东会的各种岗位职责。公司独立董事陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生分别往股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事会工作报告》。

3、表决通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

董事会在充分决议企业2022年年报全篇以及引言后，一致认为：企业2022年年报编制与审批的程序流程合乎有关法律法规，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2022本年度运营的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

4、表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，股东会觉得：企业《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

5、表决通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

股东会允许企业以截止到2022年12月31日总市值161,649,410股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb2.00元（价税合计），总计发放股利rmb=32329882\#“#,##0.00“\*MERGEFORMAT32,329,882.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股，剩下盈余公积结转成本下一年度。若是在分配原则实施后，公司股本如出现变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年度利润分配的公告》。

6、决议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，股东会允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

独董对该事项发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

7、表决通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、表决通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

独董对于此事提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了重点审查建议。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》。

9、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

独董对于此事提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了重点审查建议。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

10、表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

企业根据相关规定的需求储放、使用和管理方法募资，并制订了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独董对于此事提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了重点审查建议，审计公司出具了鉴证报告。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11、表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

股东会觉得，企业结合自己的运营特征和潜在风险，设立了较为成熟的人事制度和比较完善的内控制度，企业内控制度有较强的目的性、科学性和实效性，而且获得了比较好的落实与执行，可以对编写真正、公允价值的财务报告给予科学合理的确保,对企业相关业务主题活动健康高效运行操纵运营风险给予确保。

独董对于此事提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了审查意见，承销商出具了重点审查建议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

12、表决通过《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

因为本提案涉及到整体执行董事，因而，整体执行董事回避表决，本提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。独董出具了赞同的单独建议。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

13、表决通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：7票允许；0票放弃；0票抵制。关联董事张建华、张水荣回避表决。

独董出具了赞同的单独建议。

经决议，企业2023本年度高管人员薪酬方案合乎领域、地域薪资待遇，与公司运营发展状况相符合。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、表决通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，企业不会有大股东及其它关联企业占有企业资金的现象。报告期，与子公司所发生的非营利性往来账户属流动资金，符合公司和公司股东利益，不存在损害上市企业及其它中小投资者合法权益的情况。

独董出具了赞同的单独建议。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15、表决通过《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

经决议，公司本次信用减值和资产减值准备计提合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，此次记提信用减值和资产减值损失根据谨慎原则，根据充足，可以真切地体现公司财务情况及经营业绩。允许公司根据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，记提各类信用减值和资产减值损失。

独董出具了赞同的单独建议。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

16、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

董事会在充分决议公司2023年第一季度汇报全篇后，一致认为：企业2023年第一季度报告编制和审批的程序流程合乎有关法律法规，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2023年第一季度运营的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第一季度报告》。

17、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年4月22日