苏亚金诚的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。今天审计费用65万余元，在其中年报审计收费标准50万余元、内控审计汇报收费标准15万余元。上一期审计费用65万余元，在其中年报审计收费标准50万余元、内控审计汇报收费标准15万余元。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会履职

企业第二届董事会审计委员会第十次大会于2023年4月17日举办审查了苏亚金诚会计诚信纪录（独特一般合诚信记录资格证书照、有关信息和诚信记录，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，觉得：

苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）具有审计公司的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长；在2022年度财务报表审计工作中，恪守职责，并遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了企业2022年度财务报表内控审计。由于苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）在从业水平、从业品质、对企业业务的熟悉度等多个方面比较合适企业2023年度审计报告工作中，与此同时为了保持企业审计的持续性，允许聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并安排递交股东会决议。

（二）独董事先认同建议

苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，坚持不懈单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责，可以满足企业2023本年度审计工作要求。大家允许聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并安排提交公司股东会决议。

（三）独董建议

苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，坚持不懈单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责，可以满足企业2023本年度审计工作要求。企业聘任会计事务所程序适用法律法规、法规及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。大家允许聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并安排递交股东大会审议。

（四）股东会决议和表决状况

公司在2023年4月17日举办第二届股东会第十七次大会，以允许7票、抵制0票、放弃0票审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并把递交股东大会审议。

此次聘用会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-006

江西省晨光新材料有限责任公司

第二届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月7日以书面形式方法传出第二届职工监事第十四次会议报告，大会于2023年4月17日在江西九江市湖口县金砂湾工业园区向阳路8号公司会议室以现场会议的形式举办，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

此次监事会会议由监事长葛利伟老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

企业拟将公司股东每一股发放rmb0.40元（价税合计），截止到2022年12月31日，企业总市值为240,253,000股，为此测算，总计拟派发现金红利rmb96,101,200.00元。

企业拟以资本公积转增股本，每一股转赠0.3股。截止到2022年12月31日，企业总市值240,253,000股，此次转赠后，企业总市值为312,328,900股。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并将在有关声明中公布。

年度企业股票分红占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是15.05%。企业2022本年度拟分配红股额度与当初归属于上市公司股东的纯利润比例小于30%，根本原因是现阶段一直处于高速发展环节，为有效促进企业战略目标的完成，确保公司持续、平稳、持续发展，提高企业整体实力，企业正积极推动重点项目建设“年产值30万吨级多功能性氯硅烷新项目”和“年产值30万吨级硅基及纳米纤维新材料项目”及其它工程建设，必须持续不断的规模性资产开支。

职工监事觉得企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案与企业经营效益及成长型相符合，符合公司具体情况，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许企业有关股东分红及资本公积转增股本的事宜。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》

职工监事觉得，《2022年年度报告》及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求，企业2022本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业本报告期的具体情况。我们承诺在其中不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会依据国家相关法律法规、政策法规，用心审查了《江西晨光新材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，认为真正、客观性、公平地体现了公司内控的执行情况以及实际效果。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于〈公司监事2022年度薪酬〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规章制度，根据企业生产运营具体情况并参照行业薪酬水准，确定监事2022本年度薪资情况如下：

决议结论：

大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了监事长葛利伟老先生2022年度的薪资，监事长葛利伟老先生回避表决。

大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了公司监事徐达理老先生2022年度的薪资，公司监事徐达理老先生回避表决。

大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了职工代表监事孙志中老先生2022年度的薪资，职工代表监事孙志中老先生回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

在2022年度审计报告环节中，苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）坚持不懈客观性、公正的原则，遵照会计独立审计的基本原则，勤勉尽责地依法履行有关岗位职责，为公司发展带来了比较好的审计服务。按照其责任意识、职业道德和专业技能，以及公司董事会审计委员会的建议，聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（九）表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

主要内容详细2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年第一季度报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，职工监事允许企业根据实际情况修定《监事会议事规则》，新修订规章制度详细2023年4月19日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的有关文件。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司

职工监事

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-007

江西省晨光新材料有限责任公司

有关2022本年度股东分红及资本公积金

转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例，每一股转赠占比：企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.40元（价税合计），以资本公积金向公司股东每一股转赠0.3股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并将在有关声明中公布。

●2022本年度公司拟分配红股总额为96,101,200.00元（价税合计），占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，根本原因是公司现阶段一直处于高速发展环节，为有效促进企业战略目标的完成，确保公司持续、平稳、持续发展，提高企业整体实力，企业正积极推动的重点项目“年产值30万吨级多功能性氯硅烷新项目”和“年产值30万吨级硅基及纳米纤维新材料项目”及其它工程建设，必须持续不断的规模性资产开支。

一、此次股东分红及资本公积转增股本调研方案

经苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）期终可供分配利润金额为1,290,181,147.99元。

经公司第二届股东会第十七次会议审议，企业2022年拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红及资本公积转增股本，具体实施方案如下所示：

（一）企业拟将公司股东每10股发放rmb4.00元（价税合计），截止到2022年12月31日，企业总市值为240,253,000股，为此测算，总计拟派发现金红利rmb96,101,200.00元，年度企业股票分红占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是15.05%。

（二）企业拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。截止到2022年12月31日，企业总市值240,253,000股，此次转赠后，企业总市值为312,328,900股。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

2022本年度，公司实现归属于上市公司股东的纯利润为638,679,413.77元，总公司总计盈余公积为1,263,547,074.41元，公司拟分配红股总额为96,101,200.00元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因表明如下所示：

（一）企业所在行业情况和发展过程

公司主要从事多功能性氯硅烷领域，得益于行业技术、商品创新及下游需求的不断增加，中国多功能性氯硅烷领域还处在迅速发展环节，经营规模持续扩大，生产工艺不断完善。受宏观经济发展及上中下游供求情况的危害，市场的需求和产品报价也会随着总体经济情况或上中下游领域变化而发生一定的变化，对多功能性氯硅烷行业危害更突出。伴随着国家环保、安全与“双碳战略”出台政策，进一步提高了多功能性氯硅烷市场发展要求及准入条件，助力公司在项目研发、环保无污染、节能减排等多个方面加大力度。

企业秉持着“翠绿色、技术专业、自主创新”的经营理念，借助目前能量循环生产系统，紧紧围绕多功能性氯硅烷产业向上中下游延展，根据推进项目建设和技术革新，进一步优化和完善企业产品构造，扩张多功能性氯硅烷种类和生产能力。

（二）企业股票分红水平不高的主要原因

企业十分重视对投资的股票分红收益，严格遵守《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）所规定的利润分配政策。结合公司2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，股票分红占比少于30%的主要原因是：公司现阶段一直处于高速发展环节，为有效促进企业战略目标的完成，确保公司持续、平稳、持续发展，提高企业整体实力，企业正积极推动重点项目建设“年产值30万吨级多功能性氯硅烷新项目”和“年产值30万吨级硅基及纳米纤维新材料项目”及其它工程建设，必须持续不断的规模性资产开支。

（三）企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

1、加速推进重大项目。公司持续推动产业链的延续，强化要素保障，提高搭配水平，安徽省晨光新材料有限责任公司基本建设“年产值30万吨级多功能性氯硅烷新项目”、企业建设“年产量2.3万吨级特殊有机硅材料新项目”“年产量21万吨级硅基新型材料及0.5万吨级钴基新材料项目”和公司在2022年4月30日公布的《晨光新材关于拟签订项目投资协议的公告》（公示序号：2022-025）基本建设“年产值30万吨级硅基及纳米纤维新材料项目”等一批重大项目工作中已经加速推进，必须持续不断的投入巨资。

2、增加产品研发、安全性环保投入。企业为提升生产制造“生态化”水准，深入开展多功能性氯硅烷高效率、绿色生产工艺设备的探索，提升目前多功能性氯硅烷生成配电线路；进行新式多功能性氯硅烷等的合成、生产工艺科学研究；持续开展多功能性氯硅烷和新式氯硅烷的应用技术研究，依据下游产业的需要，有针对性地开发设计多功能性氯硅烷，把握具有自主知识产权功能性氯硅烷关键生产工艺，企业需要加大研发投入。为响应我国“碳减排、碳排放交易”现行政策，企业开发设计纳米纤维为代表硅基保温隔热材料，并对中下游运用进行科学研究，及在安全生产工作、环境污染治理和节能减排层面必须加大投入。

企业保留盈余公积的持续投入将有利于的不断、平稳、持续发展，提高企业将来综合性市场竞争力和持续盈利专业能力，为公司股东创造更多的使用价值，能够更好地长期性收益投资人。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月17日举办第二届股东会第十七次会议审议根据《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案兼具企业可持续发展观和投资者收益，充分考虑了企业2022本年度经营效益、现金流量情况、融资需求等多种因素，决策制定、分派方式和占比合乎相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。允许本计划方案，并提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

四、有关风险防范

此次计划方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次计划方案尚要递交股东大会审议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-015

江西省晨光新材料有限责任公司

2023年第一季度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》相关规定，将企业2023年第一季度关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品总产量、销售等收益完成状况

注1：羟基氯硅烷商品包括KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N-β-（氨乙基）-γ-氨丙基羟基二叔丁基氯硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基）-γ-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基氯硅烷主要产品有KH-560（γ-（2,3-环氧树脂丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；硫含量氯硅烷主要产品有CG-Si69（双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫酸盐）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-二硫化物）；氮丙啶氯硅烷主要产品有CG-171（氮丙啶三甲氧基硅烷）、CG-151（氮丙啶三乙氧基硅烷）、CG-172（氮丙啶三（β-叔丁基乙氧基）氯硅烷）；原硅酸酯主要产品有CG-502（四乙氧基氯硅烷）、CG-Si40（聚氯化镁乙酯-40）。

注2：依据企业产品生产和销售具体情况及重要性原则和可比性原则，从2023年一季度起，由原来按“单一主营产品”调整为按“系列产品主营产品”开展公布，变更后能更好的体现绝大多数关键产品生产销售状况。

注3：以上商品总产量、销售量为合并财务报表方面的统计信息。之上销售额为不含税金额。

二、主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键产品报价变化情况

注：之上价格是不含税价格。

（二）关键原料价格变化情况

三、报告期没有其他对企业生产运营具备深远影响的事宜

之上运行数据，来源于企业内部统计分析，没经财务审计，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，没有对企业未来生产经营情况做出一切明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用，注意投资风险。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-016

江西省晨光新材料有限责任公司

有关募投项目进度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1393号）审批，江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）4,600亿港元，发行价为13.16元/股，募资总金额rmb605,360,000.00元，扣减各类发行费后募资净收益金额为560,132,702.54元。以上募资于2020年7月29日所有到帐，经苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》公布，“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”为公司发展募投项目之一，方案投资额61,870.00万余元，募资拟投资额43,600.00万余元。

依据产品发展战略与市场需求的变动状况，企业分别在2022年4月21日召开第二届股东会第十二次大会、第二届职工监事第十次大会，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原先募集资金投资项目之一“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”并未应用募资里的36,000.00万人民币用以基本建设“年产量21万吨级硅基新型材料及0.5万吨级钴基新材料项目”，不够一部分以企业自筹资金资金投入；扣减以上36,000.00万余元后剩下的募资仍用以资金投入“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”。详细信息参照2022年4月23日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-018）。

三、募投项目工作进展

企业正在推进的募投项目“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”部分产品设备已经通过安全设备工程验收，合乎安全性生产许可证颁证规定。前不久公司收到江西省应急管理厅换领的《安全生产许可证》，公司本次换领《安全生产许可证》，意味着募投项目部分产品获得重要阶段性进展，并且为企业一部分产品制造提供保障。公司将继续加速募投项目进度，以适应企业业务持续发展的实际需要。

四、对企业的危害及风险防范

此次生产许可获得之后，该募投项目部分产品将开始进入建成投产环节，进一步丰富了企业产业链上的产品种类，有益于打造出一个新的核心竞争力，提升企业销售市场市场竞争力和盈利能力，对企业将来的经营效益会带来重大的影响，但产品从正式投产到全方位投产达效有待一定时间，且以后可能存有销售市场环境破坏、新项目具体经济效益与预估经济效益有所差异的风险。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月17日

公司代码：605399公司简称：晨曦新材

江西省晨光新材料有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址（www.sse.com.cn）网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2023年4月17日，企业第二届股东会第十七次大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东按每10股派发现金红利4.00元(价税合计)，以资本公积金向公司股东每10股转增3股。以上股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业的主营业务为多功能性氯硅烷及其它硅基新材料的产品研发、生产销售，主要产品为多功能性氯硅烷。依据证监会2012年10月26日出台的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，企业所属行业为加工制造业里的化工原料和化学产品加工制造业（C26）。依照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）归类，企业所属行业为“化工原料和化学产品加工制造业”（C26）中的“有机化学原料生产制造”（C2614）。

有机硅材料是我国战略新兴产业及其新材料行业不可或缺的一部分，也是我国别的战略新兴产业的配套材料。我国依次出台了一系列国家扶持政策与鼓励该领域，并将持续关注新型材料行业及有机硅材料工业发展。除此之外，近些年我国加强了在安全和低档生产能力层面限制幅度，加快促进了有机硅材料产业供应链升级汇聚。企业的“干试回收再利用副产氯化氢气体的3-氯丙基三烷氧基氯硅烷生产工艺流程”并作为节能低碳加工工艺当选《石化绿色低碳工艺名录（2021年版）》。

企业产品架构齐备，中下游行业普遍，涉及到车辆、风力发电、光伏发电、车胎、工程建筑等行业。因为世界经济增长的多样化，多功能性氯硅烷消费一直保持相对性快而相对稳定的提高，与全球经济发展水平成正比，增长的动力主要来源于全球经济的需要推动和新兴工业应用领域开发设计。在碳排放交易的大环境下，除传统产业长期保持的年均增长速度外，绿色轮胎、节能保温材料、新能源材料等行业预估将推动多功能性氯硅烷领域持续增长。

1、报告期企业从事的的主营业务

公司主要从事多功能性氯硅烷基本原材料、化工中间体及成品产品研发、生产销售。企业以自主创新为推动力，始终把环保无污染放到首要位置，专注于提升产品质量，为顾客提供更好的产品和配套方案，并进一步完善多功能性氯硅烷产业链的开发、运用和产业发展管理体系。企业通过不断技术革新，提升循环经济发展多功能性氯硅烷产业链的特点途径基本建设，延长产业链，在氯硅烷水解反应聚合物、新式羟基氯硅烷等商品上不断推出新品。现阶段，企业主打产品根据不同的基团分成羟基氯硅烷、环氧基氯硅烷、氯丙基硅烷、硫含量氯硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、氮丙啶氯硅烷、甲基氯硅烷、过氧化物氯硅烷等，广泛用于复合材质、再生橡胶、塑胶、胶黏剂、建筑涂料、建筑防水工程及表层处理等行业。

2、运营模式

（1）生产方式

企业的生产方式更大化运用产供销协作机制，一方面提早预计市场走势，选用“供应链一体化”的生产方式，另一方面实时追踪市场走势并努力做到快速响应，适时调整生产制造端口号。企业每天举办生产日会议、市场销售日会议，快速对市场形势采取行动。与此同时，每个月末举办生产规划研讨会依据销售部给予订单和预估开发设计订单信息，融合市场供需、顾客市场需求分析及在手订单状况，明确下月生产规划，按照计划劳动组织，同时结合产业链优点，依据市场形势立即灵便融洽市场资源，达到市场的需求。

（2）采购方式

公司主要购置包含酒精、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅渣等原料和别的辅材。采购部门按生产制造实际需要为基础，融合原材料供应量及交货期限，制订本月采购方案，采购部门调研市场信息内容，依据“比质比价，货比三家”的基本原则，确保为公司发展产品制造给予品质优质、价格实惠、供货立即、一手货源平稳的原料和辅材。同时公司持续强化对供应商选择审查的服务体系，目前已经设立了完整的供应链系统和相对应的管理体系，关于新原材料引进、经销商筛选、采购工作流程等各个方面作出了严格的规定，以确保原材料品质和供应链运行。采购部门依据供应商经营规模、供货半经、订单信息反应速度、供应产品质量保证能力、自然环境安全管理水平、资信评估程序流程等作出评价，编写达标供应商名录，并且对经销商销售业绩按时点评，创建有关档案资料。企业用心优选合格供应商，按时核查购置状况，价钱数量随价格行情和订单信息来定。

（3）营销模式

企业设定销售中心，内设自销部、出口部、业务部及推广部，自销部及出口部进行相关商品销售工作中，推广部主要从事顾客、订单信息与市场等信息管理方面。业务部主要从事市场需求分析、行业现状、客户数据分析，制订营销战略、市场营销策略及其品牌营销策略，进行大客户开发、销售渠道建设等市场营销工作，为营销部保驾护航、帮助与支持。企业在平稳目前客源的前提下，根据行业会议、会展、客户拜访、客户介绍等方式品牌推广和新客户的开发。企业产品市场销售采用直接销售模式，销售顾客分成生产厂家和贸易公司。企业对生产厂家和贸易公司销售业务均是买断式，在销售方案中不区别客户类别是生产生产商或是贸易公司，即二者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入194,674.36万余元，较上年同期提高14.69%；归属于上市公司股东的纯利润63,867.94万余元，较上年同期提高18.96%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润63,077.20万余元，较上年同期提高19.08%；每股净资产2.67元，较上年同期提高19.20%；扣除非经常性损益后每股净资产2.64元，较上年同期提高19.46%；权重计算平均净资产收益率为33.55%，较上年同期降低5.33％；扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率33.13%，较上年同期降低5.23％。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：605399证券简称：晨曦新材公示序号：2023-008

江西省晨光新材料有限责任公司

有关2022年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省晨光新材料有限责任公司（下称“企业”或“晨曦新材”）依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关规定，制订了2022年度募资储放与应用情况的专项报告。现就2022年度募资储放与应用情况专项报告如下所示：

一、募资基本概况

经中国证监会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1393号）审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）4,600亿港元，发行价为13.16元/股，募资总金额rmb605,360,000.00元，扣减各类发行费后募资净收益金额为560,132,702.54元。以上募资于2020年7月29日所有到帐，并且经过苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资账户余额为399,584,095.90元，在其中，存放募集资金专户的活期储蓄99,584,095.90元，存定期300,000,000.00元。清单见下表：

企业：人民币元

二、募资管理方法状况

为加强募资管理与应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，根据企业具体情况，企业建立了《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司在2020年8月与承销商国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司九江支行、九江银行股份有限公司湖口分行、建设银行股份有限公司湖口分行及其招商银行股份有限责任公司九江湖口分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（下称《三方监管协议》），设立募资重点帐户，用以企业募资的存储应用。

公司在2022年1月26日举办第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第九次大会、2022年2月11日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“多功能性氯硅烷开发设计及应用研发基地工程项目”调整为“年产量2.3万吨级特殊有机硅材料新项目”，原募投项目并未所使用的募资3,819.94万余元（含原新项目募资本钱3,698.98万余元及截止到2022年1月25日现金管理业务投资回报利息费用120.96万余元，现实额度以执行变动后的实际额度为标准，相同）全部用于资金投入“年产量2.3万吨级特殊有机硅材料新项目”，不够一部分以企业自筹资金资金投入。公司在2022年2月与上海浦东发展银行有限责任公司九江支行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。详细信息参照2022年2月26日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公示序号：2022-010）。

公司在2022年4月21日举办第二届股东会第十二次大会、第二届职工监事第十次大会、2022年5月18日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”并未应用募资里的36,000.00万元用于基本建设“年产量21万吨级硅基新型材料及0.5万吨级钴基新材料项目”，不够一部分以企业自筹资金资金投入；扣减以上36,000.00万余元后剩下的募资仍用以资金投入“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”。公司在2022年6月与九江银行股份有限公司湖口分行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》。详细信息参照2022年6月11日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于签订募集资金专户存储三方监管协议及补充协议的公告》（公示序号：2022-031）。

以上《三方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，协议书多方均按照三方监管协议的相关规定依法履行有关岗位职责。

截止到2022年12月31日，企业重点募资账户余额明细列报如下所示：

企业：人民币元

三、2022年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况

企业2022年度募资的具体应用情况，详细《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

企业不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2021年8月15日，公司召开了第二届股东会第六次会议第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，正常使用不超过人民币43,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品。之上资产信用额度自企业2020年第二次股东大会决议受权到期时12个月内合理，期限内能够翻转应用，并受权公司管理人员在相关信用额度范围之内实际申请办理应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。详细信息参照2021年8月17日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2021-023）。

2022年8月18日，公司召开了第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，正常使用不超过人民币35,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、保底型或低风险的投资理财产品。之上资产信用额度自上次受权到期时12个月内（即2022年9月1日到2023年8月31日）合理，期限内能够翻转应用，并受权公司管理人员在相关信用额度范围之内实际申请办理应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。详细信息参照2022年8月20日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-039）。

截止到2022年12月31日止，企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务实际情况详细下列：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用结余募资的现象。

（八）募集资金使用的其他情形

2020年9月18日，公司召开了第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升资金使用效益，减少财务成本，企业在募集资金投资项目执行期内，应用银行汇票付款募集资金投资项目所涉及到的的账款，并及时从募集资金专户划拨等额本息资产至已有资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募集资金投资项目已用资产。详细信息参照2020年9月19日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2020-018）。

2022年度，企业使用募集资金置换银行汇票金额为62,263,916.03元。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

公司在2022年1月26日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第九次大会，2022年2月11日召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“多功能性氯硅烷开发设计及应用研发基地工程项目”募集资金投资项目调整为“年产量2.3万吨级特殊有机硅材料新项目”，“多功能性氯硅烷开发设计及应用研发基地工程项目”并未所使用的募资3,819.94万余元（含原新项目募资本钱3,698.98万余元及截止到2022年1月25日现金管理业务投资回报利息费用120.96万余元，现实额度以执行变动后的实际额度为标准，相同）全部用于资金投入“年产量2.3万吨级特殊有机硅材料新项目”，不够一部分以企业自筹资金资金投入。详细信息参照2022年1月27日在证监会特定信息公开网址披露出来的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-007）。

公司在2022年4月21日召开第二届股东会第十二次大会、2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原先募集资金投资项目之一“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”并未应用募资里的36,000.00万人民币用以基本建设“年产量21万吨级硅基新型材料及0.5万吨级钴基新材料项目”，不够一部分以企业自筹资金资金投入；扣减以上36,000.00万余元后剩下的募资仍用以资金投入“年产量6.5万吨级有机硅材料新型材料技术改造扩建新项目”。详细信息参照2022年4月23日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-018）。

企业变更募集资金投资项目应用情况，主要内容详细《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已向外出让或更换状况

截止到2022年12月31日，募投项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募资储放与应用情况立即、真正、精确、全面地展开了公布。不会有募资管理的违反规定情况。

六、独董对企业2022本年度募资储放与应用情况自主的建议

企业2022本年度募资的储放与应用情况合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资储放和应用的有关规定，没有募资储放与使用违规情况。董事会编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，如实陈述了企业2022本年度募资的放置和应用情况，大家允许该报告。

七、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]10号）。汇报觉得：晨曦新材董事会的专项报告在大多数重要层面依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）和有关文件格式引导的相关规定编写，如实陈述了晨曦新材2022本年度募资储放和应用情况。

八、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

承销商国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核实，承销商觉得：晨曦新材2022本年度募资储放与使用合乎《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

九、手机上网公布的公示配件

（一）国元证券股份有限公司开具的《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）开具的《关于江西晨光新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

江西省晨光新材料有限责任公司股东会

2023年4月18日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注3：“多功能性氯硅烷开发设计及应用研发基地工程项目”并未所使用的募资3,819.94万人民币（含原新项目募资本钱3,698.98万余元及截止到2022年1月25日现金管理业务投资回报利息费用120.96万余元），以上报表上报为本钱3,698.98万余元，详细信息参照2022年1月27日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-007）。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

注1：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注2：“多功能性氯硅烷开发设计及应用研发基地工程项目”并未所使用的募资3,819.94万人民币（含原新项目募资本钱3,698.98万余元及截止到2022年1月25日现金管理业务投资回报利息费用120.96万余元），以上报表上报为本钱3,698.98万余元，详细信息参照2022年1月27日在证监会特定信息公开网址公布的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-007）。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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