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游族网络股份有限公司 关于公司董事长及部分董事辞职的公告
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证券代码：002174证券简称：游族网络公告编号：2023-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到XUFENFEN（中文名：许芬芬）（以下简称“许芬芬”）女士、刘万芹女士及孙莉女士的书面辞职报告。许芬芬女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。许芬芬女士辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。刘万芹女士和孙莉女士因个人原因提出辞去其担任的第六届董事会非独立董事职务。刘万芹女士和孙莉女士辞职后，将继续担任公司及子公司的其他管理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，许芬芬女士、刘万芹女士和孙莉女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成选举新任董事及董事长、增补董事会专门委员会委员等相关工作。
截至本公告披露日，许芬芬女士未直接持有公司股份，刘万芹女士直接持有公司股份1,467,700股、通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份1,500,000股。孙莉女士通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份450,000股。刘万芹女士及孙莉女士辞去公司非独立董事职务后仍将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行股份管理。
公司董事会对许芬芬女士、刘万芹女士及孙莉女士担任公司董事长、非独立董事及其他职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2023年3月29日
游族网络股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场对公司董事长辞职发表以下独立意见：
经核查，XUFENFEN（中文名：许芬芬，以下简称“许芬芬”）女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。其辞职原因与披露原因一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，许芬芬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许芬芬女士将不再担任公司及子公司任何职务。许芬芬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
独立董事：谭群钊、张子君、何挺
2023年3月29日
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