会稽山绍兴酒股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　股票简称：会稽山股票代码：601579编号：临2023—018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度利润分配预案拟以公司总股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税）进行分配，占2022年度归属上市公司股东的净利润的99.37%。

　　●公司2022年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

　　●2022年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为144,750,560.95元，母公司实现净利润135,384,458.04元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金13,538,445.80元后，公司2022年度新增可供股东分配利润为121,846,012.24元，加上年度未分配利润余额1,208,673,636.67元，扣除2021年度的利润分配86,303,413.62元，合计可供股东分配的利润为1,244,216,235.29元。

　　根据证监会鼓励企业现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司2022年度利润分配预案为：

　　以总股本479,463,409股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利143,839,022.70元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化的，将另行公告具体调整情况。

　　二、董事会审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，并以“9票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划和股东合理回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序合法合规，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报全体股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二三年三月三十日

　　证券代码：601579证券简称：会稽山公告编号：2023-021

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开

　　2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年04月06日(星期四)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）已于2023年3月30日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月06日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年04月06日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：杨刚

　　董事会秘书：金雪泉

　　财务总监：董亚杰

　　独立董事：李生校

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月06日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0575-81188579

　　邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　股票简称：会稽山股票代码：601579编号：临2023—019

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月28日召开了公司第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见认为，公司为简化审批手续，提高工作效率，拟向银行申请综合授信额度及相关授权事项，符合公司生产经营和业务发展的要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意公司向银行申请综合授信额度事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二三年三月三十日

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　对《董事会关于2021年度审计报告带

　　强调事项段无保留意见所涉及事项影响

　　在2022年度消除情况的专项说明》的意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）对会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2021年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2022〕2678号）（以下简称上期审计报告）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2021年修订）等相关规定，公司董事会就上期审计报告所涉事项影响已消除进行了专项说明，公司监事会根据相关规定对《董事会关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下：

　　经公司第六届监事会第二次会议审议，公司监事会同意董事会出具的《关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事会认为，公司上期审计报告带强调事项段无保留意见所涉及事项的影响已经在2022年度消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。发表如下意见：

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十八日