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河南大有能源有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600403证券简称：大有能源公示序号：2023-011号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月13日
(二)股东会举办地点：公司机关2号院2楼东会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，公司董事长任春星老先生因别的国家公务无法亲身列席会议，与会董事一同举荐执行董事丁剑老先生上台演讲。大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加10人，在其中执行董事任春星老先生因别的国家公务无法亲身参加，授权委托执行董事丁剑老先生委托参加，执行董事郭亮老先生因别的国家公务无法参加；
2、企业在位公司监事8人，参加5人，在其中公司监事聂振伟老先生、谷奇老先生、职工监事方晓波老先生因别的国家公务无法参加；
3、企业董事长助理张建强老先生列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2022本年度日常关联交易实施情况和2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案均为普通决议提案，都已得到参加当场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的二分之一之上允许根据。在其中，提案7涉及到关联方交易事宜，义马煤矿集团股份有限公司作为公司的相关性公司股东，其持有的1,477,659,766股投票权逃避了决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：河南省金学府法律事务所
侓师：关兴、李凯
2、律师见证结果建议：
河南大有能源有限责任公司2022年年度股东大会的集结与举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作人员资格、此次股东会的议案、股东会的决议流程和决议结论等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
河南大有能源有限责任公司股东会
2023年4月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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