江苏省立霸实业公司有限责任公司 第十届股东会第一次会议决议公示

证券代码：603519证券简称：立霸股份公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江苏省立霸实业公司有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第一次会议报告于2023年4月7日以电子邮件形式传出，并通过微信确定，大会于2023年4月13日以当场方式为企业三楼会议室召开。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。会议由执行董事宋剑锐老先生组织，监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经整体执行董事决议，竞选宋剑锐老先生出任公司董事长，任职期至企业第十届股东会届满时止。其个人简介详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、决议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

(1)经整体执行董事决议，竞选夏维剑老先生、汪晓东老先生、吴志忠先生为董事会薪酬与考核委员会委员会，任职期至企业第十届股东会届满时止；经各委员会推举，夏维剑老先生当选为董事会薪酬与考核委员会主委。有关人员简历详见附件。

(2)经整体执行董事决议，竞选汪晓东老先生、益智类老先生、宋剑锐先生为企业董事会审计委员会委员会，任职期至企业第十届股东会届满时止；经各委员会推举，汪晓东老先生当选为企业董事会审计委员会主委。有关人员简历详见附件。

(3)经整体执行董事决议，竞选益智类老先生、夏维剑老先生、宋剑锐先生为董事会提名委员会委员会，任职期至企业第十届股东会届满时止；经各委员会推举，益智类老先生当选为董事会候选人委员会主任委员。有关人员简历详见附件。

(4)经整体执行董事决议，竞选宋剑锐老先生、汪晓东老先生、夏维剑先生为董事会发展战略委员会委员，任职期至企业第十届股东会届满时止；经各委员会推举，宋剑锐老先生当选为董事会发展战略委员会主任委员。有关人员简历详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

3、决议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经整体执行董事决议，允许聘用宋剑锐老先生出任总经理，任职期至企业第十届股东会届满时止。其个人简介详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

4、决议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经整体执行董事决议，允许聘用徐月霞女性、吴志忠老先生出任公司副总经理，任职期至企业第十届股东会届满时止。有关人员简历详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

5、决议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经整体执行董事决议，允许聘用杨敏女性出任公司财务总监，任职期至企业第十届股东会届满时止。其个人简介详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

6、决议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经整体执行董事决议，允许聘用顾惠兰女性出任企业董事长助理，任职期至企业第十届股东会届满时止。其个人简介详见附件。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该聘用企业高管事宜出具了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司授权股东会或高管工作人员申请办理以上事项相对应工商变更登记等。

特此公告。

江苏省立霸实业公司有限责任公司股东会

2023年4月14日

配件：侯选人员介绍

1、宋剑锐，男，中国籍，1977年9月出世，机电一体化专业大专毕业，2001年3月起从业采购供应链相关的工作，2004年至2015年就职于海信家电集团有限责任公司，曾经在北京市康佳、南京市康佳、扬州市康佳、山东省康佳先后担任购置室主任、购置科长、副总、常务副总经理、制造中心经理助理等职务，2016年至2022年期内依次担任为青岛市檬豆网络有限公司、江苏省元隆电器有限公司、宁波市吉德电器有限公司等公司的专家顾问，2022年9月上岗我们公司出任经理助理一职，在职本董事。

2、吴志忠，男，中国籍，1962年9月出世，曾经在宜兴市红塔造纸厂、江苏天力铝业有限公司工作中，现就职于我们公司生产技术部出任车间管理，2003年至2018年1月任本监事，在职本董事。

3、益智类，男，中国籍，1971年7月出世，汉族人，经济学专家教授，经济学博士，毕业院校浙大、上海财大，中国社科院经济学专业博士研究生。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题讲座部新闻记者、编写，科学研究部副主任；2000年至2003年脱产学习全职的修读上海财大社会经济学博士研究生；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学金融业学院副教授；现是浙江财经大学金融学院、我国金融研究院专家教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术研究委员会委员，致公党中央经济局委员会；在职中源家居股份有限公司公司独立董事、四川泸天化股份有限公司公司独立董事、浙江浙银金融融资股份有限公司公司独立董事，浙江省众合科技股份有限公司公司独立董事；2020年12月迄今，任本公司独立董事。

4、夏维剑，男，中国籍，1967年10月出世，南京市大学法律系大学本科毕业，法学学士，曾任职于南京市司法局，后从业专职律师工作中，现是江苏省金禾律师事务所管理合作伙伴，执业律师，现阶段出任江苏省金融融资有限责任公司、南京市磁谷科技发展有限公司独董，2021年8月迄今，任本公司独立董事。

5、汪晓东，男，中国籍，1981年8月出世，无海外居留权，研究生文凭，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007年至2021年依次就职于江苏省天衡会计事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限公司投资银行业务线与江苏中润光能科技发展有限公司，2021年12月迄今，出任上海市涌铧投资管理有限公司执行总裁，2023年2月至今，任本公司独立董事。

6、徐月霞，女，中国籍，1982年5月出世，本科文凭，曾任职于铭友科技公司任品质部主管，戴尔电脑任工程项目经理，维尔精密科技有限责任公司任品质部主管，自2014年1月份逐渐，任职于江苏省立霸实业公司有限责任公司任质量科长，技术性科长，具有Sixsigma黑带资质证书，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949审查员资质证书，2018年1月至2019年3月担任过企业职工代表监事，2019年3月起出任本公司副总经理。

7、杨敏，女，中国籍，1986年12月出世，本科文凭，曾经在江苏省宜兴市环科园谢桥小区、远东控股集团有限责任公司采供部工作中，2011年8月迄今出任本公司财务部财务会计，2012年1月至2023年4月担任过本监事。

8、顾惠兰，女，中国籍，1990年2月出生，本科文凭，2016年3月上岗我们公司营运部出任公司办公室运营专员；2019年5月迄今就职于我们公司证券事务部，出任董秘助手，已经取得证券从业资格证书，于2019年7月获得上海交易所董秘职业资格证，2019年10月起出任我们公司董事长助理。

证券代码：603519证券简称：立霸股份公示序号：2023-014

江苏省立霸实业公司有限责任公司

第八届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省立霸实业公司有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十二次会议报告于2023年4月7日以电子邮件形式传出，并通过微信确定。大会于2023年4月13日以当场方式为企业会议室召开。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由公司监事黄智女性组织。

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经整体公司监事决议，竞选黄智女性为公司发展第八届监事长，任职期至企业第八届职工监事期满。其个人简介详见附件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

江苏省立霸实业公司有限责任公司职工监事

2023年4月14日

配件：侯选人员个人简历

黄智，女，中国籍，1986年11月出世，无海外居留权，大专文凭，2006年02月任职于我们公司，列任企业销售内勤负责人、方案部部长、副经理助理，现阶段出任公司生产裁切生产车间主管，在职本监事。

证券代码：603519证券简称：立霸股份公示序号：2023-012

江苏省立霸实业公司有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年4月13日

(二)股东会举办地点：宜兴市环境保护科技工业园画溪路88号公司会议室

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

我们公司2023年第二次股东大会决议选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式决议相关提案，会议由董事会集结，公司董事长蒋达伟老先生组织，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理顾惠兰女性参加了此次会议，副总徐月霞女性、副总胡志军老先生、财务经理史美娇女性出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、关于企业第十届董事会换届竞选执行董事的议案

2、关于企业第十届董事会换届竞选独董的议案

3、有关改选企业第八届监事会监事的议案

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

无。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所

侓师：谢静、吴明武

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告。

江苏省立霸实业公司有限责任公司股东会

2023年4月14日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议