泰和新材集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-047

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第十届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，取决于2023年4月11日以当场网络投票与网上投票相结合的举办企业2022年度股东大会（下称“此次股东会”）。《关于召开2022年度股东大会的公告》已经在2023年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公布。现就此次股东会的相关事项再度提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司股东会

3、会议召开的合理合法、合规：

企业第十届股东会第二十六次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，有关集结程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月11日（星期二）在下午14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间：2023年4月11日9:15-15:00。

5、会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票或互联网系统网络投票中的一种，不重复决议。假如同一投票权进行现场、交易软件或互联网技术反复决议，以第一次投票选举为标准。

6、除权日：2023年4月6日（星期四）

7、列席会议目标：

（1）此次股东会的除权日为2023年4月6日（星期四），截至2023年4月6日在下午15:00在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东(含投票权恢复得优先股)均有权利出席本次股东会积极参加决议；不可以亲身参加现场会议股东能够以书面形式向授权代理人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人不用为自然人股东），或在网上投票期限内参与网上投票。法人授权书附后。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师以及公司被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议举办地址：烟台经济经开区黑龙江路10号，公司会议室。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号实例表

2、以上第1、3-13项提案早已企业第十届股东会第二十六次会议报告根据，第2、14项提案早已企业第十届职工监事第十八次会议报告根据，股东会、监事会会议决定公示和各提案的有关公示、挂标文档详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、以上提案中，第7项提案涉及到关联方交易，关系公司股东烟台市国丰项目投资控股有限公司、烟台市国盛投资控股有限公司需回避表决。

4、第8项提案会以特别决议作出，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

5、第4项、第6项、第7项、第9-13项提案，将会对中小股东的决议独立记票并公布。

6、第12-14项提案选用累积投票方法。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。总计投票方式中公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

公司独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰将于此次股东大会上作2022年度述职报告，独董个人工作总结详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

三、参与现场会议的备案方式

1、想要参与当场股东会股东，请在2023年4月7号下午16:00前运用手机、发传真或是信件报考，也可直接到企业报考。

自然人股东亲身列席会议的，应提供个人有效身份证、深圳股票账户正本；自然人股东由他人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、受托人个股账户正本、公司股东受权委托书原件。

公司股东的法人代表列席会议的，应提供公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、深圳股票账户正本、自己有效身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、深圳股票账户正本、自己有效身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。

出席会议股东或委托代理人，请在2023年4月11日13:40前在场，执行必须的登记。

2、大会联系电话：

企业地址：烟台经济经开区黑龙江路10号；邮政编码：264006；手机：0535-6394123；发传真：0535-6394123；电子邮箱：securities@tayho.com.cn；手机联系人：董旭海、刘建宁。

3、此次股东会开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。参与网上投票的具体流程见“附件一”。

五、网络投票常见问题

1、假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票,以第一次网络投票为标准；网络投票系统反复网络投票的，以第一次的合理网络投票为标准。

2、对同一决议事项网络投票只有申请一次，不可以撒单；不同时符合所规定的申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决。

3、股东会有多种提案，某一公司股东只对其中一项或是几类提案进行投票的，在计票时，算作该公司股东参加股东会，列入参加股东会公司股东总量的测算；对该公司股东未表达意见的许多提案，视作放弃。

4、如果需要查看公开投票，请在网络投票当日下午18:00之后登陆深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn），点一下网络投票查询服务，可以看一下本人网上投票结论，或者通过网络投票委托证劵公司业务部查看。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第二十六次会议决议；

2、第十届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362254

2、网络投票通称：永新网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议12，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议13，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（见表提议14，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、不同时符合所规定的网络投票申请失效，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月11日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.通过网络投票软件的投票程序

1、互连连接网络投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月11日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

泰和新材集团股份有限公司：

自己/本组织（受托人）现是泰和新材集团股份有限公司（下称“泰和新材”）公司股东，兹交由老先生/女性（身份证号码）代理商自己/本组织参加泰和新材2022年度股东大会，并且对递交该次会议审议中的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为：始行法人授权书签定的时候起，至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

注：对非累积投票提议，如允许有关提案，即在该提案下方“允许”一栏后划“√”；如抵制，即在“抵制”栏后划“√”；如放弃则在“放弃”后划“√”。某一话题选取或漏选视作放弃（不受影响别的话题决议实效性）。

针对累积投票提议，应填写转投某考生的竞选投票数，所投竞选投票数理应不能超过所具有的每一个提议队的总竞选投票数。在考生后边划“√”的，视作网络投票人把自己的持股数作为一个网络投票企业转投该侯选人；不填投票数都不划“√”的，视作对于该提案放弃；允许投票数总计超出范围金额的，对相对应提案的网络投票失效，视作弃权解决。

假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议：

1、是□2、否□

受托人公司名称或名字（公司股东或法人代表签名，法人代表盖公章）：

合理身份证号码：

深圳股票账户号：股票数：

授权委托日期：2023年月日