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甘肃中银绒业有限责任公司有关 运用闲余自筹资金开展股票投资的通知
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证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-08
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃中银绒业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十五次大会审议通过了《关于进行证券投资的议案》，现就此次股票投资实际情况公告如下：
一、股票投资简述
（一）股票投资目地及投资范围
为了保证资金使用效益及经济效益，在保证财产安全、企业正常运营没有影响及严控风险前提下，根据企业经济情况，应用闲置不用已有或自筹经费开展股票投资，投资范围为海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，在证交所开展新股配售或是认购、公布及非公开发行（股份）申购、证劵（含个股、股票基金、债卷等）二级市场交易等。
（二）投资额及实施方法
2023年度公司及子公司拟依据业务开展情况，期内拟应用不超过人民币5000万元资金用于股票投资业务，受权公司管理人员承担落实措施相关的事宜，该信用额度可以由公司及控股子公司、子公司一同重复利用；项目投资获得的盈利能够进行追加投资，有关金额的使用年限为本次股东会表决通过之日起12个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过股票投资信用额度。
（三）自有资金：此次股票投资所使用的资产为公司及子公司一部分闲置不用已有或自筹经费，自有资金依法依规。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险：金融市场受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，企业证券投资收益具备可变性，对比流动资产存在一定的利率风险，除此之外也存在相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1、企业建立了《证券投资管理制度》，确定了企业股票投资决策、实行和管理程序，明确了企业股票投资的管理制度和程序。企业将严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展股票投资实际操作，规避风险。
2、公司及分公司早已严格执行相关规章制度增设了技术专业单位实际运行证券投资业务。企业证券投资部承担实际运行股票投资；集团公司财务部承担股票投资专项资金的筹资、应用管理方法，并协助对股票投资新项目担保金进行监管。公司审计部重点对证劵投资项目财务审计与监管，每一个会计期间末解决全部股票投资项目进展情况进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类股票投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。针对无法达到预期效益项目应当立即汇报董事会。
3、企业将依据经济环境及其金融市场转变，层层筛选投资目标，谨慎开展股票投资。
4、公司独立董事有权对股票投资问题进行不定期检查。
5、在定期报告中，对股票投资以及盈利问题进行独立公布，接纳公众投资者的监管。
三、需执行批准的程序流程
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其企业章程、企业股票投资规章制度等有关规定，此次股票投资事宜由董事会表决通过后就可以执行。
四、股票投资对企业的危害
公司本着慎重投资的原则，在保证企业正常运营和资金安全性、流通性前提下，适当开展证券投资业务，也不会影响公司主要业务的顺利开展。适度进行股票投资，有利于公司提升资金使用效益和经济效益，为公司与公司股东创造更多的盈利，但同时也存有由于股票投资造成损害，对企业经营效益产生不利影响的可能性。企业将建立项目投资规章制度，确立项目投资管理制度和程序，采取有力措施提升决策、项目投资实行和风险管控等各个环节控制幅度，预防、操纵经营风险，确保企业财产安全。
五、独董有关股票投资自主的建议
公司独立董事觉得：企业2022本年度股票投资状况已按照规定依法履行对应的审批流程与信息披露义务。企业股票投资严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其《公司章程》、《证券投资管理制度》等相关体制的有关规定执行，在董事会的受权范围内项目投资，没有出现违规违纪的现象，提升了企业临时闲置不用自筹资金的使用率，符合公司与股东权益。此次股东会决议的关于做好股票投资的事宜合乎相关法律法规的相关规定，决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、企业章程等有关规定。对之上交易行为，公司已经不断完善《证券投资管理制度》等内部控制制度。公司及子公司应用闲置不用已有或自筹经费开展股票投资，有助于提高资金使用效益，提升公司效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许《关于进行证券投资的议案》。
六、备查簿文档
1、企业第八届股东会第十五次会议决议；
2、公司独立董事有关股票投资自主的建议。
特此公告。
甘肃中银绒业有限责任公司股东会
二○二三年三月三十日
证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-07
甘肃中银绒业有限责任公司
第八届股东会第十五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃中银绒业有限责任公司第八届股东会第十五次例会于2023年3月29日在宁夏银川市金凤区隆基商务大厦15层会议厅以通讯表决的形式举办，会议报告已经在2023年3月24日以电子邮箱及其手机微信方法发给每一位执行董事。此次会议应决议执行董事9名，具体参与决议9名，大会的召集召开合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。企业3名公司监事及所有高层管理人员列席。会议由董事长李向春老先生组织，大会审议通过了下列提案：
一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于进行证券投资的议案》。
为了保证资金使用效益及经济效益，在保证财产安全、企业正常运营没有影响及严控风险前提下，根据企业经济情况，应用闲置不用已有或自筹经费不得超过5000万开展股票投资，主要内容详细公司在2023年3月30日公布在规定信息公开媒体《宁夏中银绒业股份有限公司关于进行证券投资的公告》。独董对该提案发布了赞同的单独建议。
二、备查簿文档
1、甘肃中银绒业有限责任公司第八届股东会第十五次会议决议；
2、甘肃中银绒业有限责任公司第八届股东会独董有关股票投资自主的建议。
特此公告。
甘肃中银绒业有限责任公司股东会
二二三年三月三十日
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