冰轮环境技术股份有限公司 职工监事2023年第一次会议（临时会议） 决定公示

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-005

冰轮环境技术股份有限公司职工监事2023年第一次会议（临时会议）于2023年4月11日在企业会议室召开，此次会议由企业监事长李明老先生集结和组织，会议报告已经在2023年4月3日以电子邮件形式传出。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次会议产生决定如下所示：

一、表决通过2022年年报及引言

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议冰轮环境技术股份有限公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

二、表决通过《冰轮环境技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

企业对列入点评区域范围业务与事宜都已设立了内控制度，并得到有效落实，达到公司内控目标，不会有财务报表与非财务报表重大缺陷。

职工监事对企业2022本年度内控制度自我评价报告不会有质疑。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

三、表决通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

允许候选人李明、张盼为新一届监事会监事侯选人。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

之上第三项提案尚要递交股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司职工监事

2023年4月12日

配件.公司监事候选人简历

李明，男，1965年出世，大学文凭，工程师。曾担任本公司副总经理、常务副总经理、执行董事、首席总裁，烟台冰轮集团有限公司执行董事，烟台冰轮集团有限公司执行董事，在职烟台冰轮集团有限责任公司执行董事，我们公司党委书记，监事长。李明老师在自然人股东关联单位就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为公司监事的情况，并不是失信执行人，拥有我们公司8672股股权。

张盼,女,1988年出世,大学文凭。曾担任中粮肉食集团有限公司冷链运输部政府办督查室党务工作运营专员、运营管理部运营总监，在职红塔创新投资有限责任公司投融资管理部经理。张盼女士在自然人股东企业就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为公司监事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-006

冰轮环境技术股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以745837804股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

一直致力于在温度控制领域为用户提供整体解决方案，构建能源工程。主营包含低温冷冻机器设备、中央空调设备、环保节能制热设备、煤化工缩小/汽化武器装备、精密铸造、智能物流武器装备、氢能源装备等产业群。

报告期，企业营业收入、订购双创下历史新高。在工业生产冷藏、工业生产气体压缩/汽化、光伏电池制取等煤化工行业持续增长，在工业生产热管理系统、天燃气压力差澎涨生产发电等新兴经济体蓄势待发提升。企业入围国家工信部服务型制造示范单位、山东第一批省部级绿色工厂、“好品山东”第一批知名品牌，评为山东智能制造系统优秀企业、山东服务型制造示范单位，带头设立的（环境控制武器装备）特点产业群当选“2022本年度山东省特色产业群”，“大中型二氧化碳致冷以及跨临界值全余热回收重要技术与应用”评为北京科技创新一等奖，冰轮智慧MICC工业互联网平台评为山东省部级工业互联网平台，携手并肩西安交大共创低碳能源技术研究院。企业与黄渤海新区签署了“低碳能源武器装备项目研发及产业化项目”，在低碳环保武器装备核心技术行业持续推进；企业研发系列产品隔膜压缩机替代进口，在氢能源武器装备行业不断提升。

报告期，企业对焦低碳能源技术和产业链发展，大力发展冷疑余热回收利用、大城市低碳供暖与工业余能运用等建筑节能技术，搭建冷、热、水、汽、电、污、废等各形状能源数据共享相辅相成生态模式，并根据不同应用领域，设立了数字能源生态圈，运用电子信息技术开展控制参数粒子群，达到电力能源管道网供求平衡，提升企业安全生产的从而减少运作能源消耗。对焦制冷压缩机核心技术产品研发，集成化永磁电动机和变频器调整技术性，完成发电机组能耗等级提升。选用操纵算法优化设备选型，通过平台共同设计做到能耗等级最佳。认真履行国际性冷媒监管规章，深入推进低碳环保冷媒技术创新与产业发展运用。积极推动翠绿色供应链整合，打造出全过程低碳环保保障体系，低碳生产，节能降耗。

报告期，在我国举行了北京冬奥、冬残奥会，推动了众多冰雪项目，扩大了制冷设备销售市场。企业的CO2桶泵机组、根据制冷机组冷凝回收的水源热泵机组、带余热回收型CO2造冰系统软件、单机版头疼制冷量磁悬浮离心机、新式非共沸节能型冷媒的热冷联供超低温丝杆并接发电机组等各项节能低碳产品与服务于冬奥会场馆。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注：当年度期终烟台市国盛投资控股有限公司持有公司71701983股股权，在其中30000股处在转融通外借情况。

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

报告期，公司经营状况无根本变化，未出现对公司经营状况有深远影响的事宜。

冰轮环境技术股份有限公司

老总：李增群

二零二三年四月十一日

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-004

冰轮环境技术股份有限公司

股东会2023年第一次会议（临时会议）

决定公示

冰轮环境技术股份有限公司（下称“企业”）股东会2023年第一次会议（临时会议）于2023年4月11日在企业会议室召开。此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人，在其中执行董事孙振才、独董步延东以通信方式参加决议。此次会议由企业董事长李增群集结和组织，整体公司监事及副总裁兼财务主管吴利利、董事长助理孙秀欣出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次会议产生决定如下所示：

一、表决通过企业2022年年报及引言

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

二、表决通过企业2022年度财务决算汇报

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

三、表决通过企业2022本年度利润分配预案

冰轮环境技术股份有限公司总公司2022本年度实现净利润367,290,130.12元，依据《公司章程》要求获取10%法定公积金金36,729,013.01元，加今年初盈余公积1,945,405,222.77元，加别的39,756,571.90元，扣除年度内已分派股利149,167,560.80元，此次能够公司股东分派的收益为2,166,555,350.98元。

2022本年度盈利以分派总金额固定方法分派，就是以2022年12月31日总市值745,837,804股为基准，向公司股东每10股派现钱2.00元（价税合计），此次总计年底分红149,167,560.80元。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

四、表决通过《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》

允许聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）在2023本年度为公司审计，审计费为85万（价税合计），在其中财务报告审计花费60万余元，内部控制审计花费25万余元。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

五、在关联董事李增群、杨元桂、孙振才回避表决的情形下表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

六、表决通过《冰轮环境技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

七、表决通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

允许候选人李增群、杨元桂、孙振才、季往东、李伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事侯选人，在其中李伟、柳喜军、步延东为独董侯选人。

独董侯选人须经深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

八、表决通过《关于独立董事津贴的议案》

允许每一年给与每一位独立董事津贴rmb6万余元，独董参加董事会和股东会的差旅费报销及其按企业章程行使权力的合理费用按实费用报销。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

九、表决通过《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》

允许企业2023年向银行借款信用额度为680500万余元。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

十、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

取决于2023年5月17日举办企业2022年度股东大会。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

之上第一、二、三、四、七、八、九项提案尚要递交企业股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司股东会

2023年4月12日

配件.执行董事、独董候选人简历

李增群，男，1966年出世，大学文凭，研究生学位，工程师，国际商务师。曾担任我们公司贸易公司主管，国外事业部总经理兼党支书，本公司副总经理，烟台冰轮集团有限公司董事长兼总经理，烟台冰轮集团有限公司董事长兼总经理，在职烟台冰轮集团有限公司董事长、首席总裁，本公司董事长。李增群老师在自然人股东关联单位就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

杨元桂，女，中国共产党员，生于1969年9月，大学文凭。曾担任烟台市第二钢化玻璃厂财务审计办事员，烟台市盘龙制瓶厂会计办事员，烟台市一轻工行业公司总部会计、财务主管，烟台市国资公司企业改制科办事员、副主任科员、规划发展科副科长、企业改制科副科长、企业改制科二级主任科员。在职烟台市国丰项目投资控股有限公司、烟台市盐粮投资有限公司专职外部董事，本董事。杨元桂女士在公司股东企业就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

孙振才，男，中国共产党员，生于1980年6月，大学文凭。曾担任龙口开发区经贸局外资企业科办事员，龙口市政府宣传部新闻科办事员，烟台市国资公司宣传策划与基层组织建设科、规划科办事员、规划发展和企业分派科副主任科员，规划发展科副主任科员、科长；东方电子投资有限公司、山东省莱动燃气轮机有限责任公司、烟台市市公交集团有限责任公司监事会监事，烟台市统计局任正科级干部，烟台市国丰项目投资控股有限公司股份管理部门科长；在职烟台市国丰项目投资控股有限公司纪委委员、副总，本董事。孙振才老师在公司股东企业就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

季往东，男，蒙古，1974年出世，高级工商管理硕士，注册会计。曾担任内蒙国正会计事务所财务审计工程项目经理，我国财政部网站员工，北京中天点融会计事务所审计经理，中国纸业项目投资公司总部财务管理部主管，珠海市红塔仁恒外包装股份有限公司公司财务总监、副董、经理，佛山市新桥外包装股份有限公司公司财务总监、副董、经理。在职红塔创新投资有限责任公司执行董事、首席总裁，华仁药业有限责任公司执行董事，新亚强硅有机化学有限责任公司执行董事，本董事。季往东老师在自然人股东企业就职，与公司存在关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

李伟，男，汉族人，1970年出世，本科文凭。曾担任数控机床企业集团进出口贸易市场部总经理，北京市荣丰食品公司董事长兼总经理，在职中国肉类协会常务副会长兼秘书长，我国畜禽屠宰规范工作委员会副秘书长，我国肉类食品产业链十四.五规划权威专家委员会，本公司独立董事。李伟先生与公司及公司持股5%之上公司股东、控股股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

柳喜军，男，汉族人，1966年出世，本科文凭，高级会计、注册会计、注册资产评估师、土地评估师。曾担任烟台市市财政局办事员、烟台市乾聚会计事务所业务经理、烟台海达会计事务所优点、山东省新潮实业股份有限公司公司独立董事、山东省鲁亿通智能电气股份有限公司公司独立董事，在职烟台市嘉信有限责任公司会计事务所老总、经理，山东省嘉信宏泰保险公估有限公司董事长、经理，本公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股5%之上公司股东、控股股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，拥有我们公司3750股股权。

步延东，男，汉族人，1965年出世，大专文凭，侓师。曾担任山东省海平律师事务所主任，在职山东省乾元法律事务所高级合伙人，执行主任，本公司独立董事。步延东先生与公司及公司持股5%之上公司股东、控股股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-009

冰轮环境技术股份有限公司有关举办

2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2022年度股东大会

2.股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司股东会

企业2023年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月17日（星期三）14:45。

网上投票时间是在：2023年5月17日9:15-15:00。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月17日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月17日9:15-15:00。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2023年5月9日。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员

（3）企业聘用律师

8.会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号我们公司二楼会议厅。

二、会议审议事宜

之上提案具体内容详细2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网址。

独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

之上提议以累积投票方法竞选董事和监事的，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

此外，交流会将征求独董2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场备案

2.备案时长：2023年5月16日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3.备案地址：企业证券事务部

4.大会手机联系人：孙秀欣、王丽萍

手机：0535-6697075

发传真：0535-6243558

与会人员吃住、差旅费自立。

5.申报和决议时递交文件信息规定：自然人股东持证劵帐户卡和个人身份证；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人证劵帐户卡。公司股东的法人代表参加的，持身份证、公司股东的证劵帐户卡及企业法人营业执照；公司股东的法人代表授权委托人参加的，持身份证、公司股东的证劵帐户卡以及法人代表依规开具的书面委托书。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

冰轮环境技术股份有限公司股东会2023年第一次会议(临时会议)决定

冰轮环境技术股份有限公司股东会

2023年4月12日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360811”，网络投票称之为“冰轮网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议9，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选公司监事（如提议11，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月17日早上9：15，截止时间为2023年5月17日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生（女性）为自己（本公司）意味着参加2023年5月17日举行的冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东会以及续航聚会或推迟大会，并按下列网络投票标示委托履行投票权。个人对决议事宜未做实际标示的，委托代理人有权利依照自己的意愿决议。

此次股东会提议决议建议实例表

受托人签字/盖公章：

受托人公司股东账号：

受托人持仓金额：

受托人身份证号：

授权委托时间：年月日

受委托人签字：

受委托人身份证号：

注：本法人授权书贴报或拷贝均合理。

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-008

冰轮环境技术股份有限公司

日常关联交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

烟台市国丰项目投资控股有限公司为自然人股东烟台冰轮集团有限公司、烟台市国盛投资控股有限公司之大股东，在平时的生产制造运营过程中，公司和烟台市国丰项目投资控股有限公司的关联企业会发生一些商品销货买卖，这种交易额小，占有率低，依照市场化原则开展。2023年预估公司和万华化学集团有限责任公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台市石川密封性科技发展有限公司、烟台冰轮集团有限责任公司采购销售产品等日常关联交易总金额12650万余元。

在提交股东会决议前，公司独立董事事前认可该事项，企业2023年4月11日举行的股东会2023年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、杨元桂、孙振才逃避了决议，别的所有执行董事允许此项提案。本关联方交易事宜不需要提供股东大会审议准许。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

（一）基本概况

1、泰和新材集团股份有限公司

法人代表：宋西全

注册资金：86293.4983万余元

业务范围：氨纶丝、芳纶纤维系列产品的生产制造、市场销售、专利技术转让、技术服务与服务；纺织产品、日用品、金属复合材料、建筑装饰材料、化工原材料(没有化学危险品）的批发价、零售；办理备案范畴外贸业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、万华化学集团有限责任公司

法人代表：廖增太

注册资金：313974.6626万余元

业务范围：安全许可证范围之内化学危险品生产；食用添加剂的开发、生产销售；许可证书范围之内铁路专用线运营；丙烷气、正丁烷的含有存放设施设备运营、仓储物流运营(之上经营范围有效期以许可证书为标准)；聚氨酯材料及改性剂、丙烯酸酯及衍化产品的研发、技术咨询以及相关技术人员培训；准许范围之内自营进出口业务流程；化工原材料（仅限于化工园内运营）（没有危化品）的开发、生产制造、销售等技术性服务中心。（没有外资企业执行准入条件尤其管控措施项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、烟台市石川密封性科技发展有限公司

法人代表：娄江波

注册资金：14640万余元

业务范围：各种型号密封性板才、金属材料点胶板、橡胶产品、燃气轮机汽缸密封垫圈及附设密封垫、汽车发动机隔热罩；密封设计产品研发、技术服务；纤维材料的开发、生产制造；并市场销售以上自产自销商品。（涉及到配额许可证管理方法、重点要求管理方法的产品按国家有关规定申请办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、烟台冰轮集团有限责任公司

法人代表：李增群

注册资金：2313.27万余元

业务范围：一般工业设备、电子产品、五金交电、建筑装饰材料、金属复合材料的批发零售；自有房屋租赁、一般机械设备租赁，以自筹资金项目投资（没经金融管理部门准许，不得从事吸收存款、融资担保公司、代客理财等信贷业务），企业管理服务、工业制冷资询、工业制冷服务项目，货物和科技的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与企业的关联性

以上关系人和企业归属于深圳交易所股票上市规则6.3.3第二款规定的关联性。

（三）履约情况剖析

泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团有限责任公司、烟台市石川密封性科技发展有限公司、烟台冰轮集团有限责任公司生产经营情况及经营情况正常的，并不是失信执行人，资信评估优良，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容

公司和关联人产生购置、销售产品等关联方交易按市场价标价，遵照公平公正的定价原则。关联方交易协议书并未签定，将于具体购置或销售中签署相关产品购销合同。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联人的购买、销售产品的关联方交易，系平时生产制造运营过程中所发生的商品销货，是正常的的经济往来，依照市场化原则开展，没危害企业利益，公司和关系人们在业务流程、工作人员、财产、组织、会计等多个方面保持独立，以上买卖不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务不容易因而对关联人产生依靠。

五、独董建议

独董事先认同建议：觉得企业预估2023本年度与烟台市国丰项目投资控股有限公司的关联企业存在的日常关联交易系正常经营活动，依照市场化原则开展，不受影响企业的自觉性，未影响企业及其它股东合法权益，该关联方交易事宜能够提交公司股东会决议。

独董建议：股东会决议的《关于预计2023年度日常关联交易的的议案》的表决流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》的有关规定，以上日常关联交易，均系根据企业业务需要而进行，具有必要性。该等关联方交易不容易危害企业和公司股东，尤其是中小投资者的合法权利。

六、备查簿文档

1.股东会决议；

2.独董事先认同该买卖书面文档、独董建议

冰轮环境技术股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-007

冰轮环境技术股份有限公司

拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

（1）拟聘用会计事务所的名字：上面会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：上面会计事务所（特殊普通合伙）（下称“上面”）本名上海市会计事务所，系在1981年成立的全国各地第一家会计事务所。1998年12月按国家财政部、中国证券监督联合会规定，改革为有限责任公司公司化的会计事务所，2013年12月上面改革为上面会计事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：上海市静安区威海路755号25层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）截止到2022年12月31日合作伙伴总数：97名

（7）截止到2022年12月31日注册会计总数：472名

（8）签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：136名

（9）最近一年经审计的收入额、审计工作收益，证劵经营收入：经营收入（经审计）6.20亿人民币，在其中审计工作收益3.63亿人民币，证劵经营收入1.55亿人民币。

（10）2022年度上市公司审计顾客数量：55家

（11）涉及到的关键领域：矿产业、加工制造业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、批发和零售业、道路运输，仓储物流和邮政行业、房地产行业、数据通信，软件和信息技术服务行业、科研和技术服务业、文化艺术，体育运动和服务业。

2.投资者保护水平

上面职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出3亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。近三年上面由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任，2021年已结案的案子1项，系中州期货有限责任公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3.诚信记录

上会存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。上面近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策3次、自律监管对策0次和政纪处分0次。监管对策涉及到从业者6名。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：徐茂

有着注册会计执业资质，2001年得到中国注册会计师资质，2009年从事了上市公司审计，近三年签订的上市公司审计汇报有山东润丰化工厂有限责任公司、山东省金晶科技有限责任公司等，具备一定的胜任能力。

拟签名注册会计：赵长峰，2010年得到中国注册会计师资质，2013年从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2022年添加上面会计事务所。近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告2家，具备一定的胜任能力。

拟任项目质量控制复核人：汪思薇，注册会计，从业证券业务业务流程超出16年，先后担任好几家上市公司审计服务及项目质量控制复核工作中，具有相应胜任能力。

2.诚信记录

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

4.审计费用

上大会审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准及具体参与业务各个别相关工作人员花费的施工时间、理论知识和工作经历等多种因素明确。企业和上会沟通后拟订年报审计费用为85万余元/年（价税合计），在其中财务报告审计花费60万余元，内部控制审计花费25万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此上面会计事务所（特殊普通合伙）展开了核查，觉得它具有证劵有关从业资格证，工作负责、业务熟练，允许聘任它为企业2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事事先认可此次聘任会计事务所事宜，并做出了独立性建议如下所示：上面会计事务所（特殊普通合伙），具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，能要为企业提供审计服务工作上遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，能够保证企业内控审计的品质，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益，企业决议《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》的审议流程合乎有关法律法规的相关规定，大家允许聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。（三）股东会对提案决议和表决状况

企业2023年4月11日举行的股东会2023年第一次会议以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《有关聘用2023年度审计报告机构及付款审计费的议案》。

（四）起效日期

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

四、备查簿文档

1.股东会决议；

2.审计委员会履职的证明材料；

3.独董的书面意见；

4.拟聘任会计事务所有关其基本概况的解释

冰轮环境技术股份有限公司股东会

2023年4月12日