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株洲华瑞精密工具有限公司关于“华瑞转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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证券代码：688059 简称证券:华锐精密 公告号:2023-030转债代码:118009 转债简称:华锐转债
株洲华瑞精密工具有限公司
预计“华锐转债”将满足转股价格修正条件的提示性公告
重要内容提示：
● 可转债代码：118009
● 可转债简称华锐可转债:华锐可转债:
● 转股价格：92.65元/股
● 转股的起止日期:2022年12月30日至2028年6月23日
● 2023年5月5日至2023年5月30日，株洲华瑞精密工具有限公司（以下简称“公司”）股票10个交易日收盘价低于当前股票转让价格的85%，预计将触发股票转让价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股票转让价格，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，公司可触发可转换公司债券转换价格向下修正条件的有关公告如下：
一、可转债发行上市概况
中国证券监管委员会证监会许可证〔2022〕832号文件同意注册。公司于2022年6月24日向非特定对象发行可转换公司债券400000张，每张面值100元，总发行额4万元。可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2022年6月24日至2028年6月23日。
上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文件同意，公司发行的4万元可转换公司债券自2022年7月21日起在上海证券交易所上市。债券简称“华瑞可转换债券”，债券代码为“118009”。
根据有关规定和株洲华瑞精密工具有限公司发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），公司发行可转换公司债券“华瑞可转换债券”自2022年12月30日起可转换为公司股份，2022年12月30日至2028年6月23日。“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股。自2023年5月22日起，由于公司实施了2022年股权分配计划，股价调整为92.65元/股。详见公司2023年5月16日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)《关于实施2022年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》(公告号:2023-026)。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据《募集说明书》的可转换债券发行方案，股价下跌修正条款如下：
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的其他信息披露媒体上发布相关公告，如修正范围、股权登记日期和暂停转股期间（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。如果转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股登记日，则该转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2023年5月5日至2023年5月30日，公司股票收盘价在10个交易日内低于当期转股价格的85%。如果公司股价在未来12个交易日内继续低于当期转股价格的85%，可能会触发“华瑞转债”转股价格修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券，上市公司应召开董事会审议决定是否修改可转换债券价格，并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。根据上述规定，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求，公司将在触发“华瑞可转换债券”转换价格修正条件后，确定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
株洲华瑞精密工具有限公司董事会
2023年5月31日
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