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上海华谊集团有限公司第十届董事会第二十四届会议决议公告
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证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-018
上海华谊集团有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月29日，上海华谊集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议以通讯表决的形式召开，应当有5名董事和5名董事，符合《公司法》。、公司章程规定，会议合法有效。
会议经审议、逐项表决后，通过以下议案：
顾立立先生是公司第十届董事会董事长。
详见公司关于选举董事长和高管变动的公告(临时公告号:2023-020)
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、经董事长顾立立先生提名，聘请钱志刚先生为公司总裁。
详见公司关于选举董事长和高管变动的公告(临时公告号:2023-020)
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《聘请公司高级管理人员的议案》。
详见公司关于选举董事长和高管变动的公告(临时公告号:2023-020)
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。
详见公司关于选举董事长和高管变动的公告(临时公告号:2023-020)
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华谊集团有限公司
董 事 会
二○二三年五月三十日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-019
上海华谊集团有限公司
关于董事长、董事兼总裁辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 26 日收到公司董事长刘培峰先生、董事兼总裁王霞女士提交的书面辞职报告。刘培峰先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务。王霞女士因工作需要辞去公司董事、总裁职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘培峰先生和王霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。
刘培峰先生和王霞女士在集团工作中，履行职责，勤奋工作，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨城市发展、综合发展”五项发展战略，带领集团改革调整，创新发展，集团业务质量跨越式提高，转型发展取得突破。董事会高度评价刘培峰先生和王霞女士在任职期间的勤奋和辛勤工作，衷心感谢他们对集团发展的辛勤工作和重大贡献！
特此公告
上海华谊集团有限公司
董 事 会
二○二三年五月三十日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-020
上海华谊集团有限公司
关于选举董事长和高管变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 29 第十届董事会第二十四次会议于当天召开。顾立立先生是公司第十届董事会董事长。
经董事长顾立立先生提名，钱志刚先生被任命为公司总裁。
会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》和《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。
经总裁钱志刚先生提名，任命刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁。
公司副总裁陈耀先生因工作需要不再担任公司副总裁。在担任公司副总裁期间，陈耀先生勤勉尽责，恪尽职守。公司衷心感谢陈耀先生在任职期间的贡献！
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司副总裁陈耀先生不再担任副总裁，符合有关法律法规和公司章程的规定。顾立先生是董事长，钱志刚是公司总裁，刘文杰和顾卫忠是公司副总裁，符合法律法规的有关规定。员工符合工作条件，无异议。
特此公告
上海华谊集团有限公司
董 事 会
二○二三年五月三十日
附简历：
顾立立，男，1972年5月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济学家，中共党员。曾任西藏自治区日喀则经济贸易委员会副主任、上海氯碱化工有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记、监事会主席、董事长、上海闵行华谊小额贷款有限公司总经理、双钱集团有限公司监事会主席、上海华谊（集团）公司纪律检查委员会副书记、监督审计部总经理、纪委副书记、监察审计部总经理、上海华谊集团有限公司副总裁、党委副书记、工会主席、上海化学工会主席。现任上海华谊集团有限公司党委书记、董事长。
钱志刚，男，1981年1月出生，研究生学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理、上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理、上海华谊集团有限公司科技信息技术部总经理、广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事、嘉定区政府党员、副区长。现任上海华谊集团有限公司党委副书记、总裁。
刘文杰，男，1976年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济学家，中共党员。上海三爱富新材料有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席、市国有资产监督管理委员会党委企业领导管理办公室副主任（临时）、上海华谊精细化工有限公司党委副书记、上海国际油漆有限公司副总经理、上海三爱富新材料有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团有限公司党委组织部副部长(主持工作)等职。现任上海华谊集团有限公司党委委员、副总裁、党委组织部部长、人力资源部总经理。
顾卫忠，男，1970年6月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海焦化有限公司副总工程师、执行副总工程师、副总经理、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任上海华谊集团有限公司副总裁、党委书记、广西华谊能源化工有限公司董事长、上海华谊能源化工有限公司董事长。
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