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江西洪都航空工业有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：600316 证券简称:洪都航空 公告编号：2023-017
江西洪都航空工业有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月19日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月19日 14点00分
地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌高新区航空城大道洪都集团） 南门）
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提案1-7已在公司第七届董事会第十三次会议上审议通过，相关决议公告已公布 2023年3月16日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
第七届董事会第十六次临时会议已经审议通过，有关决议公告已经公布 2023年5月30日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
出席会议的个人股东应持有身份证和股东账户卡，代理人应持有委托书 本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法定股东代表人应当持有营业执照 代理人应持有副本、法定代表人身份证、身份证和股东账户卡 委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证、身份证、股东账户 卡。
请于2023年6月16日上午9日参加上述人员：00一下午16：00到公司综合管理部门办理登记手续，异地股东可以通过信函或传真登记。
六、其他事项
(一)本次会议预计半天；
(二)出席会议的人员应自行承担交通费和住宿费；
（3）联系地址：江西洪都航空工业有限公司综合管理部
邮编：330095
联系电话:(0791)8769749
传真：（0791）87669999
联系人：严迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工业有限公司董事会
2023年5月30日
附件：委托书
附件：委托书
授权委托书
江西洪都航空工业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：600316 证券简称:洪都航空 公告编号： 2023-016
江西洪都航空工业有限公司
第七届董事会第十六届临时会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月24日，江西洪都航空工业有限公司（以下简称“公司”）以书面和电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十六次临时会议通知和会议材料。2023年5月29日，董事会会议以书面和通讯投票的形式召开。
董事会会议应当出席9名董事，实际出席9名董事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议通过了以下议案：
1.修订《公司关联交易管理办法》的议案
详见《江西洪都航空工业有限公司关联交易管理办法》(2023年5月修订)，该公司同日在上海证券交易所网站上披露。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了议案。
本议案仍需提交股东大会审议。
二、关于召开公司2022年股东大会的议案
具体内容见《江西洪都航空工业有限公司关于同日在上海证券交易所网站上召开2022年年度股东大会的通知》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了议案。
特此公告。
江西洪都航空工业有限公司
董事会
2023年5月30日
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