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合肥常青机械有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-036
合肥常青机械有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：合肥市包河区东油路18号公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长吴英宏先生主持。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件的规定合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；独立董事程敏通过沟通参加会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘坤先生出席会议；公司高管宋方明先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2023年公司及子公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2023年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于2023年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于计提2022年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：延长部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案12是一项特别决议，由出席股东大会的股东和股东代表持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案11涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：陈杨、梁翔蓝
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。 股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
合肥常青机械有限公司董事会
2023年5月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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