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杭州解百集团有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-021
杭州解百集团有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●会议应出席9名董事，实际出席9名董事。
●董事会议案全部通过，无反对票、弃权票。
2023年5月26日，杭州解百集团有限公司(以下简称“公司”)在杭州环城北路208号坤和中心37楼会议室召开第十一届董事会第一次会议。会议通知于2023年5月18日通讯送达董事，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长毕铃主持，公司监事和高级管理人员出席。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决后，决议如下：
一、审议通过公司《关于选举董事长、副董事长的议案》。
毕铃是公司第十一届董事会董事长，余勇是副董事长。任期自董事会决议通过之日起至董事会届满之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
二、审议通过公司《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
选举公司第十一届董事会专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起至董事会届满之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
(一)董事会战略委员会
主席委员：毕铃
委员:潘松挺(独立董事)、茅明晨(独立董事)、余勇，陈建文
(二)董事会提名委员会
主席:潘松挺(独立董事)
委员：茅明晨（独立董事）、毕铃
(三)董事会薪酬和考核委员会
主席:郭军(独立董事)
委员：茅明晨（独立董事）、高英博
(四)董事会审计委员会
主席:郭军(独立董事)
委员:潘松挺(独立董事)、方兴光
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，俞勇被任命为公司总经理。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
四、审议通过公司《关于聘请总会计师、财务负责人的议案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，朱磊被任命为公司总会计师兼财务负责人。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
五、审议通过公司关于聘请董事会秘书和证券事务代表的议案。
2023年5月26日至2026年5月25日，任命金明为公司董事会秘书。任命杨志喜为证券事务代表，任期为2023年5月26日至2026年5月25日。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
六、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，倪伟忠被任命为公司副总经理。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
七、审议通过公司《关于内部管理机构设立的议案》。
（1）董事会下设机构：四个专门委员会、董事会办公室（证券部）、董事会战略、提名、审计、薪酬和考核、审计内部控制部。
董事会四个专门委员会委员、董事会委员由公司董事会选举产生，其他部门负责人由董事长按照公司章程的有关规定免聘。
（2）总经理办公室设有办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、投资部、数字运营中心、资产管理部、分支机构和子公司。
各部门负责人由总经理按照公司章程的有关规定免聘。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
八、审议通过公司《关于龙发大厦出租房屋的议案》。
公司董事会同意公司选择中介机构对龙发大厦四层房屋进行租金价格评估，并根据评估结果进行公开租赁。第一次租赁的平均日租金底价不得低于日租金评估价格。如果一栋房子在到期后三个月内未能以日租金评估价格交易，该房子计划以不低于日租金评估价格的91%折扣租赁。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
九、审议通过公司《关于终止股东特殊权利协议的议案》。
公司董事会同意签署《关于终止上海百秋尚美科技服务集团有限公司股东特殊权利的协议》，以满足法律、法规和证券监管机构的规定和要求，协助促进上海百秋上市进度。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
特此公告。
杭州解百集团有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
附件：高级管理人员和证券事务代表的简历
1、余勇，男，59岁，大专，高级经济学家。曾任杭州大厦有限公司副总经理、总经理、杭州百集团有限公司执行副总经理。现任杭州大厦有限公司董事长、杭州百集团有限公司副董事长、总经理。
2、朱磊，男，52岁，本科，高级会计师。曾任杭州大厦有限公司财务副总监、员工监事、副总会计师；2019年6月起担任杭州百集团有限公司总会计师。
3、倪伟忠，男，56岁，研究生，高级经济学家。曾任杭州石百集团有限公司副总经理、杭州石百房地产有限公司董事长、总经理、杭州商业零售有限公司董事长、总经理。现任杭州石百集团有限公司总经理、杭州石百集团有限公司副总经理。
4、金明，男，53岁，本科，高级会计师，注册会计师。曾任杭州大厦有限公司总经理助理、战略投资部经理、业务管理部经理。2018年8月起担任杭州西百集团有限公司董事会秘书。
5、杨志喜，女，32岁，研究生。曾在杭州解百集团有限公司资产管理部工作。2021年7月起担任杭州解百集团有限公司证券事务代表。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-022
杭州解百集团有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
2023年5月26日，杭州解百集团有限公司(以下简称“公司”)在杭州环城北路208号坤和中心37楼会议室召开第十一届监事会第一次会议。会议于2023年5月18日通知监事，会议应参加5名监事，实际参加5名监事，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决后，决议如下：
一、审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》。
徐海明是公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本次监事会届满之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，投票通过。
特此公告。
杭州解百集团有限公司监事会
二○二三年五月二十六日
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