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新阳丰农业科技有限公司关于预期触发可转债转股价格下跌修正条件的提示性公告
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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-030
债券代码：127031 债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技有限公司
预计触发可转债转股价格下跌修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股票代码:000902 股票简称：新洋丰
2.债券代码:127031 债券简称:洋丰转债
3.转股价:人民币17.38元/股
4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日
5.自2023年5月12日起，本次触发转股价格修正条件的期限为2023年5月26日
公司股票10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%。如果公司股票后续收盘价继续低于当期转股价的85%，预计将触发转股价下跌修正的条件。
一、可转债发行上市概况
(1)发行可转换债券
新阳丰农业科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日公开发行了1万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元，经中国证监会《证监许可证[2021]20号》批准。本次公开发行的可转换债券优先配售公司在股权登记日结束后登记的原股东。原股东优先配售的余额和原股东放弃优先配售后的部分，通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）交易系统在线发行。保荐机构(主承销商)承销认购不足1万元、万万元、万万元的余额。
(二)可转债上市情况
公司公开发行的10.00亿元可转换公司债券自2021年4月23日起在深圳证券交易所上市，经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2021]414号”批准，债券简称“洋丰可转换债券”，债券代码为“127031”。
(三)可转债转股情况
根据《新阳丰农业科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换债券发行结束之日(2021年3月31日)起6个月后的第一个交易日(2021年10月8日)至可转换债券到期日(2027年3月24日)止(如为法定节假日或休息日，则延期至下一个交易日)。
(四)可转换债转股价格调整
新洋丰农业科技有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
本协议公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）
自2021年10月8日起，二次发行的可转换债券可转换为公司股份。“洋丰可转换债券”的初始转换价为 20.13元/股。
公司于2021年4月27日召开 2020 年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分数
配预案》。公司2020 年度股权分配计划为：将公司现有总股本1、304、529、290股排除回购股份（回购股份为回购股份） 49,799,694 股）后 1,254,729,596 以股票为基础，每10股向全体股东发放2.00元现金(含税)。公司 2020 年度利润分配计划 2021年5月11日实施后，根据《募集说明书》和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“洋丰可转换债券”的转换价格从原来的20.13元/股调整为19.94元/股。
新洋丰农业科技有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
公司发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)的约定:在
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2021年12月3日、2021年12月20日召开了第八届董事会第十次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改“洋丰转债”转股价格的议案》。将公司“洋丰转债”转股价格从19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配预审
案例。2021年公司年度权益分配方案为：将公司现有总股本1、304、529、290股排除在外
购买股份后1、254、732、686股(回购股份为49、796、604股)为基础，每10股分配给全体股东
2.00元现金(含税)。公司2021年利润分配方案已于2022年5月16日实施，
根据《募集说明书》和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“洋丰可转换债券”的转换价格从原来的17.76元/股调整为17.57元/股，转换价格调整的实施日期为2022年5月17日。
2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配
预案》。公司2022年年度股权分配计划为：将回购股份除以公司现有总股本1、304、529、290股（回购股份为回购股份） 49,796,348 股）后 1,254,732,942 以股票为基础，每次向全体股东发行 10 股派2.00元现金(含税)。公司2022年利润分配计划于2023年5月23日实施。根据《募集说明书》和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“洋丰可转换债券”的转换价格从原来的17.57元/股调整为17.38元/股，转换价格调整的实施日期为2023年5月23日。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票交易平均价格与前一交易日公司股票交易平均价格之间的较高价格，修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。恢复股权转让申请，并从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
自2023年5月12日起，本次触发转股价格修正条件的期限截止2023年5月26日
公司股票10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%。如果公司股票后续收盘价继续低于当期转股价的85%，预计将触发转股价向下修正的条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 15 可转换公司债券和募集资金 根据招股说明书的有关规定，如果后续股价修正条件触发，公司将按照招股说明书的约定和规定进行修正 履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审查程序和信息披露的， 视为此次转股价格未修正。
四、其他
如果投资者需要了解“洋丰转债”的其他相关内容，请咨询公司于2021年3月18日在巨头 新阳丰农业科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书在网上披露 全文。
特此公告。
新阳丰农业科技有限公司董事会
2023年5月26日
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