下载APP
扬州金泉旅游用品有限公司关于第二届监事会职工代表监事选举的公告
字体：
小
中
大
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-028
扬州金泉旅游用品有限公司
第二届监事会职工代表监事选举公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品有限公司（以下简称“公司”）第一监事会任期届满。为顺利完成监事会选举，公司于2023年5月25日在公司会议室召开了员工代表大会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会员工代表选举后，徐伟先生同意担任公司第二监事会员工代表监事（简历附后）。
徐伟先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会一致。
特此公告。
扬州金泉旅游用品有限公司监事会
2023年5月26日
附件：
职工代表监事简历
徐伟，男，中国国籍，无海外永久居留权。2009年至2020年4月，先后担任金泉有限公司销售员、总经理办公室副主任、采购部经理；2020年4月至2020年8月担任公司总经理秘书、采购部经理；2020年8月至2021年3月担任公司总经理秘书、采购部经理、员工代表监事。2021年3月至2023年1月，担任公司总经理秘书、职工代表监事；2023年1月至今，担任公司总经理秘书、职工代表监事、采购部经理。
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-027
扬州金泉旅游用品有限公司
2022年年度股东大会决议公告
■
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
一、 会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：扬州市汉江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长林明稳先生主持。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议
(一)非累积投票法案
1、 议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于确认2022年关联交易及预计2023年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
10、 董事会提前选举和第二届董事会非独立董事提名提案
■
11、 董事会提前选举和第二届董事会独立董事提名的议案
■
12、 第二届监事会非职工代表监事提前选举和提名的议案
■
(三)现金分红分段表决
■
(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(五)关于议案表决的有关说明
1、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、提案10，提案11，提案12是对中小投资者单独计票的提案；
2、提案6是关联股东回避表决的提案，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁平回避表决。
三、 律师见证情况
1、 股东大会见证的律师事务所：上海仁英律师事务所
律师：方冰清、胡建雄
2、 律师见证结论：
律师认为股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；股东大会未提出临时提案；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
扬州金泉旅游用品有限公司董事会
2023年5月26日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号