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深圳市财富趋势科技有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-024
深圳市财富趋势科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(二)股东大会地点:湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。超过一半的董事同意在会议现场共同推荐董事田金恩先生为会议主持人。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书田金恩先生出席了会议；其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年年度利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的普通决议已获得出席本次会议股东持有有效表决权股份总数的二分之一以上批准。
议案 3、议案 4 、议案 5 对中小投资者单独计票。
会议还听取了公司的意见 2022 独立董事年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：薛津、黄操
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、参加股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的投票方式、投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市财富趋势科技有限公司董事会
2023年5月26日
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