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江苏隆达超合金有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-020
江苏隆达超合金有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：无锡市锡山区安镇街翔云路18号、三楼1号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长浦益龙先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开程序和投票程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈建忠通过沟通出席；董事张伟民先生、陈毅先生、独立董事干勇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吕斌先生出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年申请银行授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司2022年董事工资及2023年董事工资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司2022年监事工资及2023年监事工资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案5是通过特别决议的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上；其余均为普通决议，均获得有效表决权股份总数的1/2以上。
2、议案4、议案5、提案6和提案7对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师:宋欣豪先生，周友新先生
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金有限公司董事会
2023年5月26日
● 报备文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；
（2）北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见，由见证的律师事务所主任签字并加盖公章。
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