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浙江富润数字科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600070 简称证券:浙江富润 公告编号：2023-027
浙江富润数字科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议由董事长赵林忠先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，董事傅国柱先生、傅海鹏先生、独立董事曾建华先生、葛金夫先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事5人，出席4人，监事高静女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2022年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2022年财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于纠正和追溯早期会计错误调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司预计2023年为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的所有议案均为普通决议，经出席会议的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上批准。
股东大会审议的议案5、议案6、议案7、提案9对中小投资者单独计票。
股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：张雪婷、杨少东：
2、律师见证结论：
股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
浙江富润数字科技有限公司董事会
2023年5月26日
● 网上公告文件
国浩律师(杭州)公司2022年年度股东大会法律意见书
● 报备文件
2022年年度股东大会决议
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