兰州庄园牧场有限公司关于持有5%以上股东减持1%以上股份的公告

证券代码：002910 简称：庄园牧场 公告编号：2023-025

兰州庄园牧场有限公司

持股5%以上的股东减持股份

超过1%的公告

上海富汉商务咨询有限公司确保向公司提供的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

兰州庄园牧场有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2023年5月24日收到上海富汉商务咨询有限公司(以下简称“富汉商务”)持股5%以上的股东出具的《关于股份减持比例超过1%的通知书》。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有关情况现公告如下:

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注:公司总股本为196、698、691股(其中A股196、369、344股，非上市外资329、347股)。

兰州庄园牧场有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码：002910 简称：庄园牧场 公告编号：2023-024

兰州庄园牧场有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会无否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、2022年股东大会召开情况

(1)会议时间:

①2023年5月24日下午15日，现场会议召开时间:00开始

②网上投票时间：

2023年5月24日上午9日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月24日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:15至下午15:00。

(2)会议地点:甘肃省商会B座26层多媒体会议室，甘肃省兰州市城关区雁园路601号

(3)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合

(4)股东大会召集人:兰州庄园牧场有限公司董事会(以下简称“公司”)

(5)会议主持人:董事长姚革显先生

（6）本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。

2、2022年股东大会出席情况

出席2022年股东大会的7名股东和股东授权代表拥有和代表113、829、765股，占公司股份总数的57.8701%。

共有4名股东和股东代表通过现场表决出席会议，股份数为113、788、765股，占公司股份总数的57.8493%。其中，a股股东和股东代表4人，代表a股113、788、765股，占公司a股表决权总数的57.9463%，占公司股份总数的57.8493%。

共有3名a股股东通过网上投票出席会议，拥有和代表41000股股份，占公司a股表决权股份总数的0.0209%，占公司股份总数的0.0208%。

公司董事、部分监事、高级管理人员以现场和沟通的形式出席股东大会，上海中联（兰州）律师事务所、股东代表、监事代表担任点票人和监事。

二、提案审议表决情况

本次年度股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式审议以下提案：

1、公司《2022年董事会工作报告》议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

2、关于公司2022年监事会工作报告的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

3、《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

4、关于公司2022年内部控制评估报告的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

5、《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

6、关于公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易的专项说明

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

7、关于公司2022年利润分配计划的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

8、公司2023年向银行申请综合授信额度的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

9、关于公司2022年财务决算报告的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

10、2023年续聘公司审计机构的议案

投票结果：113、788、78865股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议总投票权的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

11、关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

投票结果:113、788、765股同意，41000股反对，0股弃权，同意股占出席会议投票总数的99.9640%。其中，a股股东同意113、788、765股，占出席会议总投票权的99.9640%；反对41000股，占出席会议总投票权的0.0360%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。

中小投资者表决结果:同意0股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.0万%；反对41000股，占出席会议中小投资者表决权总额的100.000%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。

出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

上海中联（兰州）律师事务所田哲远律师、孟婷玉律师出席股东大会，现场见证并出具法律意见，认为：公司2022年股东大会召开程序、会议人员资格、召集人资格、投票程序、投票结果，符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规和规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年股东大会决议

2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场有限公司2022年股东大会见证的法律意见》

特此公告。

兰州庄园牧场有限公司董事会

2023年5月24日